英飞特- 北京通商（杭州）律师事务所关于英飞特2022年度股东大会的法律意见书_0
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-09 浏览量：次
中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》” )、 《上市公司股东大会规则》(以下简称“ 《股东大会规则》” )、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (以下简称“ 《网络投票实施细则》” )等法律、法规、规章、规范性文件及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第三届董事会第三十三次会议决议召集。公司于 2023年 4 月 18 日在指定信息披露网站上公告了《英飞特电子（杭州）股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》 （以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法等内容。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。滨江区江虹路 459 号 A 座，公司 21 楼会议室如期召开。 本次股东大会网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所时间，即 2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。二、参加本次股东大会人员的资格 根据本次股东大会的通知，截至 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，所代表股份为 107,857,184 股，占公司股份总数的 36.3022%。本所律师认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。 根据深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 4 人，持有公司股份数 41,800 股，占公司股份总数的 0.0141%。 参加本次股东大会的其他人员还有公司部分董事、监事和高级管理人员。本所律师认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。三、本次股东大会的表决程序和表决结果案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会按照会议议程听取了公司独立董事述职报告。议的股东及股东代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。根据现场投票和网络投票表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。该程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （1）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 107,893,759 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9952%；反对 5,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,521,674 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9055%；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0905%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 （2）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 107,893,759 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9952%；反对 5,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,521,674 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9055%；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0905%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 （3）审议通过《2022 年度财务决算报告》 表决情况：同意 107,892,759 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9942%；反对 6,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,520,674 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8874%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1086%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 （4）审议通过《及其摘要》 表决情况：同意 107,893,759 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9952%；反对 5,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,521,674 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9055%；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0905%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 （5）审议通过《2022 年度利润分配预案》 表决情况：同意 107,857,959 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9620%；反对 40,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0378%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,485,874 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.2577%；反对 40,800 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.7382%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 （6）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决情况：同意 107,857,959 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9620%；反对 40,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0378%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,485,874 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.2577%；反对 40,800 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.7382%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 （7）审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 表决情况：同意 107,856,959 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9611%；反对 41,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0387%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,484,874 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.2396%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.7563%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （8）审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》 表决情况：同意 107,857,959 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9620%；反对 40,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0378%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,485,874 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.2577%；反对 40,800 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.7382%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 （9）审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》 表决情况：同意 107,857,959 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9620%；反对 40,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0378%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,485,874 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.2577%；反对 40,800 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.7382%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （10）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 关联股东 GUICHAO HUA、华桂林、杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）及林镜回避表决，其所持股份数量 102,787,555 股不计入计票总数。 表决情况：同意 5,106,204 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8978%；反对 5,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的票）有表决权股份总数的 0.0044%。 中小股东表决情况：同意 4,899,954 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8935%；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1019%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0046%。 （11）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意 107,893,759 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9952%；反对 5,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东表决情况：同意 5,521,674 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9055%；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0905%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0041%。 （12）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 关联股东 GUICHAO HUA、华桂林、杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）、贾佩贤及林镜回避表决，其所持股份数量 102,993,805 股不计入计票总数。 表决情况：同意 4,863,154 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.1433%；反对 41,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.8522%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0046%。 中小股东表决情况：同意 4,863,154 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.1433%；反对 41,800 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.8522%；弃权 225 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0046%。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、结论 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。 本法律意见书一式贰份。(本页无正文，为《北京通商（杭州）律师事务所关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》之签章页)北京通商（杭州）律师事务所(章) 经办律师：_____________________ 洪星星 经办律师：_____________________ 谢天 律所负责人：_____________________ 陈相瑜 二〇二三年 五 月 八 日查看原文公告
