钱江水利- 钱江水利开发股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告

   证券代码：600283     证券简称：钱江水利        公告编号：临 2023-026                 钱江水利开发股份有限公司             第七届董事会第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 28 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届九次临时董事会的通知，会议于 2023 年 5 月 9 日上午 9：00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事 9人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：   一、审议通过《关于修订部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-028）。   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   二、审议通过《关于修订部分条款》的议案（详见当天公告临   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   三、审议通过《关于修订部分条款》的议案（详见当天公告临   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人》的议案，提名薛志勇、林咸志、王朝晖、王天强、王春蕾、杨立平、刘向阳为公司第八届董事会非独立董事候选人（详见当天公告临 2023-031）。   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人》的议案，提名杜建国、伊志宏、乔祥国、戴立标为公司第八届董事会独立董事候选人（详见当天公告临   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   六、审议通过《关于修订部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-033）。   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   七、审议通过《公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》。   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   八、审议通过《公司董事会议案管理办法》。   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   九、审议通过《关于公司设立广东分公司》的议案。   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   十、审议通过《关于公司设立管通分公司》的议案。   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。   以上第一、二、三、四、五议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。   特此公告。                            钱江水利开发股份有限公司董事会查看原文公告