聚和材料- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688503     证券简称：聚和材料       公告编号：2023-021          常州聚和新材料股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：?   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                      17普通股股东所持有表决权数量                        13,967,458比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，会议由董事李浩先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《常州聚和新材料股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况工作原因请假，未出席本次会议；次会议；二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对             弃权     股东类型                  比例         比例             比例                 票数               票数             票数                           （%）       （%）            （%）普通股            13,964,144 99.9762 3,314 0.0238    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对             弃权     股东类型                  比例         比例             比例                 票数               票数             票数                           （%）       （%）            （%）普通股            13,964,144 99.9762 3,314 0.0238    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                    同意            反对             弃权   股东类型                  比例         比例             比例               票数               票数             票数                         （%）        （%）           （%）普通股         13,942,637 99.8222 24,821 0.1778     0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                    同意            反对             弃权   股东类型                  比例         比例             比例               票数               票数             票数                         （%）        （%）           （%）普通股         13,942,637 99.8222 24,821 0.1778     0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对              弃权   股东类型                  比例        比例              比例              票数               票数              票数                         （%）      （%）              （%）普通股         13,942,637 99.8222 3,314 0.0237 21,507 0.1541  审议结果：通过  表决情况：                    同意            反对             弃权   股东类型                  比例         比例             比例               票数               票数             票数                         （%）        （%）           （%）普通股         13,942,637 99.8222 24,821 0.1778     0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                    同意            反对             弃权   股东类型               票数        比例     票数  比例         票数 比例                               （%）               （%）           （%）普通股               13,942,637 99.8222 24,821 0.1778          0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                          同意              反对             弃权     股东类型                      比例           比例             比例                     票数                 票数             票数                               （%）          （%）           （%）普通股               13,940,637 99.8079 26,821 0.1921          0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                          同意              反对             弃权     股东类型                      比例           比例             比例                     票数                 票数             票数                               （%）          （%）           （%）普通股               13,940,637 99.8079 26,821 0.1921          0 0.0000（二） 现金分红分段表决情况                    同意                  反对               弃权股东分段情况         票数        比例        票数       比例        票数   比例                         （%）                （%）            （%）持 股 5% 以 上普通股股东持股 1%-5%普通股股东持 股 1% 以 下普通股股东其中：市值 50万以下普通股           3,137   48.6281    3,314   51.3719     0     0.0000股东市值 50 万以上普通股股东（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案     议案名称               同意                反对           弃权序号                           比例             比例              比例                     票数            票数                票数                            （%）            （%）              （%）         利润分配预案                  4     1        6         的议案         年度审计机构                  4     1        6         的议案         董事薪酬方案                        1        2         的议案（四） 关于议案表决的有关情况说明    或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，    已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通    过。三、   律师见证情况    律师：成赟、藕淏    本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》                                      《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。    特此公告。                                 常州聚和新材料股份有限公司董事会查看原文公告