易瑞生物- 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300942   证券简称：易瑞生物      公告编号：2023-039       深圳市易瑞生物技术股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易瑞生物”）于以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2023年5月4日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。  本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席3人，通讯出席6人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。  二、董事会会议审议情况  经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：  鉴于中国证券监督管理委员会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会对公司向不特定对象发行可转换公司债券应符合的条件要求逐项核查，认为公司仍符合向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。债券方案的议案》     根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，鉴于市场环境及公司业务发展需要等因素变化，并根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司现调整向不特定对象发行可转换公司债券的方案，具体如下：     调整前：     根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的拟发行总额不超过人民币会在上述额度范围内确定。     调整后：     根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的拟发行总额不超过人民币会在上述额度范围内确定。     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。     调整前：     本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 46,003.12 万元（含 46,003.12万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：                                               单位：万元 序                                           拟使用募集资金            项目名称        实施主体   项目投资总额 号                                             投资额      食品安全快速检测产业化项目      （二期）    序                                               拟使用募集资金                项目名称        实施主体     项目投资总额    号                                                 投资额                    合计                  48,241.73       46,003.12         项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。         调整后：         本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 32,819.67 万元（含 32,819.67万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：                                                        单位：万元                                                       拟使用募集资金序号                项目名称           实施主体   项目投资总额                                                         投资额         食品安全快速检测产业化项目（二         期）                    合计                     35,058.28       32,819.67         项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。         表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。   公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于调整公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。订稿）的议案》   公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行的预案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》   公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。案的论证分析报告（修订稿）的议案》   公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行方案的论证分析报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺（修订稿）的议案》   公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺等内容。   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺（修订稿）的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》   鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会对董事会的相关授权有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的有效期自到期之日起延长 12 个月。   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   公司拟于2023年5月24日（星期三）下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。   《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   三、备查文件   特此公告。                             深圳市易瑞生物技术股份有限公司                                            董事会查看原文公告