新加坡金管局新推数字平台，帮助金融机构共享可疑交易信息
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-12 浏览量：次
（原标题：新加坡金管局新推数字平台，帮助金融机构共享可疑交易信息）2023年5月9日，新加坡工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在国会宣布，新加坡金融管理局（MAS）计划从2024年下半年起分阶段推出一个数字平台，让金融机构互相共享可疑非法交易的相关信息，合作打击金融犯罪。在第一阶段，星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行等六家新加坡银行将率先使用“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（Collaborative Sharing of ML/TF Information & Cases，简称COSMIC）。平台主要用于防止滥用空壳公司、利用贸易洗黑钱（trade-based money laundering）以及大规模杀伤性武器扩散融资（proliferation financing）这三大金融犯罪风险。
