第三批假冒央企公布！一文拆解假冒央国企

（原标题：第三批假冒央企公布！一文拆解假冒央国企）  近日，国务院国有资产监督管理委员会产权管理局通过官网公布第三批央企名单，共计295家企业被列入名单，引发公众关注。本文通过对中央企业官网公告的假冒国企予以溯源、汇总和全面梳理，借助数据分析和技术手段，提炼相关特征，助力金融机构在业务开展过程中有效防范“假冒国企”引发的输入性风险。  根据中央企业门户网站公告的相关来源不完全统计，截至2023年5月9日，公告的假冒国企共计987家。对假冒国企相关特征的分析（如信息变更）源自企查查大数据平台支持。以下将按照原始名单梳理、风险与特征分析和打击专项行动三部分展开。为了避免混淆，下文的“中央企业”是指通过官网发布公告、披露假冒国企的中央企业，比如国家开发投资集团有限公司。“假冒国企”是指中央企业在公告中所披露的相关企业。  一、原始名单梳理  1、最早披露  目前可追溯到最早通过门户网站公告假冒国企的中央企业是中国航空器材进出口有限责任公司。2016年6月22日，中国航空器材进出口有限责任公司通过门户网站发布声明，声明中披露了有不法人员伪造证照，以中国航空器材进出口有限责任公司作为股东在工商管理部门登记设立公司。 2、最新披露  最新一期中央企业通过门户网站公告的假冒国企，是2023年4月20日中国第四冶金建设有限责任公司发布的声明。声明中披露了23家实体单位与中国第四冶金建设有限责任公司无任何关联关系，无任何授权、委托、代理关系，亦没有任何形式的现有或潜在的业务合作。 3、名单统计  按照信息的发布源和时间的先后顺序，对假冒国企公告内容进行了统计。二、风险与特征分析  1、风险分析  关键词：伪造  中国节能环保集团有限公司2021年10月21日通过门户网站发布的公告显示，不法分子通过伪造相关材料等方式，将企业注册为该集团的下属子公司，以集团下属子公司名义开展业务。请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，尽快到公安机关报案。  关键词：诈骗国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）、国家电投集团智慧能源投资有限公司（国家电投的子公司）于2023年1月17日联合发布的声明显示，某能源发展有限公司冒用国家电投集团子企业名义对外开展诈骗行为。因此，冒用中央企业或其子企业的名义从事诈骗相关行为，同样是假冒国企的潜在风险。  关键词：销售理财  中国五矿集团有限公司2019年7月19日发布的声明中，披露了某投资管理有限公司冒用中国五矿及下属企业名义对外销售包括“***1号资产收益权转让项目”在内的多支理财产品。  2、特征分析  特征①：变更行为  这里的变更行为，是指假冒国企被公告以后所发生的信息变更。比如，一家假冒国企于2021年12月连续发生了法定代表人、注册地址和经营范围的变更。通过对变更行为的回顾与分析，跟踪其动态特征的变化。  以国资委发布的两批次名单企业为例，分析时间为2021年10月21日至2023年4月20日，被公告的假冒国企发生过信息变更的共计235家，占比44.5%（235/528）。其中：  · 发生过法定代表人变更的约107家，占比20.27%。· 发生过企业名称变更的约103家，占比19.5%。  · 发生过股东变更的约79家，占比14.96%。  · 发生过经营范围变更的约78家，占比14.77%。  · 发生过注册地址变更的约66家，占比12.5%。从变更频率上来看，自国资委产权局于2021年10月22日公告第一批假冒国企名单后，假冒国企的变更行为集中发生在2021年11月。总计703条变更记录中，共有111条变更记录是发生在2021年11月，占比15.79%。由此也可以看出，国资委产权局对第一批假冒国企的公告时间，是个重要的时间节点。在最近一个月内，被公告的假冒国企中仍有发生信息变更，并且集中在“注册地址变更”和“经营范围变更”，部分变更信息列示如下：  · 2023年4月14日，某信息技术（长沙）有限公司的地址和经营范围发生了变更。· 2023年4月12日，某科技有限公司的住所发生变更。· 2023年4月11日，某电线电缆有限公司经营范围发生变更。· 2023年4月7日，某建工集团有限公司的经营范围发生变更。· 2023年4月6日，某供应链有限公司的经营范围发生变更。  特征②：名称解析  通过对777家假冒国企的名称进行解析：  · 名称中包含“中”这一字样的，诸如“中国”、“中核”、“中科”、“中电”、“中建”、“中储”、“中盐”、“中铁”、“中交”、“中粮”、“中海”、“中工”、“中能”、“中钢”、“中农”、“中煤”、“中海油”、“中节能”、“中四冶”、“中水电”、“中能建”、“中建城投”、“中广通”、“中电投”、“中新国控”、“中望能源”、“中网电投”、“中国航空港”等，共计410家，占比52.77%。  · 名称中包含“科技”字样的共计127家，占比16.34%。  · 名称中包含“集团”字样的共计96家，占比12.36%。  特征③：运营分析  向上看股权结构：通过对假冒国企的部分样本数据予以定向分析，就其整体运营方式而言，通过定向选择主体（比如成立年代久远的事业单位或全民所有制企业）作为挂靠方，包装其国资背景。再进一步注册集团公司，并通过下设子公司、变更股东等方式，实现层层嵌套，是其常规操作方法。但是通过对其股权关系向上追溯，部分样本企业的受益所有人或股东仍可定位至自然人。向下看投资企业：通过定向对某假冒国企下的投资企业进行分析，其投资的384家企业中，112家是在2022年成立的，占比29.17%。 特征④：双随机抽查  通过抽样国资委公告的某科技发展有限公司，根据国家企业信用信息公示系统显示，在国资委公告后的一个月内，市场监督管理局对该假冒国企进行了重点检查，该项检查任务名称为“2021年北京市市监局关于对假央企进行重点检查”。检查结果显示“通过登记的住所（经营场所）无法联系”。三、打击专项行动  针对假冒国企，中央企业通过门户网站对相关行为举报予以了公告，旨在打击假冒国企的违法犯罪行为，维护合法权益。  1、中国核电    中国核能电力股份有限公司于2022年6月11日发布通告，通告旨在严厉打击有关企业假冒国企涉及的违法犯罪行为，维护合法权益，中国核能电力股份有限公司组织开展“打击假冒中国核电专项行动”。  专项行动重点打击以下情形:（一）通过伪造公司注册申请书、股权交易协议、企业公章、营业执照、法定代表人签名及身份证件等材料将中国核电注册为股东的组织或个人;（二）为注册假冒中国核电提供中介等服务或便利，牟取不当经济利益的组织或个人;（三）与中国核电没有股权或管理关系，但对外虚假宣传为中国核电成员单位，误导社会公众的行为;（四）其他与假冒中国核电相关的违法违规行为。  2、中国航材  中国航空器材集团有限公司于2022年6月14日通过门户网站发布公告，公告旨在严厉打击有关企业非法将中国航空器材集团有限公司及所属企业注册为股东等假冒国企涉及的相关违法犯罪行为。  3、中国华电  中国华电集团有限公司于2022年6月15日通过门户网站发布《关于公布假冒国企行为举报方式的公告》。公告中披露受理举报的情形为：1.通过伪造公司注册申请书、股权交易协议、企业公章、营业执照、法定代表人签名及身份证件等材料，将中国华电集团有限公司注册为股东的组织或个人；2.为注册假冒中国华电集团有限公司提供中介等服务或便利，牟取不当经济利益的组织或个人；3.与中国华电集团有限公司没有股权关系，但对外虚假宣传为中国华电集团有限公司所属企业，误导社会公众的行为；4.其他与假冒中国华电集团有限公司相关的违法违规行为。