壹网壹创- 第三届董事会第十三次会议决议公告

 证券代码：300792            证券简称：壹网壹创                公告编号：2023-036                杭州壹网壹创科技股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 5 月 4 日下午 17:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。    二 、董事会会议审议情况    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：   审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》   董事会认为：杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“杭州网阔”）为公司的全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司杭州网阔与丘奇怀特（上海）贸易有限公司（Church Dwhite(Shanghai) Trading CO., LTD.）及CHURCH & DWIGHT UKLIMITED（以下简称“C&D”）就主合同履行期间所形成的债务提供不超过人民币   公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。  三、备查文件关事项的独立意见。 特此公告。                      杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会查看原文公告