莱伯泰科- 2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688056                   证券简称：莱伯泰科         北京莱伯泰科仪器股份有限公司                 会议资料北京莱伯泰科仪器股份有限公司                                                                                 2022 年年度股东大会会议资料议案八：关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议议案十二：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案 .. 17议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议北京莱伯泰科仪器股份有限公司            2022 年年度股东大会会议资料  为了维护北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、             《中华人民共和国证券法》、                         《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、                                《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。  出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人北京莱伯泰科仪器股份有限公司                  2022 年年度股东大会会议资料或其指定的有关人员有权拒绝回答。  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。  十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。  十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》                            （公告编号：2023-016）。北京莱伯泰科仪器股份有限公司                        2022 年年度股东大会会议资料一、会议时间、地点及投票方式（一）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分（二）现场会议地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室（三）会议召集人：公司董事会（四）会议主持人：董事长（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日             至 2023 年 5 月 16 日   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 5 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，二、会议议程（一）参会人员签到，领取会议资料（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员（三）宣读股东大会会议须知（四）推举本次会议计票人、监票人（五）逐项审议会议各项议案   议案一：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案   议案二：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案   议案三：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案   议案四：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案   议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案北京莱伯泰科仪器股份有限公司                2022 年年度股东大会会议资料  议案六：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案  议案七：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案  议案八：关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  议案九：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案  议案十：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案  议案十一：关于公司续聘会计师事务所的议案  议案十二：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案  议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案（六）与会股东或股东代理人发言、提问（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决（八）休会，统计表决结果（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书（十一）与会人员签署会议记录等相关文件（十二）会议结束北京莱伯泰科仪器股份有限公司                          2022 年年度股东大会会议资料 议案一：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案各位股东及股东代理人：   根据相关法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》等有关规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022年年度报告》及其摘要。   该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过 ， 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。                                北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                2022 年年度股东大会会议资料 议案二：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代理人：  根据《中华人民共和国公司法》和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会就 2022 年度主要工作回顾及作报告》，具体内容请见附件一。  该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。                        北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                2022 年年度股东大会会议资料 议案三：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案各位股东及股东代理人：  根据《中华人民共和国公司法》和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会就 2022 年度主要工作回顾及作报告》，具体内容请见附件二。  该议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。                        北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                    2022 年年度股东大会会议资料议案四：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案各位股东及股东代理人：  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、业务规则和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全体股东的合法利益。就 2022 年度履职情况及重点关注事项，公司独立董事编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022年度独立董事述职报告》。  该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司于泰科仪器股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，现提请股东大会审议。                            北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司            2022 年年度股东大会会议资料   议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案各位股东及股东代理人：  北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容请见附件三。  该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。                   北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司               2022 年年度股东大会会议资料   议案六：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案各位股东及股东代理人：  北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，具体内容请见附件四。  该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。                     北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                       2022 年年度股东大会会议资料   议案七：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案各位股东及股东代理人：   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 44,624,483.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 157,826,362.31元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2022 年度利润。本次利润分配方案如下：   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12月 31 日，公司总股本 67,236,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,447,280.00元（含税）。2022 年度公司派发现金红利金额占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.13%。2022 年度公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。   如在关于 2022 年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。   该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于 2023年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-010），现提请股东大会审议。                          北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                  2022 年年度股东大会会议资料议案八：关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况                 的专项报告》的议案各位股东及股东代理人：  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会就 2022 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于 2023年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》                                    （公告编号：2023-011），现提请股东大会审议。                       北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司               2022 年年度股东大会会议资料   议案九：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案各位股东及股东代理人：  公司 2023 年度董事薪酬及津贴标准拟定如下：独领取津贴；  该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。                     北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司               2022 年年度股东大会会议资料   议案十：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案各位股东及股东代理人：  公司 2023 年度监事薪酬及津贴标准拟定如下：  公司监事会成员均为公司在职员工，按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取在职岗位薪酬，不另外领取监事津贴。  该议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。                    北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                      2022 年年度股东大会会议资料     议案十一：关于公司续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代理人：  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2022 年度审计机构，对 2022 年度年审执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保持了审计的独立性，严格执行了企业会计准则，审计意见是可信的。  鉴于上述工作评价，提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司董事会及管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定  该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：                         北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                  2022 年年度股东大会会议资料议案十二：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红                 回报规划的议案各位股东及股东代理人：  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。  该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于 2023年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，现提请股东大会审议。                       北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                2022 年年度股东大会会议资料议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特                 定对象发行股票的议案各位股东及股东代理人：  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司  该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 公告》（公告编号：                        北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                     2022 年年度股东大会会议资料附件一：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度董事会                     工作报告泰科”）董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见，积极有效的开展董事会各项工作，持续努力提高公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司稳定持续发展。全体董事勤勉尽责，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：  一、2022 年度公司总体经营情况  公司 2022 年度实现营业收入 35,500.48 万元，同比下降 3.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,462.45 万元，同比下降 35.71%；实现扣非后归属于母公司所有者的净利润 4,117.49 万元，同比下降 34.64%。截至 2022 年末，公司总资产 96,152.94 万元，同比增加 7.74%；归属于母公司的所有者权益为 82,667.71万元，较上年增加 5.12%。  二、2022 年度董事会日常履职情况  公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。所有董事能够依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》与制度开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，全体董事认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。  （一）董事会会议召开情况会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集，共召开 6 次会议。具体    北京莱伯泰科仪器股份有限公司                         2022 年年度股东大会会议资料    会议召开情况如下表所示：序号         时间          会议届次                审议议案                                告》的议案；                                况的专项报告》的议案；                       第三届董事会   13、关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案；                       第十五次会议   14、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案；                                一个归属期归属条件成就的议案；                                案；                                立董事候选人的议案；                                董事候选人的议案；                       第三届董事会                       第十六次会议                       第四届董事会                        第一次会议    北京莱伯泰科仪器股份有限公司                          2022 年年度股东大会会议资料                                 情况的专项报告》的议案；                        第四届董事会                         第二次会议                                 工商变更登记的议案；                                 议案。                        第四届董事会                         第三次会议                                 个归属期归属条件成就的议案。                                 及其摘要的议案；                                 理办法》的议案；                        第四届董事会   性股票激励计划相关事宜的议案；                         第四次会议   4、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理                                 工商变更登记的议案；                                 事的议案；                                 案。      （二）董事会对股东大会决议的执行情况      公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关    决议，并及时向股东大会汇报工作。2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，大    会决议各事项均已由董事会实施。具体会议召开情况如下表所示：序号         时间           会议届次                审议议案    北京莱伯泰科仪器股份有限公司                                  2022 年年度股东大会会议资料                                      的专项报告》的议案；                             东大会                                      立董事候选人的议案；                                      董事候选人的议案；                                      工代表监事候选人的议案。                          临时股东大会      工商变更登记的议案；         （三）董事会各专门委员会履职情况         公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会    四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能    作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2022 年度，战略委员会召开 3    次会议，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员    会召开 2 次会议。具体会议召开情况如下所示：    序号           时间            会议届次                 审议议案                                           案；                               战略委员会                                  会议                                           用情况的专项报告》的议案。北京莱伯泰科仪器股份有限公司                              2022 年年度股东大会会议资料                                   议案；                       战略委员会       2、关于公司《2022 年半年度募集资金存放与实                          会议       3、关于部分募集资金投资项目延期的议案；                                   案）》及其摘要的议案；          日                        2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施                          会议                                   考核管理办法》的议案。                                   案；                                   情况报告》的议案；                       审计委员会                          会议                                   用情况的专项报告》的议案；                                   议案；                       审计委员会                                   议案。                          会议                                   议案；                                   际使用情况的专项报告》的议案；                       审计委员会                          会议                                   案；                                   案。          日               会议北京莱伯泰科仪器股份有限公司                                 2022 年年度股东大会会议资料                                      案）》及其摘要的议案；            日                         2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施                            会议                                      考核管理办法》的议案。                         提名委员会        非独立董事候选人的议案；                            会议        独立董事候选人的议案；                                      案；                                      案；                        薪酬与考核委        3、关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案；                         一次会议         议案；                                      分第一个归属期归属条件成就的议案；                                      议案。                                      案）》及其摘要的议案；            日                         2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施                         二次会议                                      考核管理办法》的议案。     （四）独立董事履职情况     报告期内，公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够依据相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规和规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席公司 2022 年内召开的股东大会、董事会和各专门委员会会议，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表客观审慎的独立意见，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。     （五）信息披露情况     公司董事会和管理层对信息披露管理工作均给予高度重视。公司严格按照法律法规要求，保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。北京莱伯泰科仪器股份有限公司              2022 年年度股东大会会议资料  （六）投资者关系管理情况  公司董事会高度重视投资者关系管理，十分注重与投资者的沟通，除保障公司信息披露按要求向投资者发布外，设立专人通过专线电话、网络交流平台和接待现场调研等方式与投资者沟通。  三、2023 年度董事会工作重点  公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，严格遵守信息披露规则，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。主要包括：关注国家产业政策导向，扎实做好董事会日常工作，科学决定公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会各项决议。组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展。照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。                      北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会    北京莱伯泰科仪器股份有限公司                         2022 年年度股东大会会议资料     附件二：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度监事会                               工作报告    泰科”）监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》等法律、法    规及《公司章程》的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、    法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对    公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检    查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将      一、2022 年度监事会日常履职情况      公司监事会设监事 3 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章    程》的要求。所有监事能够依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司    章程》与制度开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。    以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交监事    会的各项议案，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情    况进行监督和检查。    会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集，共召开 6 次会议。具体    会议召开情况如下表所示：序号        时间            会议届次               审议议案                       第三届监事会   3、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；                       第十三次会议   4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；    北京莱伯泰科仪器股份有限公司                          2022 年年度股东大会会议资料                                 的专项报告》的议案；                                 一个归属期归属条件成就的议案；                                 案；                                 工代表监事候选人的议案；                                 议事规则》的议案。                        第三届监事会                        第十四次会议                        第四届监事会   1、关于豁免监事会会议通知期限的议案；                        第一次会议    2、关于选举公司第四届监事会主席的议案。                                 情况的专项报告》的议案；                        第四届监事会                        第二次会议                        第四届监事会                        第三次会议                                 个归属期归属条件成就的议案。                                 及其摘要的议案；                        第四届监事会   2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管                        第四次会议    理办法》的议案；                                 名单的议案。    合下，监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大决    策的讨论，依法监督了董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。北京莱伯泰科仪器股份有限公司                 2022 年年度股东大会会议资料金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。  二、2022 年度监事会履行监督职责情况  报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度，经营决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员忠于职守，开拓进取，认真执行了股东大会和董事会的各项决议，未发现违反法律法规或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。  公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  经监事会审查认为，截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。2022 年度内部控制自我评价报告自基准日起，至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。  报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。北京莱伯泰科仪器股份有限公司              2022 年年度股东大会会议资料事项的相关规定，报告期内存在的对全资子公司的担保符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。  三、2023 年度监事会工作重点程》的有关规定，继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，主要包括：进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督，依法对董事和高级管理人员进行监督与检查，防止损害公司利益和形象的行为发生。计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。                      北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司                                2022 年年度股东大会会议资料附件三：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度财务决                      算报告  北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度财务决算工作已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现具体报告如下：  一、公司财务效益指标                                        单位：万元            币种：人民币                                             本期比上年   主要会计数据        2022年          2021年                      2020年                                             同期增减(%)营业收入               35,500.48     36,885.79       -3.76     34,860.49归属于上市公司股东的净利        4,462.45      6,941.31      -35.71      6,521.10润归属于上市公司股东的扣除        4,117.49      6,299.32        -34.64    5,833.31非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净         759.40       4,907.97        -84.53    8,353.83额                                              本期末比上                                              减（%）归属于上市公司股东的净资       82,667.71     78,642.64        5.12     74,005.54产总资产                96,152.94     89,247.31          7.74   85,237.33                                             本期比上年    主要财务指标        2022年         2021年                      2020年                                             同期增减(%)基本每股收益（元／股）              0.67       1.04        -35.58          1.17稀释每股收益（元／股）              0.67       1.04        -35.58          1.17扣除非经常性损益后的基本每            0.61       0.94        -35.11          1.05股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）            5.55       9.10     减少3.55个百         13.98                                                   分点扣除非经常性损益后的加权平            5.12       8.26     减少3.14个百         12.50均净资产收益率（%）                                         分点研发投入占营业收入的比例（         10.82         8.51     增加2.31个百           8.42%）                                                 分点北京莱伯泰科仪器股份有限公司                                         2022 年年度股东大会会议资料成本 18,563.56 万元，相较 2021 年度下降了 2.40%，综合毛利率 47.71%，同比下降了 0.73 个百分点。     公司主营业务收入中实验分析仪器、消耗件与服务业务实现收入占主营业务收入比重为 91.32%，相较 2021 年同期，收入额减少 3.54%；2022 年度洁净环保型实验室解决方案业务收入占主营业务收入比重为 8.68%，相较于去年同期金额下降 5.64%。洁净环保型实验室解决方案类业务订单确认收入的周期较长，受但实验室解决方案业务 2022 年度在半导体和新能源领域的项目有所拓展，报告期内约一半的订单来自于新行业。     具体各产品收入结构情况如下：                                              单位：万元           币种：人民币      项目                  本年发生额                           上年发生额                    收入               成本              收入             成本主营业务          35,241.63       18,513.79       36,606.98      18,967.90实验分析仪器        28,028.20       13,940.15       29,499.00      14,523.96洁净环保型实验室解     3,060.20        2,391.35        3,243.19       2,398.05决方案消耗件与服务        4,153.22        2,182.30        3,864.79       2,045.89其他业务          258.85          49.77           278.81         51.34合计            35500.48        18563.56        36,885.79        19,019.24                                              单位：万元           币种：人民币                          占营业收入                        占营业收入比        变动比例  科目        本期数                        上年同期数                           比（%）                          （%）          （%）销售费用         5,856.73        16.50        5,326.58          14.44           9.95管理费用         2,572.69         7.25        2,313.10           6.27          11.22研发费用         3,840.17        10.82        3,138.24           8.51          22.37     报告期内，公司销售费用 5,856.73 万元，较上年同期上升 9.95%，主要因拓展布局新行业，增加了销售人员，整体销售人员薪酬支出上涨 642.52 万元。     报告期内，公司管理费用 2,572.69 万元，较上年同期上升 11.22%，绝对值增加 259.58 万元。其中，职工薪酬上涨 9.49%，随着募投项目进展，相关固定资产投入增加，由此产生的折旧费及相关物业费分别上涨 24.71%和 9.60%。北京莱伯泰科仪器股份有限公司                   2022 年年度股东大会会议资料   报告期内，公司研发费用 3,840.17 万元，较上年同期上升 22.37%，主要是增加了研发人员，整体研发人员薪酬上涨 543.92 万元，另上海购买房屋转固定资产后本期增加折旧费用 158.56 万元。   按公司章程规定，报告期内提取法定盈余公积金 254.37 万元。   公司期初可分配利润 29,598.45 万元，本期净利润 4,462.45 万元，扣除提取盈余公积 254.37 万元，分配 2022 年度股利 2,351.95 万元，期末未分配利润北京莱伯泰科仪器股份有限公司                               2022 年年度股东大会会议资料二、资产负债及所有者权益                                                                          单位：万元       币种：人民币 项目名称       本期期末数      本期期末    上期期末数       上期期末    本期期末金                   情况说明                       数占总资                数占总资    额较上期期                       产的比例                产的比例    末变动比例                       （%）                 （%）      （%）交易性金融资     17,034.75   17.72   7,500.00    8.40    127.13   交易性金融资产核算内容为公司用闲置资金购买的银行理财产产                                                           品，2022 年底未到期的金额比去年同期高。应收票据       257.26      0.27    135.96      0.15    89.22    报告期内收取应收票据增加 121.30 万元。预付款项       1,295.25    1.35    990.35      1.11    30.79    电感耦合等离子体质谱的原材料采购量相较上期增加，此类产品                                                            中部分原材料的付款方式为预付无账期。其他应收款      237.97      0.25    429.10      0.48    -44.54   主要为莱伯泰科（天津）科技有限公司宝坻项目农民工保证金存货         15,621.12   16.25   10,082.86   11.30   54.93    随着新产 品电感耦合等离子体质 谱仪 系列产品（ ICP-MS 及                                                            ICP-MS/MS）的相继推出，与其相关的原材料与库存商品都有所                                                            增加，同时受全球整个供应链供应周期变长的影响，原材料的备                                                            货周期延长，公司增加了整体的存货储备量，存货增加 5538.26                                                            万元。固定资产       13,855.26   14.41   6,917.36    7.75    100.30   增加部分主要系公司在募投项目上的投入，部分在建工程在报告北京莱伯泰科仪器股份有限公司                          2022 年年度股东大会会议资料                                                        期内转为固定资产。在建工程     324.14     0.34   4,099.91   4.59    -92.09    主要系公司在募投项目上的投入，部分在建工程在报告期内转为                                                        固定资产。使用权资产    45.60      0.05   70.04      0.08    -34.90    主要内容为公司签订的超过一年的房屋租赁合同，合同签订时计                                                        入使用权资产，绝对值变动不大，较上期减少 24.55 万元。长期待摊费用   284.88     0.30   460.44     0.52    -38.13    主要变动内容是房屋改造费，摊销后净额下降。递延所得税资   282.75     0.29   423.61     0.47    -33.25    本期递延所得资产核算的内部交易未实现利润、未付职工薪酬余产                                                       额、股份支付计提费用金额均减少。应付账款     4,116.01   4.28   2,393.71   2.68    71.95     公司增加了整体的存货储备量，应付账款也同步增长。合同负债     5,688.47   5.92   4,389.42   4.92    29.60     2022 年末在手订单相较 2021 年同期有所增加，预收的合同款项                                                        也同步增长。其他流动负债   469.03     0.49   340.32     0.38    37.82     其他流动负债增加部分主要为待转销项税金。租赁负债     3.48       0.00   23.84      0.03    -85.42    主要内容为公司签订的超过一年的房屋租赁合同，合同签订时计                                                        入使用权资产，同时确认租赁负债，绝对值变动不大，较上期减                                                        少 20.36 万元。长期应付职工   46.32      0.05   98.84      0.11    -53.14    公司奖励金计划 2018 年 10 月 1 日起不再提取，余额用于后续支薪酬                                                      付满足条件的员工奖励金，所以会逐年减少。递延所得税负   139.05     0.14   54.79      0.06    153.77    变动金额主要是 2022 年度第四季度采购的固定资产可以全额税债                                                       前扣除，由此产生的递延所得税负债。其他非流动负   35.53      0.04   10.16      0.01    249.59    主要内容是超过 1 年的合同负债中的税金，绝对值变动不大，较债                                                       上期增加 25.37 万元。其他综合收益   780.50     0.81   -530.93    -0.59   -247.01   此项内容为外币折算差额，金额变动与两期相关外币汇率变动一                                                        致。北京莱伯泰科仪器股份有限公司                      2022 年年度股东大会会议资料   公司 2022 年经营活动净现金流量 759.40 万元，较上年同期下降 84.53%，新产品电感耦合等离子体质谱仪系列（ICP-MS 及 ICP-MS/MS）的相继推出，与其相关的原材料与库存商品都有所增加，同时受全球整个供应链供应周期变长的影响，原材料的备货周期延长，公司增加了整体的存货储备量，使购买商品支付劳务的支出增加了 3,127.80 万。另外支付给职工以及为职工支付的现金相较去年同期增加 1,463.56 万，系本报告期增加了销售与研发人员，所以相关费用支出同步上涨；2022 年投资活动净现金流量-11,753.04 万元，主要收支内容为公司对闲置资金进行现金管理，以及实施募投项目的资金投入；2022 年筹资活动净现金流量-2,281.89 万元，主要为公司分配股利所致。   公司 2022 年末所有者权益 82,667.71 万元，归属于母公司股东权益 82,667.71万元，其中：股本 6,723.64 万元，资本公积 40,347.17 万元，盈余公积 3,361.82万元，未分配利润 31,454.58 万元，每股净资产 12.30 元。                          北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会北京莱伯泰科仪器股份有限公司               2022 年年度股东大会会议资料附件四：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度财务预                  算报告  根据北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展计划目标并综合考虑宏观经济形势、行业发展趋势，编制 2023 年度财务预算方案如下：  一、预算编制基础在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。  二、基本假设  三、财务预算及说明  根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，预计公司 2023 年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润较  该预算目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者特别注意。北京莱伯泰科仪器股份有限公司          2022 年年度股东大会会议资料                  北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会查看原文公告