首都在线- 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300846      证券简称：首都在线          公告编号：2023-044              北京首都在线科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、会议召开情况  北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023年 5 月 5 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。  二、会议表决情况  经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：  （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  本议案需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。  （二）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  本议案无需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》。  （三）审议通过了《关于的议案》  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  本议案无需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。  （四）审议通过了《关于的议案》  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  本议案无需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。  （五）审议通过了《关于的议案》  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  本议案无需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。  （六）审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》  关联董事曲宁先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本次激励计划的激励对象，已回避表决  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。  （七）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》  关联董事曲宁先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本次激励计划的激励对象，已回避表决  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  本议案无需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。     （八）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》  董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  本议案无需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。     （九）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》  为支持子公司的经营发展，公司董事会同意全资子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司向银行申请授信，并由公司为有关授信提供担保。前述事项有利于提升公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。董事会认为，北京中瑞云祥信息科技发展有限公司系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  本议案需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》。  （十）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。  三、备查文件  （一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；  （二）北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。                              北京首都在线科技股份有限公司                                               董事会查看原文公告