重庆百货- 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-11 浏览量：次
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-034 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2023年5月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 5 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日 至 2023 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 序号 议案名称 类型 A 股股东非累积投票议案 《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符 合相关法律法规规定的议案》 《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方 案的议案》 《关于及其摘要的议案》 《关于签署附条件生效的的议案》 《关于签署附条件生效的的议案》 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的议案》 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 不存在异常波动的议案》 《关于本次交易符合相关规 定的议案》 《关于本次交易符合第四条规定的议案》 《关于本次交易不构成第十 三条规定的重组上市的议案》 《关于本次交易相关主体不存在依据及其摘要的议案》 《关于签署附条件生效的的议案》 《关于签署附条件生效的的议案》 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的议案》 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 《关于本次交易符合相关规定的议案》 《关于本次交易符合第四条规定的议案》 《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》 《关于本次交易相关主体不存在依据第十二条不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的议案》 《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考 审阅报告及资产评估报告的议案》 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 定价的公允性的议案》 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 的议案》 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采 取填补措施的议案》 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产 的议案》 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 议案》 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次交易有关事宜的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。查看原文公告
