商务部直销行业管理信息系统(南京警方打击传销“有一套” 精确打击快速筛选涉案嫌疑人)

扬子晚报7月29日讯（记者 季宇轩 通讯员 宁公宣）前段时间，南京警方接到市民举报，称在雨花台区某小区内窝藏着一个传销组织。南京市公安局经侦支队立即会同雨花台公安分局组成专案组，经过缜密侦查，专案组在6月5日展开集中收网，捣毁100余个传销窝点，随后警方快速开展筛查工作，迅速锁定了其中的主要涉案嫌疑人。7月12日，检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕其中46人，案件正在进一步侦办中。据悉，此次打击传销团伙类犯罪中，南京警方精准化快速打击传销案主要涉案人员的效率再次得到了提升。

案件：专案侦查捣毁101个传销窝点抓获204人 ，涉案金额近4000万元

前段时间，南京市公安局雨花台分局接到市民举报称辖区某小区内有人涉嫌搞传销。根据此前打击传销经验，警方立即安排侦查员对涉传地点进行暗中走访摸排，经过摸排侦查员判断辖区内很有可能藏匿着一个传销组织，随后，南京市公安局雨花台分局成立专案组对此案进行侦查。

专案组民警多次前往可疑小区周边走访摸排，梳理传销组织的整体架构。经过高密度前期工作，专案组逐步摸清了该团伙的人员分布、内部结构、骨干力量等情况，并据此制定了详细的抓捕方案。

6月5日凌晨，南京市公安局雨花台分局出动600余名警力协同南京市公安局经侦支队、雨花台区市场监督管理局人员等相关部门协同作战，冒着大雨兵分5路对101个传销窝点进行清剿。经过3个多小时的行动， 130个抓捕行动组共抓获传销成员204人，其中骨干成员51名，涉案金额约为4000万元。

被打击释放后“重操旧业” 再入歧途却“倒在”升总路上。

专案组在梳理主要涉案人员时，一个熟悉的名字——赵某某再次出现在警方的视野。办案民警一方面对赵某某进行讯问，一方面梳理此前办理的传销案件。最终发现这个赵某某就是2016年曾被警方打击处理的涉传人员，2016年赵某某曾因在南京从事传销工作被警方依法刑事拘留，后因赵某某涉入未深且悔过态度良好，警方在对其进行行政处罚及警示教育后，帮助赵某某踏上了返乡的路。此次打击中赵某某再次被警方抓获，通过快速筛查和案件进一步办理警方发现，赵某某在本起案件中“地位很高”，随后通过讯问民警得知，赵某某在此前被警方打击处理后已有悔意，哪知2018年赵某某再次受到表哥的蛊惑，心想着自己“有发展人员经验，也有与警方斗争经验，肯定会发展很好”，赵某某竟再次踏上了违法犯罪的道路，而此次警方在梳理案件过程中，发现赵某某凭借着以往的经验，已经做到了“大经理”的“高位”，下一步即将出任“老总”，其发展的下线30余人，而赵某某在面对警方的讯问时，也明显有了“底气”，对其犯罪事实拒不承认，但在警方大量工作下，最终赵某某也于7月12日被检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。

专案组民警韩振说，此前的办案民警曾经对赵某某做了大量工作，通过警示教育加劝解等手段，试图帮助赵某某重拾“正常生活”的信心，让其返乡后能够重新开始自己的人生。哪知两年后此前已经悔改的赵某某却“再入歧途”，最终等待赵某某的将会是法律的公正审判。

跟着传销“套路”改进 稳步提升精准打击效率。

根据办案民警介绍，此次警方捣毁的传销组织与近几年被捣毁的传销组织基本属于一个套路：打着国家工程的旗号，对外声称这是一个国家扶持的资本运作项目实际是“1040”工程，一个可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展的利国利民的好项目，一旦投入份额，将会终身受益，拉满29人就可以进入

“二平台”担任“老总”，最终可得到1040万元的回报。

而近年来警方一直对此类传销保持高压严厉态势，有针对性地梳理案件，加强出租房、流动人口的检查、登记，对疑似传销窝点进行跟踪调查等方面开展工作遏制涉传人员聚集进行传销活动，同时警方也在“斗争”中形成了一套有针对性的快速打击处理机制。据了解，此次南京市公安局雨花台分局在捣毁传销团伙过程中，仅用24小时就快速梳理出主要涉案人员依法进行刑事拘留。7月12日，检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕其中46人。“这意味着1040阳光工程类传销案件主要涉案人员只要被警方抓到，就一定会受到法律的公正审判，不让此类案件产生漏网之鱼”办案民警介绍。

警方提醒：市民在生活中也可以根据以下几点有效规避传销陷阱

一、传销组织如何“包装”都逃脱不了以下行为特征：1、交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；2、直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；3、上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利。

二、如何举报传销：如果市民掌握传销的具体线索，可直接向当地工商（市场监管）机关、公安机关举报。举报电话：工商（市场监管）机关12315，公安机关110。

三、如何查询直销企业名单：经过批准的直销企业的名单，可查询商务部直销行业管理信息系统，或者国家工商总局打击传销规范直销信息系统信息公布栏目。