祥鑫科技- 第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002965        证券简称：祥鑫科技            公告编号：2023-037                 祥鑫科技股份有限公司    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、监事会会议召开情况   祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2023 年日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。   二、监事会会议审议情况   经与会监事审议并表决，形成了如下决议：   （一）审议通过了《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》   根据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》等相关监管要求，公司将第四届董事会第五次会议决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 7000.00 万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过 176,814.75 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》                                （公告编号：   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。   （二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》  根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合向特定对象发行境内人民币普通股（A 股）股票的各项条件。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。  （三）审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》  因本次发行的募集资金总额已进行了调减，公司对本次发行方案进行了相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》（公告编号：2023-038）。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。  （四）审议通过了《关于公司的议案》  因本次发行的募集资金总额已进行了调减，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。  （五）审议通过了《关于公司（修订稿）的议案》  因本次发行的募集资金总额已进行了调减，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。  （七）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2023-039）。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。  三、备查文件   特此公告。                              祥鑫科技股份有限公司监事会查看原文公告