乐惠国际- 乐惠国际第三届董事会第十二次会议决议公告
来源:峰值财经 发布时间:2023-05-11 浏览量:次
证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2023-016 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于 2023 年 5 月 10 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9人,实际表决董事 9 人,会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》 具体内容见公司同日披露于《证券时报》、 《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正及定期报告更正的公告》(公告编号:2023-018)。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 (二)审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-020) 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 三、报备文件 《公司第三届董事会第十二次会议决议》 特此公告。宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十一日查看原文公告