川恒股份- 《2022年度向特定对象发行A股股票预案》修订情况的说明(四)
来源:峰值财经 发布时间:2023-05-08 浏览量:次
证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2023-048转债代码:127043 转债简称:川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》修订情况的说明 (四) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 15 日、届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过《2022 年非公开发行A 股股票预案》、《关于修订的议案》等相关议案。 公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则规定以及本次发行股票事项的最新进展情况,对本次发行股票预案进行修订,该修订事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。 现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下: 预案章节 章节内容 修订情况 审批情况。特别提示 特别提示 行前股本总额数量。 集资金总额及募投项目。释义 释义 重新释义了本预案 一、发行人基本情况 更新公司股本总额 根据募投项目调整情况更新本次发行 二、本次发行的背景和目的第一节 本次非公开发 股票的背景与目的。行股票方案概要 1、更新公司发行前股本总额,本次 四、本次非公开发行方案概 发行数量占发行前股本总额的比例。 要 2、更新本次向特定对象发行股票募 集资金总额及募投项目。 预案章节 章节内容 修订情况 六、本次发行是否导致公司 更新公司控股股东、实际控制人发行 控制权变化 前后的持股比例。 八、本次发行方案尚需呈报 更新本次向特定对象发行股票的审批 批准的程序 情况。 全部 更新本次发行募投项目相关内容。 一、本次发行募集资金使用 更新本次向特定对象发行股票募集资 计划 金总额及募投项目。第二节 董事会关于本 1、更新本次募集资金用于偿还银行次募集资金使用的可 贷款的金额。 四、偿还银行贷款项目情况行性分析 2、更新截至 2023 年 3 月末公司负债 情况说明。 删除原募投项目“鸡公岭磷矿新建 六、募集资金投资项目涉及 报批事项的说明 况。第三节 董事会关于本次发行对公司影响的 全部 更新本次发行募投项目相关描述。讨论与分析 全部 重新调整风险因素的排列顺序 更新“主要产品价格波动风险”、 “业绩波动风险”中主要产品售价、 一、经营风险 经营业绩 2022 年、2023 年一季度数第四节 本次发行的相 据。关风险 补充“募投项目新增产能消化风 二、募投项目风险 险”、“募投项目建设进度不及预期 风险”。 更新公司截至 2023 年 3 月末天一矿 三、财务风险 业股权投资金额。第五节 公司利润分配 三、公司最近三年现金分红 更新公司 2022 年度利润分配方案。政策及执行情况 及未分配利润的使用情况第六节 关于本次非公 1、根据最新财务数据、股本总额、开发行股票摊薄即期 一、本次非公开发行对公司 项目进展更新测算假设。回报的风险提示及采 主要财务指标的影响 2、修订本次发行摊薄即期回报对公取措施 司主要财务指标的影响对比情况。 本次修订后的具体内容详见公司与本公告同 时在巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(四次修订稿)》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会查看原文公告