陕西金叶- 关于召开公司2022年年度股东大会的补充通知公告

证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2023-39 号   陕西金叶科教集团股份有限公司  关于召开公司 2022 年年度股东大会的       补充通知公告   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”                       ）于 2023年 4 月 29 日在《中国证券报》                 《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知公告》                           （公告编号：2023-31 号）。公司（简称“万裕文化”,持股数量 106,910,140 股，占公司总股本比例 13.91%）向公司提交的《关于提请增加陕西金叶科教集团股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》                             ，提请公司董事局将《关于补选公司监事会监事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议，万裕文化提名李梅女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。   公司董事局认为，万裕文化提议增加公司 2022 年年度股东大会临时提案事项符合相关法律法规、《公司章程》及监管规则有关规定，同意将其临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。   上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》、                       《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的公告》     （公告编号：2023-38 号）。   鉴于以上情况，现将召开 2022 年年度股东大会具体事项补充通知如下：   一、召开会议的基本情况   （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。   （二）股东大会召集人：公司董事局。2023 年 4 月 26 日，公司八届董事局第四次会议审议通过了《关于召开公司 2022年年度股东大会的议案》。   （三）会议召开的合法、合规性：   本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。   （四）会议召开日期、时间：   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月12日9:15－15:00。   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。   公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表决权。   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。   （六）会议股权登记日：2023年6月7日   （七）出席对象：任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层)   二、会议审议事项                               备注  议案编码           议案名称      该列打勾的栏目可以                           投票 非累积投票 提案              总额（预计）的议案》          请综合授信额度及担保事项的议案》                  董事的议案》  注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。  （1）上表议案中，议案 7《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。  （2）本次股东大会不适用累积投票制。  （3）上表议案中，议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的公司八届董事局第四次会议审议通过；议案 2 经公司于 2023 年 4月 26 日召开的公司八届监事会第八次会议审议通过；议案 9经公司于 2023 年 5 月 11 日召开的公司八届监事会第九次（临时）会议审议通过，具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日及本公告披露日同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、                        《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。   （4）本次股东大会还将听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。   （5）上表议案中，议案 6 涉及日常经营性关联交易，届时关联股东需回避表决。   （6）上表议案中，议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。   三、会议登记等事项   （一）登记时间：2023 年 6 月 8 日、6 月 9 日工作时间（09:00～12:00, 13:00～18:00）。   （二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座   （三）登记方式：办理登记手续。证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。件二）  、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。件方式登记（须在 2023 年 6 月 9 日 18：00 前送达或传真至公司）。携带相关证件，到会场办理登记手续。   （四）联系电话: 029-81778556 传真：029-81778533电子邮箱：jinye000812@163.com   （五）联系人:王炯、金璐。   四、参加网络投票的具体操作流程   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。   五、其他事项   本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。   六、备查文件   特此通知。                    陕西金叶科教集团股份有限公司                             董 事 局                           二〇二三年五月十二日附件一：         参加网络投票的具体操作流程  一、网络投票的程序投票简称为“金叶投票”。  （1）议案设置：                                    备注 议案编码           议案名称            该列打勾的栏目可以                                投票非累积投票提案             总额（预计）的议案》         请综合授信额度及担保事项的议案》                 董事的议案》  （2）填报表决意见  本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                  授权委托书   兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2023年6月12日召开的2022年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。                                备注         表决意见                                该列打议案编码            议案名称            勾的栏                                      同意    反对    弃权                                目可以                                投票非累积投票提案             总额（预计）的议案》         请综合授信额度及担保事项的议案》               董事的议案》                              备注         表决意见                              该列打议案编码            议案名称          勾的栏                                    同意    反对    弃权                              目可以                              投票委托人名称：           身份证号码（或证件号码）：委托人持股数：                委托人证券账户号：委托人持有本公司股份的性质：受托人签名：               身份证号码：委托日期：       年    月     日委托有效期：                  委托人签名或签章：查看原文公告