阿拉丁- 阿拉丁2022年年度股东大会会议资料

公司代码：688179                公司简称：阿拉丁转债代码：118006                转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司              会议资料              中国·上海                              上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会             上海阿拉丁生化科技股份有限公司   议案四：审议《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案   议案九：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 . 29   议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发                  上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会        上海阿拉丁生化科技股份有限公司  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》      （以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。  二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。  三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。  四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。  五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。  六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上时间不超过 5 分钟。                      上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会  七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。  八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。  九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。  十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有股东。  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。                          上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会           上海阿拉丁生化科技股份有限公司一、会议时间、地点及投票方式合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 （ 2023 年 5 月 17 日 ） 的 交 易 时 间 段 ， 即大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议议程(一)   参会人员签到、领取会议资料；(二)   主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有  的表决权数量；(三)   宣读股东大会会议须知；(四)   推举计票、监票成员；(五)   逐项审议会议各项议案：   议案一 审议《关于的议案》   议案二 审议《关于的议案》   议案三 审议《关于的议案》   议案四 审议《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》   议案五 审议《关于的议案》   议案六 审议《关于的议案》                     上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会   议案七 审议《关于的议案》   议案八 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》   议案九 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》   议案十 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》(六)   与会股东发言及提问；(七)   与会股东对各项议案投票表决；(八)   统计表决结果；(九)   主持人宣布会议现场表决结果；(十)   见证律师宣读法律意见书；(十一) 签署会议文件；(十二) 会议结束。                             上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会        上海阿拉丁生化科技股份有限公司议案一：审议《关于的议案》各位股东：司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2022 年度董事会工作报告如下：  一、2022 年公司总体经营情况                                                      本期比上  主要会计数据          2022年                 2021年         年同期增          2020年                                                       减(%)营业收入           378,104,008.92        287,661,274.91    31.44%    234,220,217.66归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净      85,851,626.79         85,802,749.63      0.06%    69,907,063.84利润经营活动产生的现金流      -43,261,325.55        15,000,074.03   -388.41%    81,391,819.43量净额                                                      本期末比                                                      上年同期                                                      末增减（%                                                        ）归属于上市公司股东的净资产总资产           1,476,476,729.30       932,104,036.16     58.40%   863,547,635.75  主要财务指标                                              本期比上                                                       减(%)基本每股收益（元／股）               0.65                 0.89    -26.97%             0.93稀释每股收益（元／股）               0.64                 0.89    -28.09%             0.93扣除非经常性损益后的                0.61                 0.85    -28.24%             0.87基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率                9.97               10.74    减少0.77              17.11（%）                                                   个百分点扣除非经常性损益后的                9.27               10.31    减少1.04             16.07                           上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会加权平均净资产收益率                                个百分点（%）研发投入占营业收入的             10.30       7.88   增加2.42    6.70比例（%）                                     个百分点   报告期内，公司实现业务收入 378,104,008.92 元，同比增加 31.44%，实现净利润 92,331,491.84 元，同比增加 3.32%。其中母公司实现净利润 91,893,906.53元，同比增长 4.76%。自 2016 年迁入新的研发生产基地后，公司经营面积扩大，产能持续释放，公司产品品种添加速度明显加快，为公司业绩的持续快速增长创造了条件。用新型专利共 5 项，其中国内发明专利 3 项，实用新型专利 2 项。科研试剂研发项目正常开展，稳步推进。报告期内，公司被认定为上海市第 28 批市级企业技术中心，公司被上海市知识产权局评为“上海市专利工作示范企业”                         ，公司的研发项目“一种离子对色谱级试剂十二烷基三甲基氯化铵的制备工艺”被评为第三十四届上海市优秀发明选拔赛优秀创新“金奖”             。   二、董事会 2022 年日常工作情况   （一）推动可转换公司债券上市，促进募集投资项目的实施   报告期内，公司可转换公司债券顺利上市，共募集资金38,740.00万元，解决了高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目等项目的资金需求问题，也为公司后续发展打下良好的资金基础。随着募投项目的推进，公司的生产规模将不断提升，战略布局更加优化，研发水平及技术水平有效提升。   （二）推进人才激励机制的实施   为保障公司人才队伍的稳定及更好地吸引优秀人才，公司于2022年2月16日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2022年2月16日为首次授予日，授予价格为40元/股，向29名激励对象授予25.00万股限制性股票。激励制度激发了员工的积极性，使员工分享公司的发展成果，在公司内营造了良好向上的工作氛围。公司仍将继续完善企业文化、内控制度及人力资源管理体系，形成良好的人才管理机制。   （三）完善公司治理结构，提高运行管控效率                                 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会    报告期内，公司第三届董事会任期届满。2022年10月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，选举了徐久振先生、赵新安先生、顾玮彧先生、王坤女士、沈鸿浩先生、金立印先生、孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生为公司第四届董事会成员；同日召开第四届董事会第一次会议，聘任了公司第四届高级管理人员。    （四）报告期内董事会的会议情况及决议内容之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。    截至 2022 年末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。    公司董事会共召集 17 次董事会会议，就公司重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策，并按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项,为公司的发展壮大发挥了巨大作用，使股东资产得以保值、增值。具体情况如下：序号        届次      召开时间            议案列表      第三届董事会                                  审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票                                  的议案》；      议                                  审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发                                  行可转换公司债券具体方案的议案》；      第三届董事会                      审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公      议                           审议通过《关于开立向不特定对象发行可转换公                                  司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管                                  协议的议案》；      第三届董事会                                  审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行                                  现金管理的议案》；      议      第四届董事会                      审议通过《关于的议      第七次会议                       案》，并提请股东大会审议；                               上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会                                审议通过《关于的议                                案》，并提请股东大会审议；                                审议通过《关于                                的议案》，并提请股东大会审议；                                审议通过《关于的议案》，                                并提请股东大会审议；                                审议通过《关于的议案》，                                并提请股东大会审议；                                审议通过《关于                                的议案》，并提请股东大会审议；                                审议通过《关于的议                                案》；                                审议通过《关于的议案》；                                审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的                                议案》，并提请股东大会审议；                                审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员                                薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；                                审议通过《关于》；                                审议通过《关于的议案》；                                审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会                                的议案》；                                审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以                                简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提请                                股东大会审议；    第三届董事会    议                                审议通过《关于取消 2021 年年度股东大会部分    第四届董事会                      提案的议案》；    第七次会议                       审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资                                本公积金转增股本方案的议案》；                                 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会     第三届董事会                                  审议通过《关于 2021 年年度权益分派调整可转                                  债转股价格的议案》；     议     第三届董事会                                  审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司                                  提供借款用于实施募投项目的议案》；     议                                  审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投                                  入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议                                  案》；     第三届董事会     第三十次会议                                  并办理工商登记的议案》，并提请股东大会审议；                                  审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股                                  东大会的议案》；                                  审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创     第三届董事会                       新研发与生产基地项目的议案》，并提请股东大     议                            审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股                                  东大会的议案》；                                  审议通过《关于     第三届董事会                                  的议案》；                                  审议通过《关于的议案》；                                  审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四                                  届董事会非独立董事候选人的议案》，并提请股                                  东大会审议；     第三届董事会                                  审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四                                  届董事会独立董事候选人的议案》，并提请股东     议                                  大会审议；                                  审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临                                  时股东大会的议案》；                                  审议通过《关于选举徐久振先生为公司第四届董                                  事会董事长的议案》；                                  审议通过《关于聘任徐久振先生为公司总经理的                                  议案》；                                  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；     第四届董事会     第一次会议                                  事会秘书的议案》；                                  审议通过《关于聘任顾玮彧先生为公司财务总监                                  的议案》；                                  审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成                                  员的议案》；     第四届董事会                       审议通过《关于不向下修正“阿拉转债”转股价     第二次会议                        格的议案》；                                  上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会      第三次会议                                   审议通过《关于向下修正“阿拉转债”转股价格      第四届董事会                       的议案》，并提请股东大会审议；      第四次会议                        审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临                                   时股东大会的议案》；                                   审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价      第四届董事会                       格的议案》；      第五次会议                        审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司                                   的议案》；     （五）公司董事会对股东大会的执行情况     报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、        《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、                           《董事会议事规则》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。     （六）董事会下设专门委员会的运作情况     公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求，认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。     （七）独立董事履职情况     报告期内，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。     三、2023 年度董事会主要工作股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步强化内控制度建设，充分发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司持续稳定健康发展。根据市场环境、行业发展以及公司情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公                上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会司发展战略进一步细化战略实施方案，不断提升研发能力、优化产品结构、强化服务意识，持续巩固和提升自身行业地位。董事会争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。  上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。                      上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                       董事会                                上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案二：审议《关于的议案》各位股东：全体成员严格按照《公司法》、             《公司章程》、                   《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查，并提出相关意见和建议，促进了公司的规范化运作，积极维护了全体股东的权益。     现将监事会 2022 年度主要工作报告如下：一、2022 年度监事会会议召开情况     根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，监事会坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序均符合《公司法》、                           《公司章程》的规定，会议召开合法有效。2022 年，公司监事会共开过 14 次会议，具体情况如下：序号      届次       召开时间                        议案列表      第三届监事        会议                                审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换                                公司债券具体方案的议案》；      第三届监事                                审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上                                市的议案》；        会议                                审议通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募                                集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》；      第三届监事                                审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理                                的议案》；        会议                                审议通过《关于的议案》；                                审议通过《关于的议案》；                                审议通过《关于的议案》；                                审议通过《关于的议案》；      第四届监事                     审议通过《关于的议案》；        议                       审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；                                审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案                                的议案》；                                审议通过《关于的议案》；                                  上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会       会第二十二        次会议       第四届监事                                  审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金                                  转增股本方案的议案》；         议       第三届监事                                  审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款                                  用于实施募投项目的议案》；        次会议       第三届监事                                  审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项                                  目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；        次会议       第三届监事                                  审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与                                  生产基地项目的议案》，并提请股东大会审议；        次会议       第三届监事                      审议通过《关于的议案》；        次会议                       的专项报告>的议案》；       第三届监事                                  审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会                                  非职工代表监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；        次会议       第四届监事                                  审议通过《关于选举姜苏先生为公司第四届监事会主席的                                  议案》；         议       第四届监事         议二、监事会对公司有关事项发表的核查意见      （一）公司依法运作情况      报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司依法经营和合规决策等情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。      （二）公司财务工作情况      报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审核，对公司财务制度执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容客观、                    上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  （三）公司募集资金使用情况  监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。  （四）公司关联交易情况  报告期内，监事会审核了公司 2022 年发生的关联交易事项，检查了报告期内公司发生的关联交易事项，监事会认为：公司关于关联交易事项的审批程序合法、依据充分、定价公允。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。  （五）公司内部控制制度执行情况  报告期内，监事会对公司内部控制状况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，并能够得到有效地执行。2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、   《公司章程》、         《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度，促进公司规范运作，从而更好地维护公司及全体股东的合法权益。  四、2023 年监事会工作要点工作，开创稳定发展的新局面。监事会确立的 2023 年的总体工作思路是：                                   “紧紧围绕公司 2023 年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管，注重协调落实；加强对重大经营管理活动的跟进监督；拓宽监管工作的覆盖面。”更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人与公司经                 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养，尽职敬业，成果业绩等。强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。  公司 2023 年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局；维护股东利益，诚信正直；勤勉工作，圆满完成公司 2023 年的工作目标和任务，促进企业长足发展。  上述议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。                       上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                        监事会                      上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案三：审议《关于的议案》各位股东：  公司根据《公司法》、           《证券法》               、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》                   （2021 年修订）、                             《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》的规定，公司编制完成《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年度报告》及《阿拉丁 2022 年年度报告摘要》。  上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。                            上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                              董事会                          上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案四：审议《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》各位股东：   公司于 2023 年 4 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为日，公司总股本 141,308,970 股，合计转增 56,523,588 股，转增后公司总股本增加至 197,832,558 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。本年度不送红股。   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）。   上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。                                上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                                   董事会                               上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案五：审议《关于的议案》各位股东：  公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。  现将 2022 年度经审计验证的财务决算报告如下：  一、主要财务数据及财务指标  （一）主要财务数据                                                         单位：元币种：人民币                                                    本期比上 主要会计数据        2022年                 2021年          年同期增           2020年                                                     减(%)营业收入        378,104,008.92     287,661,274.91        31.44%    234,220,217.66归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性     85,851,626.79      85,802,749.63         0.06%     69,907,063.84损益的净利润经营活动产生的现            -43,261,325.55      15,000,074.03       -388.41%    81,391,819.43金流量净额                                                    本期末比                                                    上年同期                                                    末增减（%                                                     ）归属于上市公司股东的净资产总资产        1,476,476,729.30    932,104,036.16        58.40%    863,547,635.75  （二）主要财务指标                                                    本期比上年   主要财务指标              2022年           2021年                         2020年                                                    同期增减(%)基本每股收益（元／股）                   0.65           0.89     -26.97%                0.93稀释每股收益（元／股）                   0.64           0.89     -28.09%                0.93扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                                                    减少0.77个百加权平均净资产收益率（%）                 9.97        10.74                             17.11                                                          分点扣除非经常性损益后的加权平                                       减少1.04个百均净资产收益率（%）                                                分点研发投入占营业收入的比例（                                       增加2.42个百%）                                                        分点                           上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会     二、经营成果分析东的净利润 92,331,491.84 元，同比增长 3.32%。                                                单位：元币种：人民币科目                     本期数             上年同期数           变动比例（%）营业收入                 378,104,008.92   287,661,274.91       31.44%营业成本                 156,328,463.06   108,556,403.61       44.01%销售费用                  31,791,138.68    19,888,509.78       59.85%管理费用                  52,639,260.60    42,294,321.21       24.46%财务费用                  -3,515,668.60    -5,609,787.26       -37.33%研发费用                  38,926,364.58    22,658,802.07       71.79%经营活动产生的现金流量净                     -43,261,325.55    15,000,074.03      -388.41%额投资活动产生的现金流量净                     -61,808,220.45    52,569,180.69      -217.58%额筹资活动产生的现金流量净额     变动项目简要分析如下：     营业收入变动原因说明：报告期内产品销售收入增加所致。     营业成本变动原因说明：报告期内，随着产品销售收入增加，发生的产品销售成本增加。     销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司增加相关营销人员引起的薪酬支出增加所致。     财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司发行可转债，按不附有转股权债权市场利率计提可转债利息费用所致。     研发费用变动原因说明：主要系报告期内持续推动产品研究开发过程中，新增研发人员发生的薪酬支出增加所致。     经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司为实现产品品种的扩增，持续扩大原料采购支出所致。     投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系持续对相关募投项目建设资金投入所导致的现金流出。     筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司在报告期内收到发行可转换债券募集资金到账以及支付 2021 年度股息红利资金流出所致。                                        上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会       三、财务状况       （一）资产负债表情况                                                               单位：元币种：人民币                        本期期                       上期期                                                           本期期末金                        末数占                       末数占                                                           额较上期期项目名称    本期期末数           总资产       上期期末数           总资产                    情况说明                                                           末变动比例                        的比例                       的比例                                                            （%）                        （%）                       （%）                                                                        主要系发行可货币资金   570,714,358.62   38.65%   349,176,784.12   37.46%      63.45%    转债导致的资                                                                        金增加                                                                        销售增长带来                                                                        客户信用期内应收账款    46,154,392.16    3.13%    23,751,799.49    2.55%      94.32%                                                                        应收未收的账                                                                        款增加                                                                        报告期内扩大                                                                        产品规模购买预付款项    61,285,986.37    4.15%    19,449,016.46    2.09%      215.11%   原料并扩大结                                                                        算的预付款比                                                                        例所致                                                                        主要系加速拓                                                                        展产品品种及存货     374,723,845.30   25.38%   180,994,917.11   19.42%      107.04%                                                                        物料规模相应                                                                        扩大                                                                        主要系预付的其他流动资产                                                                        增加所致                                                                        主要系募投项                                                                        目实施过程中，固定资产   218,555,791.45   14.80%   172,532,918.47   18.51%      26.67%                                                                        相关资产转固                                                                        所致                                                                        主要系相关募在建工程    19,067,735.27    1.29%     4,778,491.09    0.51%      299.03%   集项目形成的                                                                        在建工程推进                                                                        主要系化工区                                                                        报告期内新购无形资产    37,299,087.84    2.53%    21,182,889.74    2.27%      76.08%    置购入的土地                                                                        形成形成的无                                                                        形资产变动                                                                        主要系租入相长期待摊费用                                                                        入所致所致，包                                       上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会                                                                       括办公用房及                                                                       仓库用房等装                                                                       修支出                                                                       主要系预付的其他非流动资产                                                                       集所致                                                                       主要系预付的                                                                       采购货款，即未                                                                       核销的款项，包应付账款   100,970,869.69   6.84%    32,166,748.09    3.45%      213.90%   括已入库未到                                                                       票及未入库未                                                                       到票的相关采                                                                       购款项                                                                       主要系预收客预收款项    16,996,568.66   1.15%    11,834,139.19    1.27%      43.62%    户暂未下单的                                                                       采购款项                                                                       主要系收到客合同负债     1,401,471.18   0.09%     1,069,500.66    0.11%      31.04%    户附有订单的                                                                       预收款项所致                                                                       人员增加导致应付职工                                                                   期末计提的应薪酬                                                                     付未付薪酬变                                                                       动                                                                       计提的相关税                                                                       费因延付政策应交税费    17,610,769.58   1.19%     4,958,832.85    0.53%      255.14%                                                                       导致期末增长                                                                       变动                                                                       主要系期末应其他应付款                                                                       及保证金增加                                                                       主要系相关租一年内到                                                                   赁办公区域及期的非流     8,263,134.80   0.56%     3,716,536.19    0.40%      122.33%   仓库等一年内动负债                                                                    即将到期的租                                                                       赁支付额                                                                       主要系合同负其他流动负债                                                                       税额                                                                       报告期内发行                                                                       可转债，确认权递延所得税负债                                                                       的 递延所得税                                                                       所致股本     141,308,970.00   9.57%   100,933,400.00   10.83%      40.00%    2021 年 年 度 利                                  上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会                                                                     润分配方案中                                                                     资本公积金转                                                                     增股本导致的                                                                     变动                                                                     发行可转债确其他权益工具                                                                     入所致                                                                     以上年度实际                                                                     销售危险品的专项储备     589,259.55    0.04%   156,858.12       0.02%      275.66%   收入为计提依                                                                     据提取的安全                                                                     生产费       二、现金流量情况                                                            单位：元币种：人民币        科目                     本期数                      上期数               变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额                 -43,261,325.55            15,000,074.03            -388.41% 投资活动产生的现金流量净额                 -61,808,220.45            52,569,180.69            -217.58% 筹资活动产生的现金流量净额                 320,141,366.17           -58,520,212.71            -647.06%       上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审   议通过，现提请股东大会审议。                                             上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                                                         董事会                      上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案六：审议《关于的议案》各位股东：  特别提示：本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2023 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。  （一）、2023 年度主要预算指标  考虑目前面临的经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，根据公司 2023 年度战略发展目标及生产经营发展计划，公司制定了 2023年度财务预算，预计 2023 年度营业收入及净利润较上年度均保持合理增长。  （二）、基本假设业形势、市场行情无异常变化。  （三）、具体措施务下达工作，保障公司稳健发展。较大区域全品类仓储建设，逐步达到关键区域内全布局的格局，提高客户良好的体验度。质量与成本意识，确保重点产品研发进度。结构，降低财务风险。  上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会      上海阿拉丁生化科技股份有限公司                       董事会                     上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案七：审议《关于的议案》各位股东：  公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。编制完成《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁 2022 年度独立董事述职报告》。  上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。                           上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                             董事会                           上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案八：审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》各位股东：   公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司董事会、监事会、独立董事及董事会审计委员会均按照相关法律法规履行了职 责 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：   上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。                                 上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                                      董事会                    上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案九：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》各位股东：   根据上海阿拉丁生化科技公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，相关情况如下：   一、本方案适用对象：公司在职董事、监事及高级管理人员。   二、计划薪酬标准：   （1）非独立董事薪酬/津贴:在公司任职的非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事，享受津贴待遇，津贴标准为 6 万元/年（税前）。   （2）独立董事津贴:公司独立董事 2022 年津贴为 6 万元/年（税前）。   公司在职监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。   公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。   三、薪酬年度调整     鉴于 2022 年公司销售收入满足既定目标，2022 年公司高级管理人员薪酬，以上一年为基数，根据高管考核结果适当增长。   四、其他规定通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。  上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会      上海阿拉丁生化科技股份有限公司                       董事会                   上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》各位股东：  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。  上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。                         上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                           董事会查看原文公告