江苏紫金农村商业银行(江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2021-013

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易事项需提交江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）股东大会审议。

● 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 关联董事王留平、王怀明、蒋志芬、孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事事前认可声明：

公司根据经营需要，对2021年度与部分关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响；公司2021年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方基本一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件开展；对于本次关联交易事项，我们表示认可，并一致同意将上述议案提交第三届董事会第二十次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：

公司预计的2021年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第三届董事会第二十次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规。

二、2021年度日常关联交易预计额度和类别

币种：人民币 单位：万元

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备注：1.以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本行的授权制度落实业务风险审批，实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。

2.在预计额度内对南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方、江苏省国信集团有限公司及其关联方实际授信时，授信余额总数均不得超过本行资本净额的15%。

3.根据银保监会规定，本行对符合银保监会规定的关联方授信净额总数控制在资本净额的50%以内。

4.上述日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度。

三、关联方介绍与关联关系

本行关联方根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等监管制度及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》中规定的范围，由董事会风险管理与关联交易控制委员会认定。

（一）南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方

南京紫金投资集团有限责任公司系持有本行5%以上股份的股东。根据《商业银行股权管理暂行办法》，本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

1.南京银行股份有限公司

（1）关联方基本情况

南京银行股份有限公司成立于1996年2月6日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人胡升荣，注册资本1000701.6973万元人民币，注册地址为南京市玄武区中山路288号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，南京银行股份有限公司总资产134343537.1万元，净资产8792819.60 万元，实现营业收入3244226.2万元，净利润1256650.1万元。

（2）关联关系

本行主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

2.南京紫金融资租赁有限责任公司

（1）关联方基本情况

南京紫金融资租赁有限责任公司成立于2016年4月6日，公司类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人张亚波，注册资本30000万人民币，注册地址为南京市鼓楼区汉中门大街309号9号楼，经营范围：以融资租赁等租赁业务为主营业务，开展与融资租赁和租借业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月末，南京紫金融资租赁有限责任公司总资产203335万元，净资产40630万元，实现营业收入4789万元，净利润1244万元。

3.南京金融城建设发展股份有限公司

（1）关联方基本情况

南京金融城建设发展股份有限公司成立于2011年5月26日，公司类型为股份有限公司（非上市），法定代表人冯金江，注册资本150000万人民币，注册地址为南京市建邺区江东中路222号奥体中心体育场五楼，经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；房地产经纪；物业管理；实业投资；停车场管理服务；提供劳务服务；会务服务；技术开发、服务、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；组织文化交流活动；酒店管理；餐饮管理；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月末，南京金融城建设发展股份有限公司总资产753001.87 万元，净资产373054.25 万元，实现营业收入95459.44 万元，净利润15710.39 万元。

4.南京紫金融资担保有限责任公司

（1）关联方基本情况

南京紫金融资担保有限责任公司成立于2009年10月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人孙隽，注册资本50000万人民币，注册地址为南京市建邺区云龙山路88号B幢2701室，经营范围：融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年11月末，南京紫金融资担保有限责任公司总资产59943.53万元，净资产56633.65万元，实现营业收入1630.06万元，净利润1590.48万元。

5.南京证券股份有限公司

（1）关联方基本情况

南京证券股份有限有限公司成立于1990年11月23日，公司类型为股份有限公司（上市），法定代表人李剑锋，注册资本368636.1034万元人民币，注册地址为南京市江东中路389号，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，南京证券股份有限有限公司总资产3605860.67万元，净资产1120486.78 万元，实现营业收入220177.73万元，净利润71514.58万元。

6.鑫沅资产管理有限公司

（1）关联方基本情况

鑫沅资产管理有限公司成立于2014年2月19日，公司类型为其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人张乐赛，注册资本155000万元人民币，注册地址为上海市虹口区中山北一路121号B8-1009室，经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，鑫沅资产管理有限公司总资产229500万元，净资产198200万元，实现营业收入22000万元，净利润19000万元。

（2）关联关系

本行主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方南京银行股份有限公司的控股子公司鑫元基金管理有限公司的独资子公司。

7.南京通汇融资租赁股份有限公司

（1）关联方基本情况

南京通汇融资租赁股份有限公司成立于2014年5月20日，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），法定代表人张霆，注册资本50000万元人民币，注册地址为南京市建邺区庐山路188号4901-01、02室，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务；经审批部门批准的其他业务（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京通汇融资租赁股份有限公司总资产367965.2万元，净资产64545.57 万元，实现营业收入14201.67 万元，净利润3174.82万元。

8.紫金信托有限责任公司

（1）关联方基本情况

紫金信托有限责任公司成立于1992年9月25日，公司类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人陈峥，注册资本245300万人民币，注册地址为南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦30层，经营范围：1.资金信托；2.动产信托；3；不动产信托；4.有价证券信托；5.其他财产或财产权信托；6.作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；7.经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；8.受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；9.办理居间、咨询、资信调查业务；10.代保管及保管箱业务；11.以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；12.以固有财产为他人提供担保；13.从事同业拆借；14.法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月末，紫金信托有限责任公司总资产531722.1万元，净资产419522.8万元，实现营业收入30565.56万元，净利润13112.48万元。

9.南京市信息化投资控股有限公司

（1）关联方基本情况

南京市信息化投资控股有限公司成立于2009年1月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人周怡安，注册资本21159万人民币，注册地址为南京市雨花台区西春路1号401-1室，经营范围：信息化项目投资；建设工程管理及咨询服务；资产管理；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月末，南京市信息化投资控股有限公司总资产181155.58万元，净资产35407.91万元，实现营业收入6916.36万元，净利润-3578.49万元。

10.南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司

（1）关联方基本情况

南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司成立于2014年5月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘振，注册资本561.2245万元人民币，注册地址为南京市建邺区庐山路248号（金融城）4号楼5楼，经营范围：物业管理及物业服务的信息咨询与顾问服务、会务服务、停车场管理服务、保洁服务；初级农产品（不含活禽）、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、日用百货、服装销售；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司总资产3986.04万元，净资产1354.46万元，实现营业收入8840.28万元，净利润618.82万元。

（二）江苏省国信集团有限公司及其关联方

江苏省国信集团有限公司系持有本行5%以上股份的股东，根据《商业银行股权管理暂行办法》，本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

1.江苏省国信集团有限公司

（1）关联方基本情况

江苏省国信集团有限公司成立于2002年02月22日，公司类型为股份有限公司(国有独资)，法定代表人谢正义，注册资本3000000万元人民币，注册地址为南京市玄武区长江路88号，经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏省国信集团有限公司总资产19696953.61万元，净资产10463788.71万元，实现营业收入3937700.02万元，净利润455689.08万元。

（2）关联关系

本行主要股东。

2.江苏银行股份有限公司

（1）关联方基本情况

江苏银行股份有限公司成立于2007年01月22日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人夏平，注册资本1154445万元人民币，注册地址为南京市中华路26号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，江苏银行股份有限公司总资产206505838.7万元，净资产13643592.10万元，实现营业收入4497401.4万元，净利润1495977.9万元。

（2）关联关系

本行主要股东江苏省国信集团有限公司的关联方。

3.江苏省国际信托有限责任公司

（1）关联方基本情况

江苏省国际信托有限责任公司成立于1992年6月5日，公司类型为有限责任公司，法定代表人胡军，注册资本876033.661182万元人民币，注册地址为南京市长江路2号22-26层，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，江苏省国际信托有限责任公司总资产36772324.76万元，净资产36657554.29 万元，实现营业收入3037197.34万元，净利润241851.93万元。

4.江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

（1）关联方基本情况

江苏舜天国际集团机械进出口有限公司司成立于1992年10月16日，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人郭灏舟，注册资本27418.4万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道21号C座，经营范围：Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（按医疗器械许可证经营）；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工程设备销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建筑工程安装，黄金制品、通信设备和通讯器材的销售。各类工具的包装、组装、加工及设计。煤炭批发与零售。国际货物运输代理；代理出入境检验检疫报检，代理报关，货物的搬运、装卸、仓储，包装服务；物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司总资产220582万元，净资产32974万元，实现营业收入291302万元，净利润4384万元。

5.江苏舜天国际集团经济协作有限公司

（1）关联方基本情况

江苏舜天国际集团经济协作有限公司成立于1988年4月20日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人张玉道，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道21号E座，经营范围：为开展省际间技术、人才、企业管理协作提供服务；电器机械及器材、普通机械、金属材料、木材、建筑材料、化工原料及产品、电子产品及通信设备、纺织品、石油制品、润滑油（脂）、变压器油、农副产品、水产品、汽车、摩托车销售，计算机网络工程、互联网接入技术、宽带信息网络、计算机、通信系统工程的技术开发、转让，技术服务，投资咨询，涂料涂装施工，弱电工程施工，承办省政府委托的经济技术协作项目。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏舜天国际集团经济协作有限公司总资产35458万元，净资产14608万元，实现营业收入30674万元，净利润456万元。

6.华泰证券股份有限公司

（1）关联方基本情况

华泰证券股份有限公司成立于1991年04月09日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人张伟，注册资本907665万元人民币，注册地址为南京市江东中路228号，经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，华泰证券股份有限公司总资产56218063.83万元，净资产12565470.82 万元，实现营业收入2486301.2万元，净利润905721.29万元。

7.江苏省国信集团财务有限公司

（1）关联方基本情况

江苏省国信集团财务有限公司成立于2010年12月14日，公司类型为有限责任公司，法定代表人周俊淑，注册资本150000万元人民币，注册地址为南京市玄武区长江路88号24楼，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，江苏省国信集团财务有限公司总资产19228000万元，净资产1969000万元，实现营业收入56200万元，净利润15300万元。

8.江苏省铁路集团有限公司

（1）关联方基本情况

江苏省铁路集团有限公司成立于2014年12月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人常青，注册资本10000000万元人民币，注册地址为南京市中山东路291号103室，经营范围：铁路、城际轨道等交通工程项目的投融资、建设、运营管理，铁路、城际轨道交通的客、货运项目、仓储物流项目以及沿线土地等综合资源开发，铁路、城际轨道列车及相关站区的商贸服务，交通、电力等相关产业投资，国内外贸易、广告宣传、酒店餐饮等现代服务业的投资与管理，铁路建设发展基金的管理等省政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理以及经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月末，江苏省铁路集团有限公司总资产25186107万元，净资产15896367万元，实现营业收入134245万元，净利润686412万元。

9. 华泰证券（上海）资产管理有限公司

（1）关联方基本情况

华泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年10月16日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人崔春，注册资本260000万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室，经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，华泰证券（上海）资产管理有限公司总资产853034.74万元，净资产703956.08万元，实现营业收入259412.19万元，净利润130814.16万元。

10.苏银金融租赁股份有限公司

（1）关联方基本情况

苏银金融租赁股份有限公司成立于2015年05月13日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人夏平，注册资本400000万元人民币，注册地址为江苏省南京市洪武北路55号置地广场21-22楼，经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，苏银金融租赁股份有限公司总资产50223000万元，净资产7206000万元，实现营业收入2077000万元，净利润828000万元。

（2）关联关系

本行主要股东江苏省国信集团有限公司的关联方江苏银行股份有限公司的控股子公司。

11.紫金财产保险股份有限公司

（1）关联方基本情况

紫金财产保险股份有限公司成立于2009年05月08日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人李明耀，注册资本250000万元人民币，注册地址为南京市建邺区兴隆大街188号，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，紫金财产保险股份有限公司总资产1468570.17万元，净资产285165.49万元，实现营业收入551498.11万元，净利润8619.22万元。

（三）江苏苏豪投资集团有限公司及其关联方

江苏苏豪投资集团有限公司系持有本行股份不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。本行董事薛炳海系该公司提名委派的股东董事。根据《商业银行股权管理暂行办法》，本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

1. 江苏省苏豪控股集团有限公司

（1）关联方基本情况

江苏省苏豪控股集团有限公司成立于1994年04月29日，公司类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人王正喜，注册资本200000万元人民币，注册地址为南京市软件大道48号，经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏省苏豪控股集团有限公司总资产2958929.64万元，净资产1297660.93万元，实现营业收入1215482.42万元，净利润95654.21万元。

（2）关联关系

本行主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的控股股东。

2. 江苏苏豪泓瑞进出口有限公司

（1）关联方基本情况

江苏苏豪泓瑞进出口有限公司成立于2015年01月06日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人范斌文，注册资本2000万元人民币，注册地址为南京市秦淮区中山东路482号，经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；面料纺织加工；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织产品及原料销售；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及制品除外）；第二类医疗器械销售；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2020年12月末，江苏苏豪泓瑞进出口有限公司总资产12099万元，净资产5645万元，实现营业收入38204万元，净利润259万元。

（2）关联关系

本行主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

3.江苏康泓汽车服务有限公司

（1）关联方基本情况

江苏康泓汽车服务有限公司成立于2002年06月25日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈丽莎，注册资本4000万元人民币，注册地址为南京市建邺区长虹路267号，经营范围：进口、国产别克品牌汽车销售，汽车租赁、保养及技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，汽车配件、工矿车辆、公路运输设备、电子产品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、金属材料（贵金属除外）、建筑装饰材料、普通机械、五金、交电、日用百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测）。房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理。机动车维修（按《机动车维修经营许可证》核定范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏康泓汽车服务有限公司总资产23993.91万元，净资产7996.22万元，实现营业收入49493.69万元，净利润188.71万元。

4.江苏天泓江北汽车服务有限公司

（1）关联方基本情况

江苏天泓江北汽车服务有限公司成立于2008年06月17日，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人陈希芹，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市浦口区泰山街道沿山东路9-6号，经营范围：二类汽车维修（小型车辆），机动车辆保险、意外伤害保险，汽车销售（限分支机构经营），进口、国产别克品牌汽车销售，汽车租赁、技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，公路运输设备及工矿车辆、汽车零配件、电子产品及通信设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料、针纺织品、工艺美术品、百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测）。房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏天泓江北汽车服务有限公司总资产23985.79万元，净资产5435.33万元，实现营业收入38319.85万元，净利润970.45万元。

5.江苏天泓紫金汽车服务有限公司

（1）关联方基本情况

江苏天泓紫金汽车服务有限公司成立于2009年12月01日，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人郑毅，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市栖霞区仙隐北路28号，经营范围：二类汽车维修（小型车辆），进口、国产别克品牌汽车销售。进口、国产别克品牌汽车租赁及技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，公路运输设备及工矿车辆、汽车零配件、电子产品及通信设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料、针纺织品、工艺美术品、百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测），房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏天泓紫金汽车服务有限公司总资产20253.19万元，净资产2441.62万元，实现营业收入51549.73万元，净利润-2140.69万元。

6.江苏天泓汽车服务有限公司

（1）关联方基本情况

江苏天泓汽车服务有限公司成立于1999年09月27日，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人李元源，注册资本5000万元人民币，注册地址为南京市红山路175号红森公寓9-12幢门面房，经营范围：汽车销售、汽车维修、租赁、保养及技术咨询服务，汽车零部件及配件销售，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车服务，车辆检测），公路运输设备及工矿车辆、电子产品及通信设备、金属材料（贵金属除外）、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料（皮棉除外）、针纺织品、工艺美术品（金银制品除外）、百货的销售；不动产租赁；保险兼业代理（机动车辆保险），房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理，人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏天泓汽车服务有限公司总资产26012.19万元，净资产9910.81万元，实现营业收入34869.25万元，净利润352.91万元。

7.南京爱涛置地有限公司

（1）关联方基本情况

南京爱涛置地有限公司成立于2007年09月07日，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人崔岩，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市溧水区永阳镇龙山路北，经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；商品信息咨询；百货、工艺美术品、五金、交电销售；室内外装饰、线路、管道、设备安装工程施工；货物搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京爱涛置地有限公司总资产91401.44万元，净资产17256.51 万元，实现营业收入3.15万元，净利润-773.53万元。

8. 江苏省化肥工业有限公司

（1）关联方基本情况

江苏省化肥工业有限公司成立于1992年11月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陆德海，注册资本5000万元人民币，注册地址为南京市中华路50号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售（按许可证所列的项目经营）。化工技术咨询服务。房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月末，江苏省化肥工业有限公司总资产114504万元，净资产87642万元，实现营业收入45653万元，净利润2184万元。

9. 江苏弘业永润国际贸易有限公司

（1）关联方基本情况

江苏弘业永润国际贸易有限公司成立于2001年6月15日，公司类型为有限责任公司，法定代表人严宏斌，注册资本2000万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月末，江苏弘业永润国际贸易有限公司总资产16905万元，净资产1659万元，实现营业收入4033万元，净利润-787万元。

10. 江苏苏豪融资租赁有限公司

（1）关联方基本情况

江苏苏豪融资租赁有限公司成立于2014年06月23日，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人黄晓卫，注册资本20000万元人民币，注册地址为南京市江宁区天元东路391号1幢（江宁科学园），经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械II类、III类（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，江苏苏豪融资租赁有限公司总资产38748万元，净资产25313万元，实现营业收入1749万元，净利润1132万元。

11. 江苏弘业国际技术工程有限公司

（1）关联方基本情况

江苏弘业国际技术工程有限公司成立于2012年08月10日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李炎华，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市中华路50号，经营范围：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月末，江苏弘业国际技术工程有限公司总资产34205.48万元，净资产1618.91万元，实现营业收入49358.51万元，净利润419.69万元。

12. 江苏苏豪国际集团股份有限公司

（1）关联方基本情况

江苏苏豪国际集团股份有限公司成立于1981年09月05日，公司类型为股份有限公司（非上市），法定代表人徐雨祥，注册资本98378.28万元人民币，注册地址为南京市软件大道48号，经营范围：煤炭经营（按许可证所列项目经营），进出口丝、绸、服装、复制品，羊毛进口。自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。国内商业及物资供销业，石油制品的销售、有色金属、钢材、废钢、建筑材料、化工原料、木材、化肥、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售。危险化学品批发（按许可证所列项目经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月末，江苏苏豪国际集团股份有限公司总资产488287.04万元，净资产264828.2万元，实现营业收入575695.89万元，净利润30746.23万元。

13. 江苏弘业环保科技产业有限公司

（1）关联方基本情况

江苏弘业环保科技产业有限公司成立于2015年03月18日，公司类型为有限责任公司，法定代表人姜琳，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市秦淮区中华路50号，经营范围：空气净化、水处理等环保等系列产品研发、销售、租赁，技术研发、推广和科技交流服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，机电产品、电子产品及通讯设备的销售、租赁，国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2020年12月末，江苏弘业环保科技产业有限公司总资产3730.02万元，净资产1957.79万元，实现营业收入3865.24万元，净利润1230.05万元。

14. 江苏爱涛文化产业有限公司

（1）关联方基本情况

江苏爱涛文化产业有限公司成立于1998年06月25日，公司类型为有限责任公司，法定代表人连丹，注册资本28000万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区天元西路199号，经营范围：工艺美术品、百货的制造、销售；字画装裱；实业投资；投资管理；投资咨询；五金、建筑装饰材料、礼品、日用百货、珠宝装饰、金属制品、金银制品、金属材料、文化用品、日用杂品的销售，承办展览服务；会务服务；室内外装饰装潢设计、施工；商品经济信息咨询；设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告；婚庆礼仪服务；为营业性演出提供演出场所和相关服务；环境艺术、景观设计；房地产经纪；建筑工程施工；电子产品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；定型包装商品的销售；房地产开发；餐饮、住宿服务（以上项目限分支机构经营）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁；物业管理；停车场服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2020年12月末，江苏爱涛文化产业有限公司总资产102047.66万元，净资产54515.69万元，实现营业收入38840.57万元，净利润977.68万元。

（四）南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司及其关联方

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司系持有本行股份不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。本行股权监事沈乡城系该公司综合办公室主任。根据《商业银行股权管理暂行办法》，本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

1. 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

（1）关联方基本情况

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司成立于2003年1月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人侯峻，注册资本366600万元人民币，注册地址为南京市建邺区应天大街901号，经营范围：市国资委授权范围内的国有资产投资、经营、管理；房地产开发、经营；城市基础建设、市政公共配套设施、社会服务配套设施项目的投资、建设、经营、管理；农村基础设施项目的投资、建设、经营、管理；农业综合开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月末，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司总资产8809013万元，净资产3220624万元，实现营业收入135249万元，净利润9931万元。

2. 南京紫金商业管理有限公司

（1）关联方基本情况

南京紫金商业管理有限公司成立于2020年03月25日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人曹志坚，注册资本5000万元人民币，注册地址为南京市建邺区双闸路109号-2至5层，经营范围：许可项目：食品互联网销售；互联网信息服务；电子认证服务；网络文化经营；各类工程建设活动；施工专业作业；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；柜台、摊位出租；食用农产品批发；农副产品销售；工程管理服务；房地产咨询；品牌管理；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单用途商业预付卡代理销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2020年12月末，南京紫金商业管理有限公司总资产3295.52万元，净资产2527.33万元，实现营业收入737.54万元，净利润57.33万元。

（2）关联关系

本行主要股东南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司的关联方。

（五）无锡农村商业银行股份有限公司

1.关联方基本情况

无锡农村商业银行股份有限公司成立于2005年06月21日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人邵辉，注册资本184811.4814万元人民币，注册地址为江苏省无锡市金融二街9号，经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同行拆借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售汇，资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，无锡农村商业银行股份有限公司总资产16191212.4万元，净资产1173024.8万元，实现营业收入353971.1万元，净利润125195.2万元。

2.关联关系

本行独立董事王怀明在该公司担任独立董事。

（六）江苏溧水农村商业银行股份有限公司

1.关联方基本情况

江苏溧水农村商业银行股份有限公司成立于2012年07月18日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人端淳华，注册资本62631.3034万元人民币，注册地址为南京市溧水县永阳镇中山路22号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，江苏溧水农村商业银行股份有限公司总资产2000071.08万元，净资产201264.85 万元，实现营业收入63623.76万元，净利润25590.18万元。

2.关联关系

本行独立董事蒋志芬在该公司担任外部监事。

（七）江苏高淳农村商业银行股份有限公司

1.关联方基本情况

江苏高淳农村商业银行股份有限公司成立于2011年12月15日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人王仁华，注册资本44605.3183万元人民币，注册地址为南京市高淳县淳溪镇宝塔路123号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月末，江苏高淳农村商业银行股份有限公司总资产1500711.36万元，净资产159038.11 万元，实现营业收入48485.29万元，净利润14210.61万元。

2.关联关系

本行董事王留平在该公司担任董事。

（八）南京金威智能科技有限公司

1.关联方基本情况

南京金威智能科技有限公司成立于2012年03月21日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李明员，注册资本3000万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山科技创新园，经营范围：电子产品研发；房地产开发；自有房屋、设备、汽车租赁；物业管理；家用电器、文化用品、计算机及软件、电子产品、通信设备销售；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京金威智能科技有限公司总资产15689.78万元，净资产3648.58万元，实现营业收入86.8万元，净利润112.83万元。

2.关联关系

南京金威智能科技有限公司系持有本行股份不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。本行股权监事李明员系该公司执行董事兼总经理、实际控制人。

（九）南京飞元实业有限公司及其关联方

1.南京飞元实业有限公司

（1）关联方基本情况

南京飞元实业有限公司成立于1994年07月27日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人侯军，注册资本20000万元人民币，注册地址为南京经济技术开发区恒通大道50-8号，经营范围：机械设备、电力设备、环保新材料研发、生产、销售；网络技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；房地产投资；汽车配件、日用百货、针纺织品、电子产品、电子器材、服装、鞋帽、建筑材料、装饰材料销售；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；出租车客运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京飞元实业有限公司总资产33958.79万元，净资产25130.76万元，实现营业收入5898.35万元，净利润277.48万元。

（2）关联关系

南京飞元实业有限公司系持有本行股份不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。本行股权董事侯军系该公司执行董事、实际控制人。

2.南京睿谷机电科技有限公司

（1）关联方基本情况

南京睿谷机电科技有限公司成立于2007年09月05日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人侯兵，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区窑上村77号，经营范围：机电产品、通用机械研发、制造、销售；电子产品、电子器材、建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；实业、商业、工业、物业投资及投资管理；文化产业项目的投资、管理及咨询服务；文化活动的组织、策划；文化用品的展览、展示、销售；仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京睿谷机电科技有限公司总资产4395.52万元，净资产3145.46万元，实现营业收入105.36万元，净利润5.05万元。

（2）关联关系

本行主要股东南京飞元实业有限公司的关联方。

3. 江苏欣元环保技术股份有限公司

（1）关联方基本情况

江苏欣元环保技术股份有限公司成立于2018年12月11日，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人侯兵，注册资本5000万元人民币，注册地址为扬州市邗江区扬州环保科技产业园，经营范围：从事环保技术、清洁能源、再生资源领域内的技术开发；环保设备研发、制造、销售；污水处理工程、废水废气处理工程、固体废物处理工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年11月末，江苏欣元环保技术股份有限公司总资产2515.62万元，净资产1997.05万元，实现营业收入0万元，净利润-43.82万元。

（十）南京汇弘（集团）有限公司及其关联方

1.南京汇弘（集团）有限公司

（1）关联方基本情况

南京汇弘（集团）有限公司成立于1998年10月28日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周瑞祥，注册资本851.8万元人民币，注册地址为南京市六合区雄州镇文峰路9号，经营范围：服装、辅料加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月末，南京汇弘（集团）有限公司总资产6836.65万元，净资产3071万元，实现营业收入7549.71万元，净利润147.58万元。

（2）关联关系

南京汇弘（集团）有限公司系持有本行股份不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。本行股权监事刘瑾系该公司监事。

2. 南京永弘制衣有限公司

（1）关联方基本情况

南京永弘制衣有限公司成立于2000年7月28日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周敏，注册资本151万元人民币，注册地址为南京市六合区横梁街道新篁中心社区新篁东路189号，经营范围：服装生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2020年9月末，南京永弘制衣有限公司总资产1246.24万元，净资产195.34万元，实现营业收入482.38万元，净利润15.76万元。

（2）关联关系

本行主要股东南京汇弘（集团）有限公司的关联方。

3. 南京聚乡味电子商务有限公司

（1）关联方基本情况

南京聚乡味电子商务有限公司成立于2016年09月22日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人王亮，注册资本100万元人民币，注册地址为南京市六合区雄州街道文峰路9号，经营范围：日用品、针纺织品、服饰、鞋帽、工艺品、电子产品、计算机及配件、文体用品零售及网上销售；农产品销售；企业营销策划；企业形象设计；经济信息咨询；企业管理咨询；普通货物仓储；普通货物配载；普通货物运输代理；网络技术服务、技术咨询；物业管理；计算机技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月末，南京聚乡味电子商务有限公司总资产621.4万元，净资产454.19万元，实现营业收入2416.78万元，净利润118.47万元。

（十一）吴家莉及其近亲属重大影响的法人或组织

吴家莉为本行江宁开发区支行行长。

1.南京江宁台湾农民创业园发展有限公司

（1）关联方基本情况

南京江宁台湾农民创业园发展有限公司成立于2010年06月02日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汤信仁，注册资本66600万元人民币，注册地址为南京市江宁区横溪街道云台社区青塘梗400-1号，经营范围：海峡两岸高效农业、高科技农业项目的研发；农业休闲旅游；商务会展；科普技术推广；投资咨询；管道线路安装工程、市政工程、园林绿化、工程施工；瓜果、蔬菜、苗木、花卉的种植、销售；农业机械推广。广告设计、制作、发布（许可经营项目除外）；基础设施开发建设；建筑安装工程设计、施工；农业设施建设、租赁、管理服务；物业管理；市政设施租赁、委托经营、养护；农业项目投资、开发、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京江宁台湾农民创业园发展有限公司总资产201648.07万元，净资产57433.7万元，实现营业收入18341万元，净利润882.2万元。

（2）关联关系

本行江宁开发区支行行长吴家莉配偶笪永松在该公司担任董事。

2. 南京江宁国有资产经营集团有限公司

（1）关联方基本情况

南京江宁国有资产经营集团有限公司成立于1997年07月28日，公司类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人李蓉，注册资本150000万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山街道上元大街166号，经营范围：对授权范围内国有资产经营运作，行使国有资产投资主体权利承担增值保值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京江宁国有资产经营集团有限公司总资产5616571.25万元，净资产1622931.98万元，实现营业收入128512.04万元，净利润539.99万元。

（2）关联关系

本行江宁开发区支行行长吴家莉配偶笪永松在该公司担任总经理、董事。

3. 南京国众农业投资发展有限公司

（1）关联方基本情况

南京国众农业投资发展有限公司成立于2012年01月18日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人吕润全，注册资本10000万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山街道上元大街166号，经营范围：农业项目的开发、投资；生态农业观光旅游的开发；园林绿化工程的设计、施工；食用生鲜农产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京国众农业投资发展有限公司总资产91781.88万元，净资产32536.07万元，实现营业收入45102.16万元，净利润2189.6万元。

（2）关联关系

本行江宁开发区支行行长吴家莉配偶笪永松在该公司母公司南京江宁国有资产经营集团有限公司担任总经理、董事。

4. 南京联动建设发展有限公司

（1）关联方基本情况

南京联动建设发展有限公司成立于2011年11月04日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘剑锋，注册资本76000万元人民币，注册地址为南京市江宁区淳化街道，经营范围：建筑工程施工；房屋拆迁；城镇开发，农业科技开发，农业旅游开发；初级农产品销售；投资及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京联动建设发展有限公司总资产279666.46万元，净资产61917.43万元，实现营业收入0万元，净利润3.4万元。

5. 南京国润创意产业投资有限公司

（1）关联方基本情况

南京国润创意产业投资有限公司成立于1998年12月09日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人周玲玲，注册资本10000万元人民币，注册地址为南京市江宁区上元大街166号，经营范围：文化创意项目投资；环境艺术设计开发；房地产项目投资；动漫产业投资；影视投资；艺术品投资；宾馆建设投资；视觉识别系统设计；室内外装饰工程的设计、施工；礼仪服务；舞台音响设备安装；办公家具、文化礼品的销售；体育运动、体育赛事的咨询、组织、训练及策划；体育用品、文化用品、运动器材、运动服装的销售；体育场馆管理；文化活动的咨询、策划；会展会务服务；餐饮管理、餐饮服务、食品销售、住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月末，南京国润创意产业投资有限公司总资产48088.63万元，净资产28197.81万元，实现营业收入23657.47万元，净利润2759.79万元。

（十二）关联自然人

本行关联自然人包括：

1.直接或间接持有本行5％以上股份的自然人；

2.本行的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；

3.本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

4.直接或者间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；

5.第1项和第2项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

6.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的自然人；

7.中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡透支、个人经营性贷款等业务品种。截至2020年12月末，本行对关联自然人授信净额为1.3亿元。

根据正常业务发展需求，本行对关联自然人2021年度的预计授信额度为3亿元，单户预计授信不超过1000万元。

三、关联交易主要内容及定价政策

本行预计的2021年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。

四、关联交易目的和对本行的影响

本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本行业务。

本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2020-012

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年4月26日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，现场出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2020年度监事会工作报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意将该报告提交2020年度股东大会审议。

二、关于2020年年度报告及摘要审核意见的议案

结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本行2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；本行2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行2020年度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2020年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

三、关于2020年度利润分配方案审核意见的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本行2020年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合本行《章程》规定。

四、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、2020年度监事会对监事履职情况的评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意2020年度第三届监事会监事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2020年度股东大会审议。

六、2020年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意2020年度第三届董事会董事及高级管理层成员履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2020年度股东大会审议。

七、2020年度内部控制评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。

八、关于修订公司章程的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

九、2020年度环境、社会及管治（ESG）报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十、关于2021年度监事培训方案的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十一、关于2021年度监事会调研方案的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

十二、关于2021年一季度报告审核意见的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本行2021年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2021年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行2021年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2021年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

特此公告。

江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

2021年4月28日