南方精工- 2023年第一次临时股东大会决议公告

                                               江苏南方精工股份有限公司证券代码：002553            证券简称：南方精工              公告编号：2023-028                 江苏南方精工股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：    一、会议召开和出席情况   （1）、现场会议时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）14：00   （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5 月 11 日工股份有限公司1号楼三楼301会议室。   股东出席的总体情况：   通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 150,701,331 股，占上市公司总股份的 43.3050％。                                                     江苏南方精工股份有限公司   其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 150,657,732 股，占上市公司总股份的 43.2925％。   通过网 络投 票的股 东 6 人，代 表股 份 43,599 股，占 上市 公司 总股份的   中小股东出席的总体情况：   通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,701,331 股，占上市公司总股份的 1.0636％。   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,657,732 股，占上市公司总股份的 1.0511％。   通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 43,599 股，占上市公司总股份的假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。   本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、                         《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。  二、提案审议表决情况   本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了下列议案：议案 1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案     审议结果：通过总表决情况：                   同意                      反对              弃权股东类型              股数         比例(%)     股数       比例(%)     股数    比例(%)普通股        150,697,431   99.9974   3,900    0.0026     0    0.0000                                                      江苏南方精工股份有限公司中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,697,431     99.8946   3,900     0.1054        0        0.0000议案 2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案议案 2.01 本次发行证券的种类       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数       比例(%)        股数        比例(%)普通股    150,697,531   99.9975   3,800        0.0025     0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027        0        0.0000议案 2.02 发行规模       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)     股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800        0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027        0        0.0000                                                     江苏南方精工股份有限公司议案 2.03 票面金额和发行价格       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.04 债券期限       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.05 债券利率       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000                                                     江苏南方精工股份有限公司中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.06 还本付息的期限和方式       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.07 转股期限       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000                                                     江苏南方精工股份有限公司议案 2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.09 转股价格向下修正条款       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.10 转股股数的确定方式       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000                                                     江苏南方精工股份有限公司中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.11 赎回条款       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.12 回售条款       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.13 转股年度有关股利的归属       审议结果：通过                                                     江苏南方精工股份有限公司总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.14 发行方式及发行对象       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 2.15 向原股东配售的安排       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)     股数           比例(%)普通股    150,663,731   99.9750    3,800       0.0025   33,800        0.0224                                                     江苏南方精工股份有限公司中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,663,731     98.9841   3,800     0.1027      33,800     0.9132议案 2.16 债券持有人会议相关事项       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)     股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025         0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)      股数       比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800        0.1027     0        0.0000议案 2.17 本次募集资金用途       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)     股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025         0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数         比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027        0        0.0000议案 2.18 评级事项       审议结果：通过                                                      江苏南方精工股份有限公司总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)     股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800        0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027        0        0.0000议案 2.19 担保事项       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)     股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800        0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027        0        0.0000议案 2.20 募集资金存管       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数       比例(%)        股数        比例(%)普通股    150,699,431   99.9987   1,900        0.0013     0        0.0000                                                     江苏南方精工股份有限公司中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,699,431     99.9487   1,900     0.0513       0        0.0000议案 2.21 本次发行方案的有效期       审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案    审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000                                                     江苏南方精工股份有限公司议案 4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案   审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告   的议案   审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                    弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 6. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回   报措施及相关主体承诺的议案   审议结果：通过总表决情况：                                                      江苏南方精工股份有限公司               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)     股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800        0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027        0        0.0000议案 7. 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案      审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数          比例(%)     股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800        0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：               同意                      反对                      弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)        股数        比例(%)普通股    3,697,531     99.8973   3,800     0.1027        0        0.0000议案 8. 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案      审议结果：通过总表决情况：               同意                       反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)      股数       比例(%)        股数        比例(%)普通股    150,699,431   99.9987   1,900        0.0013     0        0.0000中小股东总表决情况：                                                     江苏南方精工股份有限公司                同意                     反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股     3,699,431    99.9487   1,900     0.0513       0        0.0000议案 9. 关于修订《募集资金管理制度》的议案   审议结果：通过总表决情况：                同意                      反对                    弃权股东类型           股数        比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：                同意                     反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股     3,697,531    99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000议案 10. 关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债       券相关事宜的议案       审议结果：通过总表决情况：                同意                      反对                    弃权股东类型           股数        比例(%)      股数          比例(%)    股数            比例(%)普通股    150,697,531   99.9975    3,800       0.0025        0        0.0000中小股东总表决情况：                同意                     反对                     弃权股东类型          股数         比例(%)     股数        比例(%)       股数        比例(%)普通股     3,697,531    99.8973   3,800     0.1027       0        0.0000                                      江苏南方精工股份有限公司  关于议案表决的有关情况说明会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。上述第 9项议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。   三、律师出具的法律意见  国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  《关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。   四、备查文件临时股东大会的法律意见书》。  特此公告。                                 江苏南方精工股份有限公司                                          董事会                                   二○二三年五月十一日查看原文公告