现代投资- 2022年度股东大会决议公告

证券简称：现代投资           证券代码：000900        公告编号：2023-018               现代投资股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示   一、会议召开和出席情况    (一)会议召开情况   现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 14:30   网络投票时间：   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。章程》的规定。   （二）会议出席情况   通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 708,910,353 股，占上市公司总股份的 46.7056％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 706,834,483 股，占上市公司总股份的 46.5688％；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 2,075,870 股，占上市公司总股份的出席了本次会议。   二、提案审议表决情况   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：   总表决情况：   同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。   中小股东总表决情况：   同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。   表决结果：表决通过。   独立董事在本次年度股东大会上进行述职。   同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。   中小股东总表决情况：  同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。  表决结果：表决通过。  总表决情况：  同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。  表决结果：表决通过。  总表决情况：  同 意 708,140,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的所有股东所持股份的 0.0000％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,471,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的议的中小股东所持股份的 0.0000％。  表决结果：表决通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：表决通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。  表决结果：表决通过。  本议案需逐项表决。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  总表决情况：  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。  中小股东总表决情况：  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。  三、律师出具的法律意见  （一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所  （二）律师姓名：邹华斌 陈小宇  （三）结论性意见：公司 2022 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。                  现代投资股份有限公司                     董事会查看原文公告