海康威视- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002415        证券简称：海康威视          公告编号：2023-025 号            杭州海康威视数字技术股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开和出席情况   （一）会议召开情况   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日 15:00。   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。   本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》                            《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。   （二）会议出席情况事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）728 名，代表股份 703,768,510 股，占上市公司享有表决权股份总数的 7.5157％。  （1）出席现场会议的股东及股东代理人 43 名，代表股份 5,355,827,315 股，占上市公司享有表决权股份总数的 57.1963％；  （2）通过网络投票的股东及股东代理人 693 名，代表股份 924,591,381 股，占上市公司享有表决权股份总数的 9.8740％。了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。  二、提案审议及表决情况  本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：                        ；  表决结果：同意 6,280,360,536 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,560 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 2,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。  表决结果：同意 6,280,361,536 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,560 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。  表决结果：同意 6,280,361,536 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,560 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。                         ；   表决结果：同意 6,280,362,036 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 54,060 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 2,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。                         ；   经 德 勤 华 永 会 计 师事 务所 审计 ，2022 年 度， 本公 司母 公司实现净利润未分配利润 37,958,561,319.89 元，减去 2021 年度现金分红 8,489,887,847.10元，加回限制性股票回购部分未支付的分红 6,864,285.00 元，截止 2022 年 12月 31 日，母公司可供股东分配的利润 39,030,437,901.96 元。截止 2022 年 12月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 49,460,240,986.49 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 39,030,437,901.96 元。   同意以公司目前总股本 9,363,932,789 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 6,554,752,952.30 元，剩余未分配利润结转至下一年度。   表决结果：同意 6,280,359,236 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 56,860 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 2,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。   其中，中小股东投票结果：同意 703,709,050 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9916%；反对 56,860 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0081%；弃权 2,600股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%。                             ；  表决结果：同意 6,280,363,036 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 54,060 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。  其中，中小股东投票结果：同意 703,712,850 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9921%；反对 54,060 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0077%；弃权 1,600股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0002%。                              ；  表决结果：同意 6,276,402,671 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9361%；反对 4,012,925 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0639%；弃权 3,100 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。  其中，中小股东投票结果：同意 699,752,485 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.4294%；反对 4,012,925 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5702%；弃权 3,100股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%。                              ；  出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙）、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计 5,125,855,010 股，回避表决。  表决结果：同意 1,148,213,252 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.4500%；反对 6,347,034 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5497%；弃权 3,400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%。  其中，中小股东投票结果：同意 697,418,076 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.0977%；反对 6,347,034 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9019%；弃权 3,400股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。   表决结果：同意 6,280,361,636 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,460 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。                         。   表决结果：同意 6,274,069,262 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8989%；反对 6,347,834 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1011%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。   该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。                           ；   表决结果：同意 6,201,259,720 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.7396%；反对 6,348,834 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1011%；弃权 72,810,142 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.1593%。   其中，中小股东投票结果：同意 624,609,534 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 88.7521%；反对 6,348,834 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9021%； 弃 权的 10.3458%。关联交易的议案》；  出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、胡扬忠，持股共计 3,972,208,933 股，回避表决。  表决结果：同意 2,301,756,726 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7204%；反对 6,451,437 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2795%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。  其中，中小股东投票结果：同意 697,315,473 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.0831%；反对 6,451,437 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9167%；弃权 1,600股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0002%。就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；  表决结果：同意 6,280,362,736 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 54,360 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 1,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。  其中，中小股东投票结果：同意 703,712,550 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9920%；反对 54,360 股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0077%；弃权 1,600股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0002%。  该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。                      ；  表决结果：同意 6,280,360,536 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；反对 55,060 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；弃权 3,100 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。  该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。  三、律师出具的法律意见  国浩律师（杭州）事务所律师吴钢、苏致富见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》 《治理准则》      《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。  四、备查文件  特此公告。                         杭州海康威视数字技术股份有限公司                                董 事 会查看原文公告