云南白药- 关于云南白药集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见

                    !                    !    北京德恒（昆明）律师事务所   关于云南白药集团股份有限公司              法律意见                    !            !"#$%&'()*+,-.        Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)                    .云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层     电话（传真）          ：0871-63172192 邮编:650032            北京德恒（昆明）律师事务所           关于云南白药集团股份有限公司                    法律意见云南白药集团股份有限公司：  北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭律师、杨杰群律师出席公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：  一、关于本次股东大会的召集和召开程序  根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2023 年           《证券时报》                《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。  本次股东大会于 2023 年 5 月 9 日 9:30 在昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼宝相厅召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。  本次股东大会由公司董事董明先生(代行董事长职责)主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。  二、关于出席本次股东大会人员的资格  经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 327 名，代表有表决权股份数为 1,127,331,726 股，占公司股本总额的 62.7389%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 276 名，代表有表决权股份数为代表有表决权股份数为 202,600,602 股，占公司股本总额的 11.2752％；出席本次股东大会的中小股东共 322 名，代表有表决权股份数为 83,074,480 股，占公司股本总额的 4.6233％，其资格均合法有效。此外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。  三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果  出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于 2022 年度董事会工作     《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》报告的议案》                    《关于 2022 年度财务决算     《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》报告的议案》                   《关于 2022 年度利润分配预    《关于 2023 年度财务预算报告的议案》案的议案》                   《关于续聘公司 2023 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》共七项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了以上议案。  四、结论意见  根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。（本页以下无正文）（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见》之签署页）北京德恒（昆明）律师事务所        负 责 人：     伍志旭                     经办律师：      伍志旭                                杨杰群                              二〇二三年五月九日查看原文公告