圣阳股份- 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002580          证券简称：圣阳股份             公告编号：2023-031                 山东圣阳电源股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事宋斌先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：  一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》  鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李伟先生、杨俊超先生、张连钵先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。  对上述候选人逐项表决情况如下：  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。   公司独 立董 事就 此事项 发表 了同 意的独 立意 见， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。   《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。   二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》   鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。   对上述候选人逐项表决情况如下：   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。   上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。   公司独 立董 事就 此事项 发表 了同 意的独 立意 见， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。   《关于董事会换届选举的公告》                《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见《证券时报》       《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   三、审议并通过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。   根据《公司法》及《公司章程》                《董事会薪酬与考核委员会工作制度》                                《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过，第六届董事会董事薪酬方案如下：   （1）在公司任职的非独立董事按其所承担的职务领取薪酬，采用年薪制，年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，不再发放董事津贴。   （2）未在公司任职的非独立董事不发放薪酬及董事津贴。   （3）独立董事津贴为税前 10 万元/年。   （1）在公司任职的非独立董事薪酬按月发放。其中，基本年薪按月固定发放；绩效年薪按照核定比例预发，年度终了按经营业绩考核结果，对前期预发薪酬清算，多退少补。   （2）独立董事津贴在每年年度股东大会召开后，予以一次性支付。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关合理费用均由公司承担。   （3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。   （4）薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。   该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。   四、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。   《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》                                   《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   特此公告。                                山东圣阳电源股份有限公司                                     董事会查看原文公告