天润乳业- 新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

                                  新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419     证券简称：天润乳业     公告编号：临 2023-038              新疆天润乳业股份有限公司        第八届董事会第五次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、董事会会议召开情况  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。  （二）会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。  （三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。  （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保额度预计的议案》。  同意公司追加 2023 年度担保额度预计不超过 7 亿元。  公司独立董事发表独立意见如下：  公司完成对新农乳业 100%股权收购后，新农乳业将成为公司的全资子公司。公司本次追加 2023 年度担保额度是为了满足新农乳业生产经营及项目建设需要，符合公司的整体利益。被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次追加担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通                                   新疆天润乳业股份有限公司知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保额度预计的公告》。  该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  （二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。  同意公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会。  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  特此公告。                           新疆天润乳业股份有限公司董事会查看原文公告