孚日股份- 第八届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002083    股票简称：孚日股份       公告编号：临 2023-021债券代码：128087    债券简称：孚日转债            孚日集团股份有限公司   本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2023 年 4 月 29 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2023 年茂昌先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：  一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。  本次会议选举张国华先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。  二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。  决定由董事张国华先生、董事肖茂昌先生、独立董事张宏女士三人组成董事会战略委员会，并由董事张国华先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。  三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。  决定由独立董事张宏女士、独立董事傅申特先生、董事吕尧梅女士三人组成董事会审计委员会，并由独立董事张宏女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。  四、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。  决定由独立董事傅申特先生、独立董事姚虎明先生、董事孙可信先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事傅申特先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。  五、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。  决定由独立董事姚虎明先生、独立董事傅申特先生、董事王启军先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事姚虎明先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。  六、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。  决定聘任肖茂昌先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。  简历详见附件。  七、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。  决定聘任陈维义先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。  八、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  决定聘任彭仕强先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。  董事会秘书彭仕强先生的相关联系方式如下：  电话：0536-2308043      传真：0536-5828777  电子邮箱为：furigufen@126.com  通讯地址为：山东省高密市孚日街 1 号，邮编：261500。 九、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 决定聘任孙晓伟先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。 证券事务代表孙晓伟先生的相关联系方式如下： 电话：0536-2308043      传真：0536-5828777 电子邮箱为：furigufen@126.com 通讯地址为：山东省高密市孚日街 1 号，邮编：261500。 十、备查文件 特此公告。                              孚日集团股份有限公司董事会附件：  张国华先生：中国国籍，1973 年 1 月生，汉族，大学本科，工程师。历任高密万仁热电有限公司车间主任、客户服务中心主任、副总经理，高密市孚日地产有限公司总经理、高密市新城热力公司总经理、高密万仁热电有限公司总经理，公司总经理；现任公司董事长。持有本公司股份 155,800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  肖茂昌先生：中国国籍，1979 年 9 月生，汉族，大学本科学历，助理工程师。原从事日本神钢工程机械销售 8 年，2010 年在恒磁电机入职，2014 年至现任公司董事、总经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。  陈维义先生：中国国籍，1979 年 5 月生，汉族，大学本科学历，注册税务师，高级会计师。2014-2016 年，在山东水泥集团有限公司从事财务管理工作；公司从事财务管理工作，2021 年至今任公司财务总监。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  彭仕强先生：中国国籍，1980 年 2 月生，汉族，大学本科学历，经济师，曾任孚日集团股份有限公司财务部副经理，证券部副经理、公司证券事务代表；高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  孙晓伟先生：中国国籍，1988 年 9 月生，汉族，大学本科学历。2014 年至司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。查看原文公告