井松智能- 井松智能关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688251       证券简称：井松智能          公告编号：2023-015           合肥井松智能科技股份有限公司      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  重要内容提示：  ?   股东大会召开日期：2023年5月26日  ?   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票      系统一、    召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次（二） 股东大会召集人：董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点  召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 00 分  召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日                至 2023 年 5 月 26 日  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权不涉及二、      会议审议事项       本次股东大会审议议案及投票股东类型                                         投票股东类型序号                  议案名称                                           A 股股东非累积投票议案        《关于修改的议案》                      √        《关于修改的议案》        《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司序号              累积投票议案名称             投票数        关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案        选举姚志坚先生为公司第二届董事会非独立董事        选举李凌先生为公司第二届董事会非独立董事        选举尹道骏先生为公司第二届董事会非独立董事        选举朱祥芝女士为公司第二届董事会非独立董事        选举王丹女士为公司第二届董事会非独立董事        关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案        选举蒋本跃先生为公司第二届董事会独立董事         选举吴焱明先生为公司第二届董事会独立董事         选举程晓章先生为公司第二届董事会独立董事         选举凌旭峰先生为公司第二届董事会独立董事         关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案         选举许磊先生为第二届监事会非职工代表监事         选举孙雪芳女士为第二届监事会非职工代表监事委托人签名（盖章）：             受托人签名：委托人身份证号：               受托人身份证号：                      委托日期：     年 月 日备注：   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明   一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。   二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。   三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。   四、示例：   某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案……     ……                     √     -       √   某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案监事的议案”有 200 票的表决权。   该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。   如表所示：                                 投票票数序号         议案名称                     方式一     方式二    方式三    方式………     ……      …    …    …查看原文公告