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郑州煤电- 郑州煤电股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-05-10 浏览量:

证券代码:600121   证券简称:郑州煤电    公告编号:临 2023-020              郑州煤电股份有限公司        第九届董事会第八次会议决议公告  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 9 日,在郑州市中原西路 66 号公司本部 3 楼会议室,以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事,会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:  一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》  根据工作需要,结合公司党委会意见,于泽阳先生不再担任公司董事长。会议选举董事余乐峰先生为公司董事长,于泽阳先生为公司副董事长,任期与第九届董事会期限一致。  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员组成的议案》  根据董事会成员调整,公司董事会对下属各专门委员会成员组成进行了调整。调整后各专门委员会成员组成为:(一)战略与发展委员会主任委员:于泽阳委   员:孙恒有   余乐峰(二)提名委员会主任委员:李曙衢委   员:周晓东   刘君(三)审计委员会主任委员:周晓东委   员:李曙衢   王思鹏(四)薪酬与考核委员会主任委员:孙恒有委   员:周晓东   张海洋表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。三、备查资料公司九届八次董事会决议                  郑州煤电股份有限公司董事会查看原文公告

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