宁波港- 宁波舟山港股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：601018        证券简称：宁波港    公告编号：2023-025债券代码：175812        债券简称：21 宁港 01           宁波舟山港股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 本次会议是否有否决议案：无   一、 会议召开和出席情况   (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日   (二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼 4603 会议室   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：表决权股份总数的比例（%）                         89.1805  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长毛剑宏先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事金星先生代为主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超因工作原因，未能出席会议；林朝军因工作原因，未能出席会议；原因，未能列席会议。  二、 议案审议情况  (一) 非累积投票议案告（全文及摘要）的议案  审议结果：通过  表决情况：股东               同意                          反对                  弃权类型        票数          比例（%）          票数       比例（%）      票数       比例（%）A股会工作报告的议案  审议结果：通过 表决情况：股东类型            同意                    反对               弃权           票数          比例        票数        比例     票数        比例                      （%）               （%）                （%） A股    17,349,097,022 99.9975    42,600 0.0003 386,100 0.0022会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型            同意                    反对               弃权           票数          比例        票数        比例     票数        比例                      （%）               （%）                （%） A股    17,349,097,022 99.9975    42,600 0.0003 386,100 0.0022薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型             同意                    反对              弃权            票数          比例        票数        比例    票数        比例                       （%）                 （%）              （%） A股    17,349,395,922 99.9993    129,800 0.0007        0   0.0000薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型             同意                    反对              弃权            票数          比例        票数        比例    票数        比例                       （%）                  （%）             （%） A股    17,349,483,122 99.9997    42,600 0.0003         0 0.0000决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型            同意                    反对               弃权           票数          比例        票数        比例     票数        比例                      （%）               （%）                 （%） A股    17,349,097,922 99.9975    41,700 0.0002 386,100 0.0023分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型             同意                  反对              弃权            票数         比例       票数        比例    票数        比例                       （%）                （%）             （%） A股    17,349,484,022 99.9998   41,700 0.0002        0 0.0000预算方案的议案  审议结果：通过  表决情况：股东类型             同意                  反对              弃权            票数        比例（%）     票数        比例    票数        比例                                          （%）             （%） A股    17,349,484,022 99.9998   41,700 0.0002        0 0.0000通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案  审议结果：通过  表决情况：股东类型            同意                   反对              弃权           票数         比例（%）     票数        比例    票数        比例                                          （%）             （%） A股    17,349,009,822 99.9970 129,800 0.0007 386,100 0.0023金用途并补充流动资金的议案  审议结果：通过  表决情况：股东类型            同意                   反对              弃权           票数         比例（%）     票数        比例    票数        比例                                          （%）           （%） A股    17,349,483,122 99.9997   42,600 0.0003        0 0.0000关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案  审议结果：通过  表决情况：股东类型           同意                    反对              弃权          票数        比例（%）       票数        比例    票数        比例                                          （%）           （%） A股    949,959,519 98.6262 13,232,460 1.3738         0 0.0000债务融资额度的议案  审议结果：通过  表决情况：股东类型             同意                   反对               弃权            票数         比例        票数        比例     票数    比例                       （%）                 （%）          （%） A股    17,348,063,366 99.9916 1,462,356 0.0084     0 0.0000议案  审议结果：通过  表决情况：股东类型            同意                    反对               弃权           票数         比例（%）      票数        比例     票数    比例                                           （%）          （%） A股    17,314,450,097 99.7978 35,075,625 0.2022    0 0.0000议事规则》的议案  审议结果：通过  表决情况：股东类型            同意                    反对               弃权           票数         比例（%）      票数        比例     票数    比例                                           （%）          （%） A股    17,314,367,097 99.7974 35,158,625 0.2026    0 0.0000     事规则》的议案       审议结果：通过       表决情况：     股东类型            同意                       反对               弃权                票数        比例（%）          票数        比例     票数      比例                                                   （%）            （%）      A股    17,314,361,497 99.7973 35,164,225 0.2027          0 0.0000     工作制度》的议案       审议结果：通过       表决情况：     股东类型            同意                       反对               弃权                票数        比例（%）          票数        比例     票数      比例                                                   （%）            （%）      A股    17,314,366,197 99.7973 35,159,525 0.2027          0 0.0000      (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案    议案名称                同意                       反对                    弃权序号                  票数         比例（%）          票数         比例（%）      票数        比例                                                                              （%）     关于宁波舟     限公司 2023     年度董事薪     酬方案的议     案     关于宁波舟     限公司 2023     年度监事薪      963,149,379   99.9956     42,600     0.0044       0      0.0000     酬方案的议     案     关于宁波舟     限公司 2022     年度利润分      963,150,279   99.9957     41,700     0.0043       0      0.0000     配方案的议     案     关于续聘普     会计师事务     所（特殊普通     合伙）担任公     962,676,079   99.9464    129,800     0.0135    386,100   0.0401     司 2023 年     度财务报告     和内控审计     机构的议案     关于宁波舟     限公司变更     部分募集资      963,149,379   99.9956     42,600     0.0044       0      0.0000     金用途并补     充流动资金     的议案     关于宁波舟     限公司 2022     年度日常关     联交易执行      949,959,519   98.6262   13,232,460   1.3738       0      0.0000     情 况 及     常关联交易     预计的议案     关于宁波舟     限公司申请     务融资额度     的议案      关于修订《宁      份有限公司    928,116,354   96.3584   35,075,625   3.6416   0   0.0000      章程》的议案      关于修订《宁      份有限公司      股东大会议    928,033,354   96.3498   35,158,625   3.6502   0   0.0000      事规则》的议      案       (三)   关于议案表决的有关情况说明       本次股东大会审议的 16 项议案均获得出席会议的有表决权的股     东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 12、13 项议     案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表     决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、7、9、10、11、12、13、14     对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对     于议案 11，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公     司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的     听取了《宁波舟山港股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。       三、 律师见证情况       律师：孙雨顺、刘入江       本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场     会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和     《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。年年度股东大会的法律意见书 特此公告。                     宁波舟山港股份有限公司董事会查看原文公告