先进数通- 独立董事关于第四届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见

         北京先进数通信息技术股份公司独立董事关于第四届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的                 独立意见  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会 2023 年第二次临时会议审议的部分事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票资格和各项条件。我们对公司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立  意见  针对公司第四届董事会 2023 年第二次临时会议审议的《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，经审核，我们一致认为本次公司以简易程序向特定对象发行股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金拟用于“基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案”项目、“数据治理智能洞察平台”及“数据资产运营管理和应用工作平台”等项目，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司主营业务的发展，进一步提升和巩固公司的行业地位、业务规模。因此，我们一致同意公司编制的本次以简易程序向特定对象发行股票方案。三、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的独立  意见  经认真审阅，我们认为公司编制的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案发表同意的独立意见。四、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分  析报告的独立意见  我们对公司编制的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了认真审阅，一致认为：《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行股票的背景和目的，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施，符合相关法律法规的规定。综上，我们一致同意公司编制的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。五、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使  用可行性分析报告的独立意见  经审阅，我们一致认为公司编制的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用计划、项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次以简易程序向特定对象发行股票进行全面的了解，符合全体股东利益。综上，我们对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告发表同意的独立意见。六、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回   报及采取填补措施和相关主体承诺的独立意见  我们审阅了公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对于摊薄即期回报的影响进行的认真分析和提出的具体填补回报措施，以及公司全体董事、高级管理人员及第一大股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，一致认为：公司本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们对公司 2023 年度简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。七、关于公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的独立意   见  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[20122]37 号）、《上市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第四届董事会 2023 年第二次临时会议次审议的议案后对公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》发表如下独立意见：  公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》是在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的。公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司审议上述股东回报规划的董事会召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们对公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。八、关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资   金使用情况报告的独立意见  经核查，公司前次募集资金到账时间距今已满 6 个会计年度，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》相关规定，我们认为公司无需就本次以简易程序向特定对象发行股票编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。  综上，我们对公司以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告事项发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。  （以下无正文）（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》签字页）独立董事：（肖红英）独立董事：（蔡瑾）独立董事：（石宇良）查看原文公告