天桥起重- 第六届董事会第一次会议决议公告

 证券代码：0 0 2 5 2 3     证券简称：天桥起重   公告编号：2 0 2 3 - 0 1 7                    株洲天桥起重机股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、董事会会议召开情况  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于年 5 月 5 日发出。本次会议由董事会全体董事推选龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。     二、议案审议情况  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。  选举了公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。  推选龙九文先生为公司第六届董事会董事长，黄元政先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。  聘任郑正国先生为公司总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起生效。  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。  聘任黄文斌先生、黄建湘女士、李进女士为公司副总经理，聘任张薇薇女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起生效。  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。  聘任黄文斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效。  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。  聘任刘苗妙女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效。  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。  聘任刘慧娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。  以上选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员、董事会秘书等相关人员的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书事项发表了独立意见。  三、备查文件 特此公告。                             株洲天桥起重机股份有限公司                                             董事会查看原文公告