宝鼎科技- 2022年度股东大会决议公告

证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技             公告编号：2023-037                    宝鼎科技股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：一、会议召开和出席情况   现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。会议室。（1）股东出席会议总体情况   出席本次会议股东及股东代表共计 11 名，合计持有公司有表决权股份数   其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决权股份数 288,628,882 股，占公司总股份的 66.2582 %；通过网络投票的股东 5名，合计持有公司有表决权股份数 26,797,491 股，占公司总股份的 6.1517%。  （2）中小投资者股东出席会议总体情况   通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司持有公司有表决权股份数 771,400 股，占公司总股份的 0.1771％；通过网络投票的中小投资者股东 4 人，持有公司有表决权股份数 107,100 股,占公司总股份的 0.0246 %。件的规定。二、议案审议和表决情况   本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：   （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》   表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；   其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。   根据上述表决结果，该提案获得通过。   （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》   表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （五）审议通过《2022 年度利润分配预案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （六）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （十）审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （十一）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （十二）审议通过《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9931%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （十三）审议通过《关于的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （十四）审议通过《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。  （十五）审议通过《关于拟变更注册资本及修订的议案》  表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；  其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。  根据上述表决结果，该提案获得通过。三、律师出具的法律意见  北京市中伦（上海）律师事务所朱婧婕律师、刘浩杰律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。                     。  《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。四、备查文件股东大会的法律意见书》。  特此公告。               宝鼎科技股份有限公司                      董   事   会查看原文公告