立方制药- 第五届董事会第八次会议决议公告

 证券代码：003020     证券简称：立方制药        公告编号：2023-047               合肥立方制药股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事周世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：  经审议，同意聘任崔欢喜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》                     《中国证券报》                           《证券时报》                                《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》(公告编号：2023-048)。  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  审议结果：通过  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议结果：通过三、备查文件特此公告。                    合肥立方制药股份有限公司                         董事会查看原文公告