巴厘岛事件或涉加密货币， “币圈”再成关注焦点 全球各国监管趋严

近日，两名中国公民在巴厘岛酒店身亡事件引发关注、惋惜与热议。5月7日，巴厘岛警察局发言人透露，针对这一案件，已有多达15名证人接受了调查，其中有酒店员工以及熟悉酒店位置的外国人。

另据中国驻登巴萨总领事馆网站消息，中国驻登巴萨总领馆高度重视，第一时间与当地警方保持密切联系，持续跟踪案件进展，5月5日，该总领事馆总领事朱兴龙会见登巴萨市警局局长班邦，双方就加强警务合作、确保中国公民在巴厘岛旅游人身安全交换了意见。

尽管事件还有待进一步调查，但坊间沸沸扬扬的币圈相关猜测，引发市场人士关注。

■本报记者陈雨禾

关键词1：东南亚

孙宇晨曾对外表示，火币将全面推进全球化战略，包括进军加勒比地区，同时也会在东南亚、欧洲和其它地区扩大投资；去年6月，赵长鹏在现身越南河内并出席2022年越南NFT峰会后，表示期待在越南开启新业务。

Ⅰ币圈与东南亚密切相关

金融投资报记者注意到，网上曝出的各路消息令外界猜测层出不穷。公安领域的大V“江宁婆婆”发文分析称，近期热搜中的“巴厘岛命案警方排除第三人盗窃行凶可能”是标题党，目前信息中“第三人”、“盗窃行凶”、“他杀”、“自杀”等可能性都无法排除，因此，网友想要了解真相，还是需要“等等看”，“不乱瞎猜”，“保持关注”。

话题发酵期间，巴厘岛涉事酒店背后的洲际酒店（IHG.N）股价也在5月3日至5日间连续下跌，直到5月8日才微涨0.89%。同时，有网友发现了女方在社交平台上晒出了不少照片，包括与男方在东南亚多地旅游的合影，涉及一辆柬埔寨车牌的豪车等，还有人在小红书平台上曝光了疑似露脸照片，一度引来法律人士提示，后者行为或涉嫌侵犯当事人肖像权、名誉权及隐私权等。

此外，“没药花园案件”“NFT热”等多个自媒体账号，援引网友“nnn”发出的据称是男方相关聊天记录截图，其中提到“炒币穿仓巨亏”等情况，期间还因多篇文章提及“币圈情侣”“手握加密资产”等情形，外界对二人涉及“币圈”的猜测也愈发成为话题。

回顾此前，既有花费约3100万元拍下巴菲特午餐的波场TRON创始人孙宇晨，也有创业4年就被评为“华人首富”的币安创始人赵长鹏等，因此币圈在不少人眼中很容易与“有钱”、“暴富”等关键词联系在一起。

查看这些币圈大佬的动向不难发现，他们近年来纷纷传出了布局东南亚的消息，令“币圈”与“东南亚”密切关联。

去年11月，孙宇晨对外表示，火币（后更名“火必”）将全面推进全球化战略，包括进军加勒比地区，并有可能将总部迁移至此，同时也会在东南亚、欧洲和其它地区扩大投资；去年6月，赵长鹏在现身越南河内并出席2022年越南NFT峰会后，表示期待在越南开启新业务。

金融投资报记者查看近年来东南亚各国针对加密货币方面的政策动向发现，有部分地区对相关领域发展存支持态度。如巴厘岛的所在国家印度尼西亚，就曾在去年表示要对加密货币征收所得税和增值税，并在今年表示年内要建成国家支持的加密货币交易所；而越南在币安赵长鹏的口中，则是“最早拥有合法区块链协会的国家之一”。

关键词2：巨额亏损

普通人投资加密币有亏有赚很正常，但“更正常”还是会亏，“我手里就剩一些狗狗币了，也不是真觉得它背后的马斯克和火箭有多靠谱，只是感觉它的噱头相对足一点，而且马斯克短时间不太可能收割。”黄先生说。

Ⅱ投资者愈发“人间清醒”

值得注意的是，虽然大佬们还在各种布局，币圈的投资者却似乎愈发“人间清醒”。

“前几年很喜欢炒币，把它当作一种类似股票、但波动更大的投资品。”曾在币圈混迹多年的投资者黄先生告诉金融投资报记者，“我见过从10万元赚到上千万的，也见过300万元直接亏没的，但说到底，如今看加密币还是一种新的‘割韭菜’手段，因为它不像正规股票有基本盘，你说贵州茅台(行情600519,诊股)有酒，中国移动(行情600941,诊股)有网，那加密币有什么？除了噱头啥都没有。”

在黄先生看来，普通人投资加密币有亏有赚很正常，但“更正常”还是会亏，因为真正赚钱都是发币的庄家，小散最多赚点庄家收割之前，将盘子炒大的投入，“我手里就剩一些狗狗币了，也不是真觉得它背后的马斯克和火箭有多靠谱，只是感觉它的噱头相对足一点，而且马斯克短时间不太可能收割。”

在不少市场人士看来，马斯克对狗狗币的价格操作已属“明目张胆”，而后者的价格波动也基本都在前者的一念之间。

今年4月，推特将logo上的蓝鸟换成狗狗币的柴犬，令后者价格一度涨超35%，而logo换回后币价迅速下跌；去年10月，马斯克收购推特完成，狗狗币则一度涨超60%；更早之前，马斯克在综艺节目称狗狗币是“骗局”，又令币价一度跌超30%……去年6月，马斯克直接吃了官司，因为有投资者认为他在两年多时间里故意将狗狗币价格推高360倍，诱使他人高位接盘，然后让价格崩盘。

如果说马斯克玩弄币价还是明面手段，那币圈背后愈发显著的犯罪现象，就显得更为惊人了。

2022年1月，美国区块链技术企业“链分析”发布报告指出，2021年加密货币相关犯罪案件激增，涉案加密货币价值140亿美元，达到历史最高，其中多为加密货币欺诈或盗窃案件。报告显示，期间涉及加密货币的诈骗案案值达78亿美元，较2020年增长82%；同时，有价值32亿美元的加密货币失窃，相较2020年增长5倍。

不仅如此，近些年出现破产、跑路、被抓消息的“主流”平台与创始人也不在少数。

去年11月，知名加密货币交易平台FTX交易公司通过社交媒体发布公告，称该公司已按照相关法律启动自愿破产程序，随后平台创始人被引渡回美国受审；今年3月，稳定币运营商Terraform Labs首席执行官、Luna创始人、韩国币圈“大佬”权道亨被曝在欧洲黑山被捕，此前他曾“跑路”并背负国际刑警组织的红色通缉令数月；此外，在近期备受关注的美国银行破产事件中的主角之一签名银行，也被曝此前所吸纳存款有“将近四分之一来自加密货币客户”。

倒下的是平台，吃亏的则是各路相关投资者。如去年7月美国加密货币借贷平台塞尔西乌斯网络公司申请破产后，负责审理该案的法官一度收到数百封用户来信，信件来自美国及爱尔兰、印度等全球多地，诉说他们被这家企业蒙蔽，遭受重大财产损失。这种情况下，市场对加密货币价值质疑的声音也在不断增加。如今年2月，美国知名投资人沃伦·巴菲特的搭档、伯克希尔-哈撒韦公司董事会副主席查理·芒格呼吁美国禁止加密货币，称加密货币“毫无价值”。在他看来，加密货币“不是货币，不是商品，不是抵押品”，“是一份赌约”。

关键词3：强监管

比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗等违法犯罪活动。我国始终保持高压态势，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。

Ⅲ我国监管更具前瞻性

有分析指出，在全球各国愈来愈强的监管之下，早前那些币圈大佬们堪比流浪币圈的活动轨迹，更像是在全球范围寻找监管相对宽松的国家和地区以作为栖身之地。

以赵长鹏为例，其平台币安在国内2017年9月新规后谋求出海，随后接连被日本、英国、德国、马来西亚、新加坡、美国等国家金融监管部门警告甚至是起诉，并曾多次被美国监管机构实施调查。

事实上，包括东南亚地区在内，也并非所有国家都欢迎加密货币。柬埔寨去年4月就明确规定，任何在柬埔寨发行、流通和交易加密货币，皆属于违法行为；泰国去年9月表示，拟禁止持牌数字资产平台提供加密货币的存款和贷款业务，以保护加密货币用户和公众免受该类交易的风险。

放眼全球，对加密货币持严监管态度的国家和地区占据多数。如今年4月，欧洲议会表决通过了一部全面规范加密资产市场的法案，希望对这个方兴未艾却因缺乏监管而“野蛮生长”的行业加以约束，以避免导致许多投资者血本无归的爆雷或诈骗丑闻重演。

不少观点看来，在监管层面更具前瞻性的还是中国。

北京天达共和（成都）律师事务所杨川平律师接受金融投资报记者采访时表示，此前比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗等违法犯罪活动。我国始终保持高压态势，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。

具体来看，2013年12月，央行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。2017年9月，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求立即停止各类代币发行融资（ICO）活动，清退已完成代币发行融资的组织和个人。2021年9月，央行等十部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，进一步明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。