天智航- 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688277       证券简称：天智航      公告编号：2023-031          北京天智航医疗科技股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：?   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                         22普通股股东所持有表决权数量                          180,646,078比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  敢、齐敏列席了本次会议。二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案       《关于公司及其摘要的议  案》  审议结果：通过  表决情况：                同意                   反对             弃权股东类型                    比例                比例                比例           票数                    票数                票数                        （%）               （%）               （%）普通股         62,621,162 99.8798   75,356   0.1202        0     0       《关于公司的议  案》  审议结果：通过  表决情况：                同意                   反对             弃权股东类型                    比例                比例                比例           票数                    票数                票数                        （%）               （%）               （%）普通股         62,621,162 99.8798   75,356   0.1202        0     0       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励  计划有关事项的议案》  审议结果：通过  表决情况：                 同意                    反对             弃权股东类型                      比例                比例                比例          票数                       票数                票数                          （%）               （%）               （%）普通股           62,621,162 99.8798   75,356   0.1202        0     0  审议结果：通过  表决情况：                 同意                    反对             弃权股东类型                      比例                比例                比例          票数                       票数                票数                          （%）               （%）               （%）普通股           71,752,037 99.8963   74,481   0.1037        0     0  审议结果：通过  表决情况：                 同意                    反对             弃权股东类型                      比例                比例                比例          票数                       票数                票数                          （%）               （%）               （%）普通股       180,571,597 99.9587      74,481   0.0413        0     0  审议结果：通过  表决情况：                 同意                    反对             弃权股东类型                      比例                比例                比例          票数                       票数                票数                          （%）               （%）               （%）普通股       180,571,597 99.9587      74,481   0.0413        0     0（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                        同意               反对            弃权议案       议案名称                 比例             比例           比例序号                 票数                 票数             票数                            （%）            （%）          （%）     及     其摘要的议     案》     的议     案》     东大会授权董            338                 6     事会办理公司     股票激励计划     有关事项的议     案》     关联交易的议     案》     司第五届董事            213                 1     会非独立董事     的议案》（三） 关于议案表决的有关情况说明理人所持表决权的三分之二以上通过。德创（天津）科技中心（有限合伙）、刘铁昌已对议案 1、2、3 回避表决；出席本次会议的股东张送根、王彬彬、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对议案 4 回避表决。三、   律师见证情况 律师：张鼎城、康乃欣公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。                   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会查看原文公告