远翔新材- 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301300   证券简称：远翔新材     公告编号：2023-020          福建远翔新材料股份有限公司     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”                       ）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》  ，公司决定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）14：30 召开 2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：  一、召开会议的基本情况法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）14：30  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 5 月 30 日 9:15-15:00。   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件 2）授权他人出席。   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。   （1）截至 2023 年 5 月 22 日 15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。   （2）公司董事、监事和高级管理人员。   （3）公司聘请的见证律师。   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。司办公大楼 2 楼会议室。   二、会议审议事项              表一 本次股东大会提案编码表                                     备注 提案编码           提案名称                 该列打勾的栏目                                     可 以 投票                  非 累 积 投 票 提案          《关于〈福建远翔新材料股份有限公司2023          的议案》          《关于〈福建远翔新材料股份有限公司2023          的议案》          《关于提请股东大会授权董事会办理公司          限制性股票激励计划相关事宜的议案》   上述议案已分别经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。   上述议案 1、2、3 项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1、   上述议案 1、2、3 公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：   根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。   为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事洪春常向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程 序 等 具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告》。   三、会议登记等事项   （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）                     、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。   （3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、           （2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3）                       ，以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。  （5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。                       （星期五）9:30-11:30,14:00-17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午楼 2 层会议室。  通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2层会议室。  联系人：聂志明  联系电话：0599-6301908  传真：0599-6301889  电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com  邮政编码：354000  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。  五、备查文件  六、附件  附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；  附件 2：《授权委托书》；  附件 3：《参会股东登记表》。  特此公告。                   福建远翔新材料股份有限公司董事会附件 1               参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。有提案表达相同意见。准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序股东大会召开当日）9:15-15:00。交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2               福建远翔新材料股份有限公司  本公司/本人全权委托_____________(先生/女士)代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：                                备注    同意   反对   弃权                                该列打  提案编码             提案名称         勾的栏                                目可以                                投票               总议案：除累积投票提                 案外的所有提案 非累积投  票提案             《关于〈福建远翔新材料股份有限             （草案）〉及其摘要的议案》             《关于〈福建远翔新材料股份有限             实施考核管理办法〉的议案》             《关于提请股东大会授权董事会             关事宜的议案》  授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、             “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。  委托股东姓名及签章：  委托股东身份证或营业执照号码：  委托股东持有股数及股份性质：  委托股东证券账户号码：  受托人签名：  受托人身份证号码：  委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。  委托日期： 年 月 日注：1、单位委托须加盖单位公章；表决；  附件 3                参会股东登记表个人股东姓名/法 人股东名称个人股东身份证           法人股东法定代号码/法人股东营          表人姓名业执照号码股东账号              持股数量出席会议人员姓           是否委托名/名称代理人姓名             代理人身份证号联系电话              电子信箱联系地址              邮编发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）：                             年   月   日注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）     ；明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；查看原文公告