郑州煤电- 郑州煤电股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600121   证券简称：郑州煤电    公告编号：临 2023-020              郑州煤电股份有限公司        第九届董事会第八次会议决议公告  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 9 日，在郑州市中原西路 66 号公司本部 3 楼会议室，以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：  一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》  根据工作需要，结合公司党委会意见，于泽阳先生不再担任公司董事长。会议选举董事余乐峰先生为公司董事长，于泽阳先生为公司副董事长，任期与第九届董事会期限一致。  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员组成的议案》  根据董事会成员调整，公司董事会对下属各专门委员会成员组成进行了调整。调整后各专门委员会成员组成为：（一）战略与发展委员会主任委员：于泽阳委   员：孙恒有   余乐峰（二）提名委员会主任委员：李曙衢委   员：周晓东   刘君（三）审计委员会主任委员：周晓东委   员：李曙衢   王思鹏（四）薪酬与考核委员会主任委员：孙恒有委   员：周晓东   张海洋表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。三、备查资料公司九届八次董事会决议                  郑州煤电股份有限公司董事会查看原文公告