邦彦技术- 第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688132    证券简称：邦彦技术       公告编号：2023-023           邦彦技术股份有限公司   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、监事会会议召开情况  邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2023年 5 月 8 日采用通讯表决的方式召开。全体监事一致同意本次会议豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时监事会的决议。公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江芳主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。  二、监事会会议审议情况  经全体监事表决，形成决议如下：  （一）审议通过《关于公司及其摘要的议案》  监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意实施本激励计划。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。  （二）审议通过《关于公司的议案》  监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制，符合相关法律、法规及《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施该考核办法。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。  具体内容详见公司同日 披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。  （三）审议通过《关于核实公司的议案》  在对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》。 特此公告。                           邦彦技术股份有限公司监事会查看原文公告