飞科电器- 上海飞科电器股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

上海飞科电器股份有限公司    会议资料                                                                             飞科电器 2022 年年度股东大会文件                              上海飞科电器股份有限公司                                                   目         录    议案六 关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案..... 27    议案九 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行                                      飞科电器 2022 年年度股东大会文件               上海飞科电器股份有限公司现场召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00。召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室主持人：公司董事长、总裁李丐腾先生会议议程：一、宣读大会须知二、宣布大会开始三、审议、报告会议议案票相关事宜的议案》四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题五、主持人宣布对各项议案投票表决六、监事宣布现场投票结果七、主持人宣布现场会议结束                          飞科电器 2022 年年度股东大会文件          上海飞科电器股份有限公司  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2022 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议须知。  一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、                     《中华人民共和国证券法》、                                 《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。  二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。  三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。  四、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。  五、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。  六、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。  七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。                          上海飞科电器股份有限公司                                 董   事   会                              飞科电器 2022 年年度股东大会文件        议案一 公司 2022 年度董事会工作报告各位股东：股东赋予的职责，具体工作情况报告如下：  一、报告期内的总体经营工作升级的发展战略，通过产品研发创新推动产品的智能化、时尚化、年轻化升级，通过营销管理创新推动营销模式的 C 端化、直供化和内容化升级，构建创新前沿的发展路径。在对核心产品电动剃须刀加强研发创新的同时，加强了美姿电器产品、口腔护理电器产品以及生活电器、厨房电器产品的研发创新力度，为专注小家电领域内培育多个业绩增长点奠定基础。  公司在本报告期着力打造“智能感应”剃须刀和便携式“太空小飞碟剃须刀”等差异化科技创新产品的爆款模式，继续加强和优化抖音平台的多账号多店铺同播矩阵运营，结合持续强化的节假日情感营销策略，加大内容营销投入，提升内容生产和内容运营水平，深度挖掘个护电器的礼品属性，满足消费者在“情人节”、“5.20”、      “父亲节”、           “七夕”等情感节假日的情感诉求，将通过产品传递爱的人文情感融入品牌文化，在提升品牌温度、品牌内涵、品牌形象的同时助推产品销售，实现品效合一营销。公司产品和品牌的升级获得了消费者的认可，推动公司业绩向好。  报告期内，公司产品销售结构发生显著变化，中高端产品销售占比继续迅速提升，销售占比达 45.22%，剃须刀产品销售均价较 2021 年提升 32.10%。在第四季度因物流发货受阻导致业绩出现异常性下滑的情况下，全年整体依然保持了较好的增长。报告期内，公司实现营业收入 462,713.38 万元，同比增长                                         飞科电器 2022 年年度股东大会文件利润 77,127.22 万元，同比增长 32.04%。   二、股东大会召开情况听取了 1 项报告事项，股东大会决议合规有效。董事会确保股东能够依法行使职权，严格落实股东大会对公司重大事项做出的决策，维护了全体股东的利益，实现了公司稳定和可持续发展。具体如下： 会议届次         召开时间                      会议议案名称                              《公司 2021 年度董事会工作报告》、                                                 《公司 2021 年                              度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报                                《公司 2021 年年度报告及其摘要》、                              告》、                  《关于公司                                                 《关于公 股东大会                              司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》、                                                   《关                              于修订及附件的议案》、                                              《关于修订议案》                                         ；听取《2021 年度独立董                              事述职报告》。   三、董事会工作情况   （一）董事会会议情况了 19 项议案，具体如下： 会议届次          召开时间                      会议议案名称                              听取《公司 2021 年度总裁报告》                                               ；《公司 2021 年度                              董事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报第四届董事会                              告》、                  《公司 2022 第二次会议                              年第一季度报告》、《关于公司 2021 年度利润分配                              的预案》、《关于公司 2021 年度财务审计及内控审                                     飞科电器 2022 年年度股东大会文件                                   《关于公司 2022 年度续聘财务审                            计费用的议案》、                            计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2021                            年高级管理人员年度绩效奖金及 2022 年年度薪酬                            的议案》、《公司 2021 年度内部审计及内控检查监                            督工作报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告                            及内部控制审计报告》、《公司 2021 年度董事会审                            计委员会履职报告》、                                     《关于公司及子公司使用自有                                       、《公司 2021 年度募集                            资金进行委托理财的议案》                            资金存放和实际使用情况的专项报告》、                                             《关于修订                            及附件的议案》、《关于修订的议案》、                                       《关于修订的议案》、                            度股东大会的议案》                                    ；听取《2021 年独立董事述职                            报告》第四届董事会                      听取《公司 2022 年上半年总裁工作报告》；《公司第三次会议                       2022 年半年度报告及其摘要》第四届董事会第四次会议  （二）董事会专门委员会工作情况  董事会专门委员会按照实施细则，积极发挥各专门委员会的作用，对董事会审议的重要事项进行基础性研究，并提出专业咨询和意见，供董事会决策参考，提高董事会运作效率。  （1）2022 年 1 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，会议听取年审注册会计师关于 2021 年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作计划与安排的汇报。                           飞科电器 2022 年年度股东大会文件  （2）2022 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，会议听取经营管理层关于 2021 年度生产经营情况和财务审计工作的汇报，与年审会计师沟通审计中发现的问题并督促年报审计工作，审计委员会委员及独立董事与外审机构进行了单独沟通。  （3）2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，会议听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年度审计工作情况报告，审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《关于公司 2022 年度续聘财务               《公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情审计机构及内控审计机构的议案》、况的专项报告》、《公司 2021 年度内部审计及内控检查监督工作报告》、《公司审计及内控审计费用的议案》，并同意将议案提交董事会审议。  （4）2022 年 8 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《公司 2022 年半年度财务报告》、《公司 2022 年上半年内部审计及内控检查监督工作报告》，并同意将议案提交董事会审议。议审议通过了《公司 2021 年高级管理人员年度绩效奖金及 2022 年年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。  （三）公司治理工作  报告期内，公司严格按照《公司法》、                  《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。2022 年，监管部门对上市公司监管法规体系整合后，董事会及时指导开展了对公司现行制度的全面梳理对照，通过对上市公司公司治理核心制度的修订，完成了对最新监管规则的全面适配，保证公司治理水平的不断提高。  报告期内，公司董事、监事及高级管理人员能够通过参加监管部门的培训和日常学习等方式及时了解相关法律、法规的修订，不断提升公司治理水平和自身                         飞科电器 2022 年年度股东大会文件的法规意识，确保公司规范运作，稳定发展。  （四）信息披露及投资者关系管理工作  报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，完成 2021年年度报告、2022 年半年报及各季度报告，在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了定期报告 4 次、临时公告 47 份。  报告期内，公司认真开展投资者关系管理，接待国内外投资者访谈调研、接听投资者电话，还通过“上证 e 互动”、公司邮箱等多种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见并传递公司信息，切实维护投资者的合法权益。  （五）内幕信息管理情况  公司严格执行公司《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息及知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施健全得当，知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。  四、内控体系建设工作情况指引、上海证券交易所有关内部控制的相关规定，组织各相关部门，梳理完善各项业务的管理制度和控制措施，确保每个流程中各工作节点得到确认、工作内容得到明确，力求形成更加规范的管理系统。报告期内，公司内部各项制度得到有效执行。  五、2023 年工作计划关审议程序。根据股东大会、董事会的权限，对公司的经营、投资等重大事项进行科学决策，不断提升公司治理水平和管理能力。做好公司信息披露、投资者关系管理等工作。                        飞科电器 2022 年年度股东大会文件目标的过程中，树立全面、全员、全过程控制的理念，同时在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上，着力促进企业实现战略发展目标。董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的能力。升公司社会知名度与美誉度。董事会积极履行应尽职责，严格执行股东大会决议，加强对经营管理层落实董事会决议的监督检查和信息反馈，促进公司持续、健康、快速发展。  本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。  提请各位股东审议。                        上海飞科电器股份有限公司                              董   事   会                              飞科电器 2022 年年度股东大会文件         议案二 公司 2022 年度监事会工作报告各位股东：《监事会议事规则》等规定和要求，依法独立行使职权，维护公司利益和股东权益。监事认真履行监督职责，通过出席股东大会及列席董事会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展，主要工作情况报告如下：     一、监事会会议召开情况《监事会议事规则》对全部议案进行了审议，履行了监事的职责，具体情况如下：通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、                      《公司 2021 年度财务决算报告》、                                        《公司 2021 年年度报告及其摘要》、                 《公司 2022 年第一季度报告》、                                  《关于公司 2021年度利润分配的预案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》、《公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。过了《公司 2022 年第三季度报告》。     二、监事会其他工作情况  监事会逐步完善工作机制，针对贯彻落实董事会决策、深入研究公司财务及经营风险、评估重大事项和加强内部控制等给出了相关建议，从整体上增强了对公司依法经营和规范运作的了解和监督。  监事会出席了公司 2022 年召开的所有股东大会会议及列席了各次董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及 2022 年公司董事、高级管理人员执行职务情况等                        飞科电器 2022 年年度股东大会文件进行了监督。监事会认为公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，未发现损害公司利益和违反法律法规的行为。  监事会坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标和精细化管理要求，对公司财务情况进行监督，依托公司审计监察部重点对公司财务行为是否严格遵照公司财务管理和内控制度，以及公司财务报告的真实性和完整性等几个方面进行检查，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。  公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，并已达到预期效益，能够满足公司日常经营发展需要，符合公司长远发展战略。公司在募集资金使用管理过程中合法、合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。  公司监事会对董事会审议通过的《2022年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。监事会认为公司内部控制制度健全、有效，该报告符合有关法规和证券监管部门的要求，符合公司实际情况，能如实反映公司内部控制建立和实施情况。监事会要求公司持续不断完善和健全内部控制体系建设，使之得到有效执行。  报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告及涉及公司的经营、财务信息等事宜，实施内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记备案，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。  三、2023年度工作计划  为全面完成公司全年各项工作任务，提高企业经济效益，担负起监事会监督职责，维护公司和股东的合法权益，根据公司运作的相关法律和制度的规定，制                            飞科电器 2022 年年度股东大会文件订监事会 2023 年度工作目标和计划。定期召开监事会会议等有效途径，对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面，充分发挥好监事会的监督作用，促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化，推动公司经济平稳较快发展。提出意见和建议，对公司订立的各项规章制度的执行情况进行系统检查和总体评价，对重点业务领域展开专项调查。关注和揭示现实和潜在的风险，提出解决风险的政策建议。营各环节，及时了解公司运营情况，对监督中发现的问题，有针对性的提出合理意见。想、组织建设，努力提高监事会的履职能力、监督工作水平，促进监事会运作效率的持续提升，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能。  本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。  提请各位股东审议。                            上海飞科电器股份有限公司                                   监   事   会                            飞科电器 2022 年年度股东大会文件        议案三 公司 2022 年度财务决算报告各位股东：  上海飞科电器股份有限公司 2022 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，已出具无保留意见的审计报告。根据一年来公司生产经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司 2022 年度财务决算情况如下：  （一）基本财务状况司、22 家电商公司             公司名称            公司类型      持股比例        上海飞科电器股份有限公司          母公司     上海飞科个人护理电器有限公司           子公司          100%         芜湖飞科电器有限公司           子公司          100%        芜湖飞科生活电器有限公司          子公司          100%         浙江飞科电器有限公司           子公司          100%         飞科供应链有限公司            子公司          100%         博锐电器有限公司             子公司          100%        芜湖飞科健康电器有限公司          子公司          100%         上海科誉贸易有限公司           子公司          100%        上海飞科生活电器有限公司          子公司          100%        芜湖飞科信息技术有限公司          子公司          100%        浙江飞科科品电商有限公司          子公司          100%        浙江飞科科上电商有限公司          子公司          100%        浙江飞科科佳电商有限公司          子公司          100%        浙江飞科科业电商有限公司          子公司          100%        浙江飞科科邦电商有限公司          子公司          100%     浙江飞科信息技术服务有限公司           子公司          100%         浙江科正电器有限公司           子公司          100%     浙江飞科科皓电子商务有限公司           子公司          100%     浙江飞科科名电子商务有限公司           子公司          100%        浙江博锐锐来电商有限公司          子公司          100%     芜湖飞科科驰电子商务有限公司           子公司          100%     浙江飞科科峰电子商务有限公司           子公司          100%                                          飞科电器 2022 年年度股东大会文件            朗默科技有限公司                            子公司                100%         芜湖飞科电子产品有限公司                           子公司                100%         芜湖飞科塑胶制品有限公司                           子公司                100%        芜湖飞科科来电子商务有限公司                          子公司                100%         浙江飞科商业管理有限公司                           子公司                100%        芜湖飞科科云电子商务有限公司                          子公司                100%        浙江飞科科森电子商务有限公司                          子公司                100% 变动：深圳飞科机器人有限公司注销；    原名芜湖飞科科信电商有限公司变更为芜湖飞科信息技术有限公司；    原名浙江飞科科扬电商有限公司变更为浙江飞科信息技术服务有限公司；    原名浙江飞科科然电子商务有限公司变更为浙江飞科商业管理有限公司。                                                                单位：元                                                                本年比       主要会计数据           2022 年                  2021 年                                                                上年增减营业收入                4,627,133,751.96     4,005,257,180.46        15.53%利润总额                1,086,838,909.44          835,075,263.59     30.15%归属于母公司股东的净利润         822,977,243.54           640,703,688.34     28.45%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额        815,995,106.10           740,946,381.26     10.13%                                                                单位：元                                                                本年末比       主要会计数据           2022 年                 2021 年                                                               上年末增减 资产总计               4,346,536,456.22    4,167,374,649.48        4.30% 所有者权益合计            3,428,138,937.72     3,041,111,843.98       12.73% 归属于母公司所有者权益合计      3,428,138,937.72    3,042,234,884.48        12.68% 总股本(或注册资本)          435,600,000.00       435,600,000.00         不变           主要财务指标                 2022 年                                                 年          减(%)基本每股收益（元／股）                            1.89       1.47         28.57%稀释每股收益（元／股）                            1.89       1.47         28.57%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                  1.77       1.34         32.09%                                       飞科电器 2022 年年度股东大会文件加权平均净资产收益率(%)                      25.73   22.09 增加 3.64 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)            24.11   20.13 增加 3.98 个百分点   （1）资产结构                                                        单位：元      资   产     2022 年末             2021 年末            同比增减  货币资金           507,897,776.44      348,053,276.04     45.93%  交易性金融资产       1,010,368,644.57     895,566,455.49     12.82%  应收票据                                 5,000,000.00    -100.00%  应收账款           277,426,841.95      395,159,310.95     -29.79%  预付款项            76,518,879.12       46,897,213.02     63.16%  其他应收款           24,083,073.06       20,506,169.81     17.44%  存货             652,453,470.00      636,256,513.75      2.55%  其他流动资产          22,004,575.53       21,958,557.62      0.21%   流动资产合计       2,570,753,260.67    2,369,397,496.68     8.50%  长期股权投资         218,986,074.52      220,529,156.56      -0.70%  固定资产          1,123,629,086.67     971,077,980.43     15.71%  在建工程           122,305,540.08      323,777,744.60     -62.23%  使用权资产           27,492,182.59        5,782,398.03    375.45%  无形资产           196,465,339.50      201,448,677.46      -2.47%  长期待摊费用          16,210,104.16        1,620,314.77    900.43%  递延所得税资产         69,563,708.53       67,782,225.48      2.63%  其他非流动资产          1,131,159.50        5,958,655.47     -81.02%  非流动资产合计       1,775,783,195.55    1,797,977,152.80     -1.23%      资产总计      4,346,536,456.22    4,167,374,649.48     4.30%   ① 货币资金增加 45.93%，主要系本报告期营收扩大，现金流良好；   ② 预付款项增加 63.16%，主要为预付推广费用增加；   ③ 在建工程减少 62.23%，主要系本报告期在建工程松江三期 1-3 号房转 固。   ④ 使用权资产增加 375.45%，主要系本报告期新增零售体验店铺的租赁。   ⑤ 长期待摊费用增加 900.43%，主要系本报告期增加芜湖子公司绿化、丽 水子公司绿化、体验店装修费用。   ⑥ 其他非流动资产减少 81.02%，主要系预付设备采购款减少。                                            飞科电器 2022 年年度股东大会文件     （2）债务结构                                                          单位：元 负    债             2022 年末              2021 年末           同比增减 应付账款              510,483,624.81       655,497,689.53         -22.12% 合同负债               40,217,088.68        37,857,989.61          6.23% 应付职工薪酬             56,933,693.67        62,520,193.57          -8.94% 应交税费               70,297,595.08       199,704,781.32         -64.80% 其他应付款              98,131,246.99        58,353,666.81         68.17% 一年内到期的非流动负债        14,854,233.22         3,516,453.78         322.42% 其他流动负债             19,179,457.57         9,954,391.85         92.67%流动负债合计             810,096,940.02   1,027,405,166.47           -21.15% 租赁负债               10,694,107.60         2,015,998.68         430.46% 预计负债               18,984,284.99        14,872,785.90         27.64% 递延收益               76,213,723.53        79,110,943.97          -3.66% 递延所得税负债             2,408,462.36         2,857,910.48         -15.73%非流动负债合计            108,300,578.48        98,857,639.03          9.55%负债合计               918,397,518.50   1,126,262,805.50           -18.46%     ① 应交税费减少 64.80%，主要系本期末增值税及其附加税、所得税应交金额减少；     ② 其他应付款增加 68.17%，主要系应付未付费用与经销商保证金增加。     ③ 一年内到期的非流动负债增加 322.42%，主要系新增体验店租赁合同一       年内应付租赁费用；     ④ 其他流动负债增加 92.67%，是预计销售退货款增加。     ⑤ 租赁负债增加 430.46%，主要系新增体验店租赁。     （3）股东权益                                                           单位：元 实收资本（或股本）             435,600,000.00         435,600,000.00     0.00% 资本公积                  691,360,342.05         692,833,532.35     -0.21% 盈余公积                  217,800,000.00         217,800,000.00     0.00%未分配利润                2,083,378,595.67       1,696,001,352.13    22.84%归属于母公司所有者权益合计        3,428,138,937.72       3,042,234,884.48    12.68% 少数股东权益                                        -1,123,040.50   -100.00% 所有者权益合计             3,428,138,937.72       3,041,111,843.98    12.73%  少数股东权益变动，主要是母公司收购了芜湖飞科健康电器的少数股东权益。                                                 飞科电器 2022 年年度股东大会文件  （1）营业收入                                                               单位：元  项 目         2022 年度                    2021 年度               同比增减营业收入          4,627,133,751.96        4,005,257,180.46            15.53%营业成本          2,145,802,398.97        2,121,559,688.96                1.14%毛利额           2,481,331,352.99        1,883,697,491.50            31.73%毛利率                    53.63%                  47.03%     增加了 6.6 个百分点  有关说明：（上年增加 5.8 个百分点）  ① 本报告期营业收入 46.27 亿元，同比上升 15.53%；主要为报告期内公司产品升级，均价提升，同时大力发展自营电商，内容社交营销以及品牌自播等新营销，加大中高端产品全平台宣传推广力度，驱动营业收入增长。  ② 本报告期营业成本同比增长 1.14%，主要因产品迭代升级且部分产品由OEM 转为自产，成本结构有所调整。  （2）期间费用                                                               单位：元       项 目              2022 年                  2021 年          同比增减       销售费用         1,142,405,697.87         769,771,985.05       48.41%       管理费用           160,979,238.17         161,169,080.58        -0.12%       研发费用            88,826,910.78         131,935,227.88       -32.67%       财务费用            -5,669,520.53           -3,499,032.50      -62.03%       合计           1,386,542,326.29        1,059,377,261.01      30.88%  有关说明：  ① 本期销售费用增加 37,264 万元，主要为推广费及职工薪酬等增加。  ② 本期管理费用较上期持平；  ③ 本期研发费用减少 4,311 万元，主要为研发模具、材料投入减少。  ④ 本期财务费用减少 217 万元，主要为汇率变动产生的汇兑收益增加 206      万。                                             飞科电器 2022 年年度股东大会文件      （3）其他影响利润因素                                                                单位：元          项 目            2022 年              2021 年            同比增减       税金及附加            42,606,020.71      36,734,881.35           15.98%       其他收益             10,086,865.25       2,592,371.57          289.10%       投资收益              1,848,232.12       9,566,389.92          -80.68%     其中：对联营企业和                        -1,637,961.29       4,822,960.21         -133.96% 合营企业的投资收益     公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）       信用减值损失（损失                       -21,323,238.79     -25,156,950.00          -15.24% 以“-”号填列）       资产减值损失（损失                        -7,666,896.97       -6,695,885.49          14.50% 以“-”号填列）       资产处置收益（损失 以“-”号填列）       营业外收入            49,746,609.41      55,420,254.38          -10.24%       营业外支出            11,057,629.03       1,544,097.12          616.12%       有关说明：       ① 其他收益增加 289.10%，主要是与日常活动相关的政府补助增加；       ② 投资收益减少 80.68%，主要为权益法核算的长期股权投资亏损；       ③ 资产处置收益增加，是处置闲置设备收益所致；       ④ 营业外支出增加，主要是公益性捐赠支出增加。       （4）盈利水平                                                                  单位：元        项 目           2022 年              2021 年               同比增减营业利润               1,048,149,929.0利润总额               1,086,838,909.4减：所得税费用            264,306,694.95       196,751,644.69                34.34%净利润                822,532,214.49       638,323,618.90                28.86%归属于母公司所有者的净利润      822,977,243.54       640,703,688.34                28.45%净利率                       17.78%               15.94%       增加了 1.84 个百分点 本、管理费用等控制有效，使得营业利润、利润总额、净利润等指标较上年同期 各有接近 30%增加。                                           飞科电器 2022 年年度股东大会文件    （1）经营活动现金流量                                                               单位：元        项 目                2022 年               2021 年         同比增减销售商品、提供劳务收到的现金         5,197,161,956.37     4,574,581,345.88    13.61%    收到的税费返还               21,317,213.67         1,020,155.64                                                                    %    收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计             5,295,490,196.30     4,643,960,849.46    14.03%    购买商品、接受劳务支付的现金  支付给职工以及为职工支付的现金    支付的各项税费             741,938,204.98        373,245,710.32    98.78%    支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计             4,479,495,090.20     3,903,014,468.20    14.77%经营活动产生的现金流量净额           815,995,106.10        740,946,381.26    10.13%    简要分析说明：税增加。    （2）投资活动现金流量                                                               单位：元       项 目             2022 年                2021 年            同比增减投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金          2,628,312,013.89   2,898,500,000.00         -9.32% 取得投资收益收到的现金          16,565,986.91        16,438,761.77        0.77% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计          2,646,856,323.39   2,917,832,678.87         -9.29% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金            2,743,812,013.89   3,104,000,000.00        -11.60%投资活动现金流出小计          2,856,947,551.18   3,283,654,836.09        -12.99%投资活动产生的现金流量净额        -210,091,227.79      -365,822,157.22       42.57%                                    飞科电器 2022 年年度股东大会文件  简要分析说明：主要系本报告期处置固定资产收到的现金减少要系本报告期基建工程后期支付的工程款与装修款减少程款与购买理财产品的净额减少共同影响 （3）筹资活动现金流量及现金等价物                                                       单位：元      项 目            2022 年            2021 年         同比增减筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金筹资活动现金流入小计 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金    12,206,480.65      4,362,910.57     179.78%筹资活动现金流出小计        447,806,480.65    439,962,910.57      1.78%筹资活动产生的现金流量净额     -447,806,480.65   -439,962,910.57     -1.78%汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额      159,844,500.40     -65,240,571.49    345.01% 加：期初现金及现金等价物余额   348,053,276.04    413,293,847.53     -15.79%期末现金及现金等价物余额      507,897,776.44    348,053,276.04      45.93%  简要分析说明：负债本金和利息所支付的现金增加元汇率上升的影响加，现金回流增加加，现金回流增加                                              飞科电器 2022 年年度股东大会文件      项 目      2022 年                2021 年           同比增减资产负债率               21.13%              27.03%       减少 5.9 个百分点流动比率                     3.17                 2.31         增加 0.86速动比率                     2.27                 1.64         增加 0.63  简要分析说明：     ① 资产负债率较上年同期减少 5.9 个百分点，公司整体负债率处较低水平，  且比较稳定与良好；     ② 流动比率、速动比率保持稳定、良好。     项 目       2022 年                2021 年           同比增减应收账款周转天数                30.41            46.20        减少 15.79 天存货周转天数              111.71               99.79        增加 11.92 天  简要分析说明：  ① 应收账款周转天数减少 15.79 天，主要应收账款平均余额较上年下降且收入较上年增长；  ② 存货周转天数增加 11.92 天，主要系公司存货平均余额较上年增长。     （二）资产核销和计提准备情况  经对公司 2022 年度应计提坏帐、跌价或减值准备的资产进行了清查并逐一测试，具体情况如下：准备补提至 100%。本报告期提请核销应收账款 695 万，此金额为以前年度按单项全额计提了坏账准备的义乌市豪博电器有限公司 640 万、浙江夫卡伽进出口有限公司 55 万，法务部已移交相关诉讼的法院终止执行通知书。元，  本报告期提请核销其他应收款 44.46 万，为以前年度按单项已全额计提了坏账准备的上海道昂实业有限公司余额，法务部已移交相关诉讼法院终止执行通知书。                                      飞科电器 2022 年年度股东大会文件对成品存货计提了 663.96 万元的存货跌价减值准备、对原材料存货计提了元、原材料的存货跌价减值准备余额 102.73 万元。公司的无形资产有确定使用的年限并已按规定的使用年限进行摊销，期末余额不存在减值迹象，故本年度无需计提无形资产减值准备。核，未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，故无需计提递延所得税资产减值准备。化设备调试安装项目，期末无需计提在建工程减值准备。     （三）非经常性损益情况     本年度公司非经常性损益如下：                                                   单位：元         项 目           金 额                   说 明非流动资产处置损益              -2,832,077.39 处置闲置设备收益                                     各类产业扶持资金 4710                                     万、稳岗扩岗补贴 144 万，计入当期损益的政府补助（与企业                                     技术相关补贴 209 万、各类业务密切相关，按照国家统一标准        58,245,832.54                                     奖励 135 万，厂房投资相关定额或定量享受的政府补助除外）                                     补贴 401 万、设备投资相关                                     的补贴 226 万。委托他人投资或管理资产的损益         15,842,339.11 购买银行理财产品的收益除上述各项之外的其他营业外收入                      其中公益捐赠 683 万、收到                       -5,972,093.76和支出                                  供应商材料质量赔偿等。小计                     65,284,000.50所得税影响额                -13,578,929.96少数股东权益影响额（税后）         合计           51,705,070.54                               飞科电器 2022 年年度股东大会文件     （四）关联交易及往来余额情况区域出租给母公司上海飞科投资有限公司，2022 年度确认租赁收入 68.50 万元；万元；     （五）金融衍生品工具使用情况  本年度无金融衍生品工具使用情况。     （六）对外担保情况  本年度无对外担保事项。     （七）截止 2022 年 12 月 31 日，公司无外部金融机构融资情况。  本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。  提请各位股东审议。                               上海飞科电器股份有限公司                                     董   事   会                                飞科电器 2022 年年度股东大会文件        议案四 公司 2022 年年度报告及其摘要各位股东：  根据中国证监会和上海证券交易所的要求，本公司编制了《上海飞科电器股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，                     《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月                                         《2022 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》、                 《证券时报》、                       《证券日报》和上海证券交易所网站披露。  《公司 2022 年度内部控制评价报告》作为《2022 年年度报告》附件同时披露。  本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。  提请各位股东审议。                                上海飞科电器股份有限公司                                      董   事   会                                          飞科电器 2022 年年度股东大会文件        议案五 关于公司 2022 年度利润分配的预案各位股东：   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2022年度财务会计报告审计，2022年母公司实现净利润710,135,044.26元，加 上 2022 年 初 未 分 配 利 润 1,497,824,372.53 元 ， 扣 减 本 年 度 对 股 东 的 分 红   根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。期初法定盈余公积余额为217,800,000.00元，为注册资本的50%，本年度不再提取法定盈余公积。   本年度利润分配的预案为：拟以2022年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），共计分配现金红利   本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。   提请各位股东审议。                                          上海飞科电器股份有限公司                                                 董   事   会                         飞科电器 2022 年年度股东大会文件议案六 关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计       机构的议案各位股东：  立信会计师事务所（特殊普通合伙）                 （以下简称“立信会计”）与公司合作多年，在担任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务及内控审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。  为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘立信会计担任事会根据业务工作量等因素与审计机构协商确定 2023 年度审计费用并支付。  本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。  提请各位股东审议。                        上海飞科电器股份有限公司                              董   事   会                         飞科电器 2022 年年度股东大会文件议案七 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议      案各位股东：  为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品，使用额度不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期自 2022 年度股东大会审议本议案通过之日起不超过 12 个月。  同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限与决议有效期一致。  本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。  提请各位股东审议。                        上海飞科电器股份有限公司                               董   事   会                               飞科电器 2022 年年度股东大会文件  议案八 关于修订《公司章程》部分条款的议案  各位股东：    为进一步提升公司规范运作水平，提高公司融资事项效率，根据《上市公司  证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》  等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。    具体修订情况对照如下：          修订前                     修订后第一百零八条 董事会行使下列职权：       第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；   （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……                      ……（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授   （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特予的其他职权。                 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东    近一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股大会审议。                   东大会召开日失效；                        （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其                        他职权。                        超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审                        议。    修订后的《公司章程》具体内容见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交  易所网站披露的公告。    本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。    提请各位股东审议。                               上海飞科电器股份有限公司                                     董   事   会                           飞科电器 2022 年年度股东大会文件议案九 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序      向特定对象发行股票的议案各位股东：  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”，该项证券发行简易程序可提高公司再融资效率。  董事会拟向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜的具体情况如下：  一、本次董事会提请股东大会授权发行事宜的具体内容  （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件  授权董事会根据《中华人民共和国公司法》                    《中华人民共和国证券法》                               《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。  （二）发行的种类、数量和面值  本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的数的 30%。  （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排  本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。                          飞科电器 2022 年年度股东大会文件  发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。  （三）定价方式、价格区间和限售期  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，其中定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东大会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。  向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。  （四）募集资金用途  公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：买卖有价证券为主要业务的公司；业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司                          飞科电器 2022 年年度股东大会文件生产经营的独立性。  （五）发行前的滚存利润安排  本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。  （六）上市地点  本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。  （七）决议有效期  本次发行决议有效期为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。  二、对董事会办理发行具体事宜的授权  授权董事会根据《公司法》             《证券法》                 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：及其他法律文件；方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的一切事宜；发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；                       飞科电器 2022 年年度股东大会文件督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；  本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。  提请各位股东审议。                       上海飞科电器股份有限公司                             董   事   会                           飞科电器 2022 年年度股东大会文件各位股东：  作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称“飞科电器”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、             《证券法》、                  《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、     《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《上海飞科电器股份有限公司章程》和《上海飞科电器股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2022 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况述职如下：  一、现任独立董事的基本情况  金鉴中 男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助理、副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部总经理，东方资产管理公司旗下东兴投资控股公司财务总监，现任上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事和本公司独立董事。  张兰丁 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎 HECParis高级工商管理硕士。曾任宁波通商银行股份有限公司董事，现任矽亚投资 CEO、中颖电子股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事、烟台正海生物科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。  蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾任北京雅迪数媒信息集团股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、和易瑞盛资产管理有限公司总经理，现任北京市金杜律师事务所高级顾问、四川新网银行股份有限公司外部监事、中国通信服务股份有限公司监事、中兴通讯股份有限公司独立董事、广州极飞科技股份有限公司独立董事、                             飞科电器 2022 年年度股东大会文件奥美医疗用品股份有限公司独立董事、联储证券有限责任公司独立董事、新希望六和股份有限公司独立董事、旷视科技有限公司独立董事和本公司独立董事。  黄培明 女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学诉讼法学硕士。曾任上海市鸿祥律师事务所和上海市沪中律师事务所律师、上海市勋业律师事务所、上海铭森律师事务所和上海正策律师事务所合伙人，江苏雅克科技股份有限公司独立董事，现任上海市金石律师事务所高级合伙人、江苏微导纳米科技股份有限公司、上海罗曼照明科技股份有限公司、江苏中设集团股份有限公司和本公司独立董事。  作为公司的独立董事，我们符合《上市公司治理准则》、                          《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。  二、独立董事年度履职概况  （一）参加董事会和股东大会情况  报告期内，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。                参加董事会情况           参加股东大会情况独董姓名   本年应参加 亲自出席 委托出席                           缺席次数   出席股东大会的次数       次数       次数   次数蔡曼莉         3    3     0    0            1金鉴中         3    3     0    0            1张兰丁         3    3     0    0            1黄培明         3    3     0    0            1  同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。  （二）日常工作情况  除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，我们还通过电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财                            飞科电器 2022 年年度股东大会文件务管理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。  同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。  三、年度履职重点关注事项的情况经营管理等方面的经验和专长。独立董事特别关注公司对外担保及资金占用、募集资金使用、利润分配、董事会及下属专门委员会运作等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。  （一）对外担保及资金占用情况  根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，我们对上海飞科电器股份有限公司与关联方的资金往来和对外担保事项进行了了解。经了解，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用情况，公司也未提供任何形式的担保。  （二）募集资金使用  本报告期内，公司未发生使用募集资金购买理财产品的情形。  作为公司独立董事，我们在审议第四届董事会第二次会议《公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》后认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  （三）利润分配情况  作为公司独立董事，我们对 2021 年度利润分配预案进行了认真审核，认为                           飞科电器 2022 年年度股东大会文件利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配预案。     （四）聘任或更换会计师事务所情况  报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）                          （以下简称“立信会计”）为公司 2022 年度财务审计机构并聘任其为公司 2022 年度内控审计机构，以上议案均经董事会审议通过并经股东大会批准。  独立董事认为立信会计在担任公司 2021 年度财务审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2021 年度财务审计工作。为了保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。与此同时，立信会计具有证券业务从业资格，且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，符合为公司提供 2022 年度内控审计的要求，同意聘任其担任 2022 年度内控审计机构。     （五）高级管理人员提名及薪酬情况  报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职情况进行了考评，并将《高级管理人员 2021 年度绩效奖金及 2022 年度薪酬议案》提交董事会审议。我们认为 2021 年度绩效奖金及 2022 年度薪酬方案的相关审议、审批程序符合相关法律、法规的规定，同意《公司 2021 年高级管理人员绩效奖金及 2022年年度薪酬的议案》。     （六）闲置自有资金管理情况  作为公司独立董事，我们在审议第四届董事会第二次会议《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》后，发表独立意见，一致同意公司及子公司继续使用额度不超过人民币 15 亿元的自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品。     （七）内部控制体系建设情况  作为公司独立董事，我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司 2022 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。     （八）公司及股东承诺履行情况                            飞科电器 2022 年年度股东大会文件  公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。  （九）信息披露的执行情况  公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照监管规定，董事会严格把握信息披露时点，真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司经营情况，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。  （十）董事会及下属专门委员会运作情况则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在 2022 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高效管理作出了积极的贡献。  四、总体评价  报告期内，我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》、                                《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会及经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决策的科学性和高效性。  特此报告。                         上海飞科电器股份有限公司                 独立董事：金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明查看原文公告