南网科技- 南网科技：关于第一届监事会第十三次会议决议的公告

证券代码：688248       证券简称：南网科技          公告编号：2023-014              南方电网电力科技股份有限公司              第一届监事会第十三次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  一、监事会会议召开情况  南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。  二、监事会会议审议情况  （一）审议通过《关于公司与南方电网财务有限公司签订暨关联交易的议案》  监事会审阅了公司《关于公司与南方电网财务有限公司签订暨关联交易的议案》，认为本次公司与南方电网财务有限公司签订《金融服务协议》系基于公司正常资金管理需要，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司与南方电网财务有限公司签订暨关联交易的公告》。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  （二）审议通过《关于变更募投项目的议案》  监事会认为，本次变更募投项目，是结合实际经营情况及公司未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现。该事项不存在违规改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点。  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》。  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  特此公告。                            南方电网电力科技股份有限公司监事会查看原文公告