中青宝- 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

  证券代码：300052                证券简称：中青宝                   公告编号：2023-032                 深圳中青宝互动网络股份有限公司           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假  记载、误导性陈述或重大遗漏。    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开 2023 年第二次临时股东大会，具体通知如下：    一、召开会议的基本情况定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。    （1）现场会议时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:00    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 19 日 9:15-    （1）现场投票：股东本人出席现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。     （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。     （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；     于股权登记日 2023 年 6 月 14 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。     （2）公司董事、监事和高级管理人员；     （3）公司聘请的律师和其他人员；     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。室     二、会议审议事项                                               备注提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏                                              目可以投票                       非累积投票提案           《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交                 易符合相关法律法规规定条件的议案》                                             √作为投票对           《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交                     易具体方案的议案》                                             数：（19）               发行股份及支付现金购买资产的方案                 发行股份募集配套资金方案        《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交               易报告书（草案）及其摘要的议案》        《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议                      案》        《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议                      案》        《关于本次交易符合相关规定的                     议案》        《关于本次交易符合及相关规定的议案》        《关于本次交易符合相关规定的                     议案》            实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》         《关于本次交易相关主体不存在依据相关规定的                      议案》        《关于本次交易符合及相关规定的议案》        《关于本次交易符合相关规定的                      议案》        《关于本次交易符合第四条规定的议案》        《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——                     的议案》        《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的                  有效性的说明的议案》        《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的                      议案》        《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方            法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》        《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评                   估报告的议案》        《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买           资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》                         累积投票提案        表决说明：1、对于非累积投票议案，请在对议案投票选择时打“√ ”，“同意”“反对”                                                “弃权”   三个选项都不打“ √”视为弃权，同时在两个选项中打“√ ”按废票处理。委托人若无明确指示，   受托人可自行投票。   股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用   票数。请股东将同意选举票数填写在对应的空格内。        委托人（签字/签章）：        委托人身份证或营业执照号码：        委托股东股票账号：        委托股东持股数及股份性质：        受托人（签字/签章）：        受托人身份证号码：        委托日期：        注：1、授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；                                              年   月   日附件三：           深圳中青宝互动网络股份有限公司 法人股东名称/自然人股东姓名称 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 注： 登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位） 不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。              股东签名（法人股东盖章）：_______________________                                          年   月   日查看原文公告