川恒股份- 《2022年度向特定对象发行A股股票预案》修订情况的说明（四）

证券代码：002895              证券简称：川恒股份                公告编号：2023-048转债代码：127043              转债简称：川恒转债                   贵州川恒化工股份有限公司  《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》修订情况的说明                              （四）       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 15 日、届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过《2022 年非公开发行A 股股票预案》、《关于修订的议案》等相关议案。   公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则规定以及本次发行股票事项的最新进展情况，对本次发行股票预案进行修订，该修订事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。   现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：     预案章节               章节内容                     修订情况                                       审批情况。特别提示             特别提示                                       行前股本总额数量。                                       集资金总额及募投项目。释义               释义                    重新释义了本预案                 一、发行人基本情况             更新公司股本总额                                       根据募投项目调整情况更新本次发行                 二、本次发行的背景和目的第一节 本次非公开发                             股票的背景与目的。行股票方案概要                                1、更新公司发行前股本总额，本次                 四、本次非公开发行方案概          发行数量占发行前股本总额的比例。                 要                     2、更新本次向特定对象发行股票募                                       集资金总额及募投项目。    预案章节            章节内容                修订情况              六、本次发行是否导致公司      更新公司控股股东、实际控制人发行              控制权变化             前后的持股比例。              八、本次发行方案尚需呈报      更新本次向特定对象发行股票的审批              批准的程序             情况。              全部                更新本次发行募投项目相关内容。              一、本次发行募集资金使用      更新本次向特定对象发行股票募集资              计划                金总额及募投项目。第二节 董事会关于本                      1、更新本次募集资金用于偿还银行次募集资金使用的可                       贷款的金额。              四、偿还银行贷款项目情况行性分析                            2、更新截至 2023 年 3 月末公司负债                                情况说明。                                删除原募投项目“鸡公岭磷矿新建              六、募集资金投资项目涉及              报批事项的说明                                况。第三节 董事会关于本次发行对公司影响的     全部                更新本次发行募投项目相关描述。讨论与分析              全部                重新调整风险因素的排列顺序                                更新“主要产品价格波动风险”、                                “业绩波动风险”中主要产品售价、              一、经营风险                                经营业绩 2022 年、2023 年一季度数第四节 本次发行的相                      据。关风险                             补充“募投项目新增产能消化风              二、募投项目风险          险”、“募投项目建设进度不及预期                                风险”。                                更新公司截至 2023 年 3 月末天一矿              三、财务风险                                业股权投资金额。第五节 公司利润分配    三、公司最近三年现金分红                                更新公司 2022 年度利润分配方案。政策及执行情况       及未分配利润的使用情况第六节 关于本次非公                      1、根据最新财务数据、股本总额、开发行股票摊薄即期     一、本次非公开发行对公司      项目进展更新测算假设。回报的风险提示及采     主要财务指标的影响         2、修订本次发行摊薄即期回报对公取措施                             司主要财务指标的影响对比情况。   本次修订后的具体内容详见公司与本公告同 时在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。   特此公告。                                   贵州川恒化工股份有限公司                                                  董事会查看原文公告