-ST嘉凯- 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

股票代码：000918          股票简称：*ST 嘉凯           公告编号：2023-031                 嘉凯城集团股份有限公司       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于会的议案》    ，决定于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：   一、召开会议基本情况                            《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。   （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 29 日下午 2:30   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月召开。   公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。   （2）公司董事、监事和高级管理人员。   （3）公司聘请的律师。办公中心 5 楼会议室。   二、会议审议事项   表一：本次股东大会提案编码表                                                 备注    提案编码               提案名称                    该列打勾的栏                                               目可以投票 非累积投票提案              《关于增补公司第八届董事会非独立董事              的议案》日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》        （公告编号：2023-030）。代理人）所持表决权的二分之一以上通过。及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）   三、现场会议登记方法公室。  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。  五、其他事项  通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室  邮政编码：200030  联系电话：021-24267786  传真：021-24267733  联系人：符谙、余薇  六、备查文件                                  嘉凯城集团股份有限公司董事会                                         二〇二三年五月十三日附件 1（本表复印有效）                授权委托书 兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人营业执照/身份证号码： 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：                      备注          同意 反对 弃权                     该列打勾提案编码       提案名称                     的栏目可                     以投票非累积投票提案      《关于增补公司第八届董事会      非独立董事的议案》 注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。                          委托人：___________________                                    年     月    日附件 2                网络投票具体操作流程   一、网络投票程序   本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序和13:00—15:00。   三、通过互联网投票系统的投票程序者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。查看原文公告