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上海谊众- 上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-05-13 浏览量:

证券代码:688091     证券简称:上海谊众        公告编号:2023-038              上海谊众药业股份有限公司          第二届董事会第一次会议决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松主持,经全体与会董事讨论和表决,一致通过了以下决议:  二、董事会会议审议情况  本次会议经全体董事表决,形成决议如下:  表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  董事会认为:在公司的创立与经营过程中,周劲松先生恪尽职守、兢兢业业、诚信勤勉,为公司的发展起到了重要的作用。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具有充分的经验,具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力,具备担任公司第二届董事会董事长的任职资格。董事会同意选举周劲松先生为公司第二届董事会董事长。  表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  董事会认为:在公司历年的经营与发展过程中,周劲松先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力,取得了优秀的经营业绩。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具备充分的经验,具备丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力,具备担任公司总经理的任职资格,董事会同意聘任周劲松先生为公司总经理。  表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  董事会认为:在公司历年的经营与发展过程中,李端先生、孙菁女士、张文明先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力,取得了优秀的经营业绩。公司认为上述三名候选人具有一定年限的企业管理经历,精通本行,具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力,具备担任公司副总经理的任职资格,董事会同意聘任李端先生、张文明先生、孙菁女士为公司副总经理。  表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  董事会认为:方舟先生在历年的工作中,严格遵守法律、法规、规章,忠诚地履行职责,展现了良好的处理公共事务的能力。公司认为方舟先生具备丰富的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识,具有良好的个人品质和职业道德,取得了上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,具备担任公司董事会秘书的任职资格,董事会同意聘任方舟先生为公司董事会秘书。  表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  董事会认为:在历年的工作中,张芷源女士参与公司财务战略制定、主持公司财务规划的实施,进行有效的内部控制管理。公司认为张芷源女士具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识,具有良好的独立性、主动性,能够承受较大的工作压力,具有良好的组织、协调和沟通能力,具有较强的领导力,具备担任公司财务负责人的任职资格。董事会同意聘任张芷源女士为公司财务总监。  表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  董事会认为:在历年的工作中,周若文先生在公司董事长及董事会秘书的领导下,严格遵照《公司法》          《证券法》等法律法规、规范性文件的规定,协助董事会秘书全面负责公司信息披露,公司股东大会、董事会会议、监事会会议的召开与文件整理,维护投资者关系等证券事务相关的工作。周若文先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。董事会同意聘任周若文先生为公司证券事务代表。  特此公告。                         上海谊众药业股份有限公司董事会查看原文公告

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