天润乳业- 新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

                                  新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419     证券简称：天润乳业       公告编号：临 2023-038              新疆天润乳业股份有限公司        第八届监事会第五次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     一、监事会会议召开情况  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。  （二）会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。  （三）本次监事会会议于 2023 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。  （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。     二、监事会会议审议情况  审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保额度预计的议案》。  同意公司追加 2023 年度担保额度预计不超过 7 亿元。  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保额度预计的公告》。  该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。                 新疆天润乳业股份有限公司特此公告。            新疆天润乳业股份有限公司监事会查看原文公告