水电二局(广东水电二局股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年9月22日14:30；

2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 96人，代表有表决权的股份数 455,349,404股，占公司股本总额的37.8744％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数452,963,904股，占公司股本总额的 37.6760%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4761%；通过网络投票的股东 92人，代表有表决权的股份数2,385,500股，占公司股本总额的0.1984%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5239%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；受疫情影响，公司部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案；

1.总的表决情况：同意455,132,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对171,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

2.表决结果：通过。

（二）关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案；

1.总的表决情况：同意455,124,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

2.表决结果：通过。

（三）关于取消5亿元可续期债权融资的议案；

1.总的表决情况：同意455,137,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对210,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

2.表决结果：通过。

（四）关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的议案；

1.总的表决情况：同意455,179,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对170,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.表决结果：通过。

（五）关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案；

1.总的表决情况：同意455,177,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623％；反对171,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.表决结果：通过。

（六）关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案；

1.总的表决情况：同意455,022,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对283,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0623％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。

2.表决结果：通过。

（七）关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案；

1.总的表决情况：同意455,030,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9299％；反对276,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0606％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。

2.表决结果：通过。

（八）关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案。

1.总的表决情况：同意455,030,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300％；反对275,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0605％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。

2.表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、李寅荷。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年9月23日