华菱线缆- 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告（更正后）

证券代码：001208    证券简称：华菱线缆       公告编号：2023-016       湖南华菱线缆股份有限公司   第五届董事会第六次会议决议公告（更正后）   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式在公司技术中心 216 会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。   会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。   二、董事会会议审议情况   公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   公司 2023 年 1-3 月实现营业收入 81,765.70 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,853.14 万元。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一季度报告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。现归属于上市公司股东的净利润 1.10 亿元，同比减少 18.39%。2022年，公司达成 30 亿元产销平衡体系；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；募投项目积极推进，装备水平和数智能力再提升；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。东带来更好的投资回报，为公司高质量发展不断奋斗。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司 2022 年度董事会工作报告的相关内容。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。告》  同意公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的相关内容。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。  同意公司 2022 年度社会责任报告的相关内容。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 534,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派现金红利 26,721,200.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。  同意公司 2023 年融资计划的相关内容。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年融资计划的公告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。告》  同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。  公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司 2023 年投资计划的相关内容。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。  同意公司资产处置的相关内容。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关内容。  此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。  公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计的公告》。  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。及 2023 年期货套期保值业务预计的议案》  董事会同意公司 2022 年期货套期保值业务执行情况及 2023 年期货套期保值业务预计的相关内容。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。资总额预算的议案》  同意公司 2022 年度工资执行情况及 2023 年度工资总额预算的相关内容。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司前期会计差错更正的相关内容。  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告相关内容。  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司修订《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》等 15 项制度。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。  公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。  同意公司 2022 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2023 年绩效薪酬考核办法的相关内容。  公司 2022 年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年年度报告》。  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。  关联董事熊硕回避表决。  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  同意公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的                   《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》。  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  三、备查文件次会议相关事项的事前认可意见；第六次会议相关事项的独立意见；  特此公告。                    湖南华菱线缆股份有限公司董事会查看原文公告