先进数通- 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300541         证券简称：先进数通       公告编号：2023-028           北京先进数通信息技术股份公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2023年5月6日召开了第四届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年5月23日（星期二）召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如下：一、召开会议的基本情况  （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。  （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年第二次临时会议审议通过决定召开。  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  （四）会议召开的日期、时间：  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月23日  （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月23日9:15—  （五）会议的召开方式：   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。                           -1-       （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 17 日       （七）出席对象：  登记日 2023 年 5 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全  体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理  人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；       （八）会议地点：       北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室  二、会议审议事项                                               备注提案                      提案名称                   该列打勾的栏编码                                             目可以投票        提案 1《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票        无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》        提案 2《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票        摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》        提案 3《关于公司的议案》       本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。       提案具体情形如下：       制前次募集资金使用情况专项报告的议案》       具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关  于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情  况专项报告的公告》。                           -2-  期回报及采取填补措施及和相关主体承诺的议案》  具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺》。  议案》  具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。三、会议登记等事项  （一）登记方式表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；不接受电话登记。  （二）登记时间  （三）登记地点  北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层  （四）注意事项                         -3-  参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。  为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。  （五）会议联系方式  联系人：黄黎 女士  电    话：010-68717009  传    真：010-68700510  邮    箱：adtec@adtec.com.cn  本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。五、备查文件临时会议决议》；  特此公告！  附件 1：参加网络投票的具体操作流程；  附件 2：授权委托书；  附件 3：参会股东登记表。                                    北京先进数通信息技术股份公司                                            董事会                              -4-附件 1：                参加网络投票的具体操作流程   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序     投票简称：数通投票     非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。   在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投票。                         -5-附件2：                       授权委托书   兹委托__________________先生/女士，代表本人/本公司出席北京先进数通信息技术股份公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。   委托人姓名：________；委托人证件号码__________________________；   委托人股东账号：____________委托人持有股数：________________股；   受托人姓名：________；受托人证件号码__________________________；   委托时间：______年____月____日   本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：                                      备注     表决意见提案                                    该列打勾                  提案名称                       同   反   弃编码                                    的栏目可                                             意   对   权                                      以投票                     非累积投票提案       《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行       议案》       《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行       诺的议案》       《关于公司的议案》说明：自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；反对或弃权理由：                         -6--7-附件3：              北京先进数通信息技术股份公司                   出席会议的股东信息自然人股东姓名/法人股东名称股东住所身份证号/企业法人统一社会信用代码法人股东法定代表人姓名股东账号持股数量                 受托人信息（委托出席填写）代理人姓名代理人有效身份证件号码                     联系人信息联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址、邮编注：件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。及身份证明文件进行核验。                        -8-查看原文公告