佛山照明- 2022年度股东大会决议公告
来源:峰值财经 发布时间:2023-05-11 浏览量:次
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股) 公告编号:2023-036 佛山电器照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 二、会议召开的情况 (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日下午 14:45 (2)网络投票日期和时间:2023 年 5 月 10 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 5 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年 5 月 10 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。楼五楼会议室员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 三、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人共 32 人,代表股份 582,195,668 股,占公司有表决权总股份的 43.16%(截至股权登记日公司总股本为股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为 1,348,994,647 股),其中出席现场会议的股东及股东代理人 11 人,代表股份 232,868,800 股,占上市公司有表决权股份的 17.26%。通过网络投票的股东 21 人,代表股份 349,326,868 股,占上市公司有表决权股份的 25.90%。 出席会议的 A 股股东及股东代理人共 27 人, 代表股份 542,254,215股,占公司 A 股股东有表决权股份的 51.87%。 (截至股权登记日公司 A股总股本为 1,058,321,409 股,其中公司回购专户中的股份数量 A 股有表决权的总数为 1,045,321,409 股)。其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人,代表股份 230,328,739 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 22.03%;通过网络投票的股东及股东代理人 18 人,代表股份 出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人,代表股份 39,941,453 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 13.15%。其中出席现场会议的股 东及股东代理人 2 人,代表股份 2,540,061 股,占公司 B 股股东有表 决权股份的 0.84%;通过网络投票的股东及股东代理人 3 人,代表股份 出席会议的中小股东及股东代理人(不含公司董事、监事、高级 管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以 上股份股东形成一致行动人的股东)共 22 人,代表股份 3,291,502 股, 占公司有表决权总股份的 0.24%。 四、议案审议及表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下 议案: 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00% A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00% B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%董事会工作报 中小 告 投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00% 者 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00% A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00% B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%监事会工作报 中小 告 投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00% 者 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00% A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%报告及其摘要 B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00% 中小 投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00% 者 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00% A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%财务决算报告 中小 投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00% 者 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00% A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%利润分配预案 中小 投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00% 者 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00% A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00%财务预算报告 中小 投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00% 者 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 581,804,737 99.93% 390,931 0.07% 0 0.00%《关联交易管 B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%理制度》的议 中小 案 投资 2,900,571 88.12% 390,931 11.88% 0 0.00% 者 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 579,058,276 99.46% 3,137,392 0.54% 0 0.00% A股 541,667,715 99.89% 586,500 0.11% 0 0.00%《领导班子人 B股 37,390,561 93.61% 2,550,892 6.39% 0 0.00%员薪酬管理办 中小 法》的议案 154,110 4.68% 3,137,392 95.32% 0 0.00% 投资 者 同意 反对 弃权 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体 581,864,737 99.94% 330,931 0.06% 0 0.00% A股 541,938,915 99.94% 315,300 0.06% 0 0.00% 《未来三年 B股 39,925,822 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%(2024-2026 中小年)股东回报 投资 2,960,571 89.95% 330,931 10.05% 0 0.00%规划》的议案 者 上述议案全部获得表决通过。 本次会议经北京天驰君泰(广州)律师事务所李姗、刘媛媛律师 现场见证,并出具法律意见书。 五、律师出具的法律意见 序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、会议审议事项、会议表 决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》 《股东大会规则》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 本次会议通过的决议合法有效。 六、备查文件 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会查看原文公告
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