漳州发展- 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000753      证券简称：漳州发展         公告编号：2023-018              福建漳州发展股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开和出席的情况   （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。会议室巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》                         。的有关规定。  （二）会议的出席情况大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 397,753,899 股，占公司总股份的 40.12%；(2)通过网络投票的股东 5 人，代表股份份 23,556,551 股，占公司总股份的 2.38%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 23,326,551 股，占公司总股份的 2.36%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 230,000 股，占公司总股份的 0.02%。  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。  二、提案审议表决情况  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过十一项议案：  （一）    《2022 年董事会工作报告》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （二）    《2022 年监事会工作报告》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （三）    《2022 年年度报告》及年度报告摘要  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （四）    《2022 年财务决算报告》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （五）    《2023 年财务预算方案》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （六）    《2022 年利润分配预案》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （七）    《关于 2023 年度对外担保额度的议案》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （八）    《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （九）    《关于修订的议案》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 213,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 213,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.91%；弃权 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.05%。  （十）    《关于修订的议案》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  （十一）     《关于制定的议案》  表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。  中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。  以上议案的具体内容见于 04 月 15 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。  本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事履职情况报告》                              。  三、律师出具的法律意见资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》           《股东大会规则》、股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。  四、备查文件特此公告               福建漳州发展股份有限公司董事会                  二○二三年五月十二日查看原文公告