柯力传感- 柯力传感第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603662   证券简称：柯力传感     公告编号：2023-026          宁波柯力传感科技股份有限公司       第四届董事会第十七次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年5月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年4月30日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》                      （以下简称“《公司章程》”） 的规定，表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通过了如下决议：  一、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向有关部门办理批准备案等手续以及合资公司设立所需的拟定公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于对外投资设立控股子公司的公告》（2023-028）。  二、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  董事会经过认真核查，认为公司及预留授予的激励对象均符合授予条件，本次激励计划的预留授予条件已经满足，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2023-029）。   独立董事发表了明确同意的独立意见   特此公告                      宁波柯力传感科技股份有限公司董事会查看原文公告