新兴铸管- 2022年度股东大会决议公告

证券代码：000778        证券简称：新兴铸管             公告编号：2023-18               新兴铸管股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示:   一、会议召开情况和出席情况   （一）会议召开情况   （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30   （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 11 日   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11日 9:15－15:00   本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。   （二）会议出席情况   出席现场大会的股东及股东代表 8 人，代表股份 1,604,821,004 股，占公司总股本的 40.2205%。   通过网络投票的股东 25 人，代表股份 78,023,346 股，占公司股份总数的 1.9554%。   出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 28 人，代表股份 87,092,113 股，占公司股份总数的 2.1827%。   二、议案审议和表决情况   经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：   （一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。   表决情况：                  同意                      反对                   弃权          票数（股）           比例        票数（股）       比例       票数（股）       比例总表决情况中小股东表决情况   （二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。   表决情况：                  同意                      反对                   弃权          票数（股）            比例       票数（股）       比例       票数（股）       比例总表决情况中小股东表决情况   （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。   表决情况：                  同意                      反对                   弃权          票数（股）            比例       票数（股）       比例       票数（股）       比例总表决情     1,682,263,750   99.9655%   277,200    0.0165%   303,400    0.0180%况中小股东表决情况    （四）审议通过了《2022 年度报告及摘要》。    表决情况：                 同意                       反对                       弃权         票数（股）            比例       票数（股）          比例       票数（股）         比例总表决情况中小股东表决情况    （五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》。    表决情况：                 同意                       反对                       弃权         票数（股）            比例       票数（股）          比例       票数（股）         比例总表决情况中小股东表决情况    （六）审议通过了《2023 年度日常经营关联交易的议案》。    本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 1 位，合计 1,594,808,303股回避表决，本议案实际有效表决股数为 88,036,047 股。    表决情况：                 同意                       反对                       弃权         票数（股）           比例        票数（股）          比例       票数（股）         比例总表决情况中小股东表决情况    （七）审议通过了《2023 年度预算计划的议案》。    表决情况：                 同意                       反对                       弃权        票数（股）            比例       票数（股）       比例       票数（股）        比例总表决情况中小股东表决情况 （八）审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。 表决情况：                同意                      反对                    弃权        票数（股）            比例       票数（股）       比例       票数（股）        比例总表决情况中小股东表决情况 （九）审议通过了《关于修订的议案》。 表决情况：                同意                      反对                    弃权        票数（股）            比例       票数（股）       比例       票数（股）        比例总表决情况中小股东表决情况 （十）审议通过了《关于修订的议案》。 表决情况：                同意                      反对                    弃权        票数（股）            比例       票数（股）       比例       票数（股）        比例总表决情况中小股东表决情况 （十一）审议通过了《关于修订的议案》。 表决情况：                同意                      反对                    弃权        票数（股）            比例       票数（股）       比例       票数（股）        比例总表决情况中小股东表决情况  （十二）审议通过了《关联交易管理办法》。  表决情况：                同意                       反对                      弃权        票数（股）            比例       票数（股）          比例       票数（股）        比例总表决情况中小股东表决情况  （十三）审议通过了《关于修订的议案》。  表决情况：                同意                       反对                      弃权        票数（股）           比例        票数（股）          比例       票数（股）        比例总表决情况中小股东表决情况  （十四）审议通过了《关于修订的议案》。  表决情况：                同意                       反对                      弃权        票数（股）           比例        票数（股）          比例       票数（股）        比例总表决情况中小股东表决情况  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2022 年度股东大会所审议的议案八《关于注销公司已回购股份的议案》、议案九《关于修订的议案》、议案十《关于修订的议案》、议案十一《关于修订的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案八、议案九、议案十、议案十一外的其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件  特此公告                        新兴铸管股份有限公司董事会查看原文公告