鸥易如何把钱转出来(为领扫地机被骗65万元，乌苏警方循线追踪打掉一诈骗团伙)

专案组民警查获的涉案银行卡、U盾等物品。通讯员 刘均摄

近日，乌苏市公安局经过一个月的缜密侦查，辗转重庆、湖南两地，全链条破获一起以刷单领佣金为幌子的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人9人，现场扣押赃款31万余元。

为领扫地机被骗65万元

今年5月，乌苏市新市区居民朱某报案称，她刷抖音时看到一条关于免费试用扫地机的广告，便提交了个人联系方式和家庭地址，并添加了“客服小青”的微信，根据其指导下载注册了“UDESK”APP。在该APP中领取礼品时，客服承诺3到7天后就能收到货，同时提出可以做刷单任务、领取佣金，朱某就尝试了几次。由于前3笔都能顺利提现，于是她便在一天之内相继向对方转账65万余元，但完成任务后屡次提现失败。她意识到被骗，遂报警求助。

接到报案后，乌苏市公安局反诈部门快速启动止付、冻结程序。经分析，涉案微信账号资金流向均指向重庆市，是一起典型的由专业引流团伙通过抖音、微信撒网寻找目标，引导被骗者下载注册涉诈APP刷单的电信诈骗案。

乌苏市公安局党委对该案高度重视，立即组织成立专案组，同时上报上级公安机关。随着案件调查不断深入，专案组民警赴重庆市开展异地侦查打击。

民警抽丝剥茧锁定目标

在重庆市侦查初期，民警发现这个犯罪团伙反侦查意识较强，嫌疑人戴着鸭舌帽、口罩在多家银行分散取现，然后迅速进入偏僻巷道隐蔽，案件的相关线索几乎全部被物理隔离。

民警白天冒酷暑调取嫌疑人的取款视频，晚上在宾馆内查看分析视频，经常鏖战至凌晨。通过数天的追踪，初步掌握了6名犯罪嫌疑人经常出入的场所和小区。又经过一周时间的连续蹲守，最终锁定了诈骗窝点和洗钱跑分团伙的落脚点。

专案组民警在重庆市沙坪坝区一宾馆内抓获涉案嫌疑人。通讯员 刘均摄

随后，专案组民警在当地公安机关配合下，成功在重庆市高新区富力城某高档写字楼内打掉诈骗窝点1处，在重庆市沙坪坝区某宾馆内打掉洗钱跑分窝点1处，共抓获犯罪嫌疑人6人，现场查扣涉案电脑5台、手机25部、银行卡36张、U盾16个，话术单18份，现场扣押涉案款31万余元。

全链条打击扩大战果

百日行动开展以来，乌苏市公安局牢固树立“打团伙、捣窝点、斩链条、摧网络”的反诈工作目标，针对电信诈骗幕后实施者、操作者、获利者，彻底斩断违法犯罪活动的技术链、资金链、物流链。加大讯问力度，很快确定了为该诈骗团伙提供银行卡洗钱跑分的3名湖南籍犯罪嫌疑人，在当地公安机关的协助下，快速将3名供卡人员全部抓获。

至此，9名犯罪嫌疑人悉数落网。

经查，今年3月以来，该团伙主要犯罪嫌疑人赵某纠集王某、陈某等9人，以“杀猪盘”的方式实施诈骗。赵某带领王某、陈某在重庆市高新区富力城某写字楼内成立工作室，在抖音、快手、微信等社交软件撒网物色目标，引诱添加微信、下载注册刷单APP，诱骗受害人刷单，并在初期给予“甜头”，然后催促受害人加大投入，向其提供的银行卡转账，进而实施诈骗。廖某、汪某、刘某用事先收集的银行卡把受害人转来的钱层层转移，取现后通过境外货币交易软件“欧易”进行结算洗白。

目前，该电信诈骗团伙已查证涉案金额达500万万元，案件正在进一步侦办中。

（通讯员 胡杰）