奥瑞金- 关于第四届董事会2023年第四次会议决议的公告

证券代码：002701     证券简称：奥瑞金         （奥瑞）2023－临 039 号              奥瑞金科技股份有限公司    关于第四届董事会 2023 年第四次会议决议的公告  奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议经全体董事一致同意，于2023年5月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  全体董事审议，通过了下列事项：  （一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。  为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管规则要求并结合公司实际情况，决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具体如下：  调整前：  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 3,000.00 万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 97,000.00 万元（含 97,000.00 万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。  调整后：  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在考虑证券代码：002701        证券简称：奥瑞金        （奥瑞）2023－临 039 号从募集资金中扣除财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 94,000.00 万元（含 94,000.00 万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。     表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。     调整前：     本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含                                                单位：万元序号            项目名称           项目总投资金额        拟使用募集资金金额     奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产     奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都     项目              合计               124,473.53       100,000.00     在考虑从募集资金中扣除 3,000.00 万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 97,000.00 万元（含 97,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：                                                单位：万元序号            项目名称           项目总投资金额        拟使用募集资金金额     奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产     奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都     项目              合计               124,473.53        97,000.00     项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。证券代码：002701          证券简称：奥瑞金              （奥瑞）2023－临 039 号     调整后：     本次拟 发行 的可 转债 募集资 金总 额不 超过 人民币 94,000.00 万 元（含用于以下项目：                                                        单位：万元序号             项目名称                  项目总投资金额        拟使用募集资金金额      奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产      奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都      项目              合计                       124,473.53        94,000.00     项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。     表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。     除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的其他条款不变，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述议案无需另行提交股东大会审议。     《奥瑞金科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。     （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。     鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，具体修订情况如下：证券代码：002701       证券简称：奥瑞金          （奥瑞）2023－临 039 号序      预案章节        章节内容               修订情况号                             调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金              （二）发行规模    二、本次发行方                  金额 3,000 万元    案概要       （十七）本次募集       调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金              资金用途           金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元    三、财务会计信    与分析    四、本次向不特                             调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金                             金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元    集资金用途              （二）最近三年利                             更新了最近三年的利润分配方案              润分配方案    五、公司利润分    配情况              年现金分红金额及       更新了最近三年的利润分配情况              比例    公司独立董事发表了同意的独立意见。    表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。    根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。    《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。    公司独立董事发表了同意的独立意见。    表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。证券代码：002701            证券简称：奥瑞金            （奥瑞）2023－临 039 号   《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。   鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。   公司独立董事发表了同意的独立意见。   表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。   根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。   《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。   鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。   公司独立董事发表了同意的独立意见。   表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。   根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。   《奥瑞金科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 公 告 。 独 立 董 事 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网证券代码：002701            证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2023－临 039 号（http://www.cninfo.com.cn）。    三、备查文件   （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议；   （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。   特此公告。                                  奥瑞金科技股份有限公司                          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